苏州中科创新型材料股份有限公司

  证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2017-120

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人范鸣春、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2017年9月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止对中创供应链并购投资基金管理有限公司出资的议案》，公司决定终止对设立在开曼群岛的中创供应链并购投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）出资。鉴于上述基金管理公司自设立以来，公司并未出资，亦未开展经营活动，公司已于2017年9月25日以1.00美元的价格将该基金公司100%股权转让给张伟先生。

  2、公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本”）参与设立的深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金二期”）拟以20亿元现金收购北京天星资本有限公司40%股权。中科创资本作为劣后级有限合伙人出资5亿元人民币，基金规模为不超过22亿元，目前正与几家意向较强的合作机构在磋商。具体内容详见2017年6月5日公告于巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-075）和《关于产业投资基金拟对外投资的公告 》（公告编号：2017-076）。

  3、公司于2017年7月1日收到的金英马2016年度未经审计合并资产负债表及利润表，相关数据与其2014年度审计报告的数据不具有延续性且存在重大差异。目前，公司尚未收到金英马方关于造成上述财务数据差异的原因。截止2017年9月30日，公司持有的金英马股权即可供出售的金融资产账面价值为77,254,227.10元人民币，因公司目前无法掌握金英马真实可靠的财务状况，不排除未来对该部分可供出售金融资产作进一步计提减值，可能会对公司2017年度业绩产生重大影响。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  法定代表人：范鸣春

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  2017年10月25日

  证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2017-114

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第四届董事会第二十次会议于2017年10月13日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2017年10月25日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了 《关于会计估计变更的议案》

  公司拟对应收款项坏账准备计提方法进行会计估计事项变更，变更前采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备；变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，作为一个单独的组合，除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提坏账准备。

  董事会认为：本次会计估计变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会计估计变更具有合法性、合理性，同意本次会计估计变更。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

  （二）审议通过了 《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第三季度报告正文及全文》

  表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第三季度报告正文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第三季度报告全文》。

  （三）审议通过了《关于提名任杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

  因公司董事刘平春先生辞职，公司董事会现有成员为8名。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，需增补一名董事。公司董事会同意提名任杰先生为第四届董事会董事候选人。

  表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

  本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事已发表了独立意见。公司董事会本次增选完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》。

  （四）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

  公司董事会拟增补任杰先生为公司第四届董事会董事，根据《公司章程》的规定，公司董事会拟调整第四届董事会战略委员会人员组成：

  董事会战略委员会由范鸣春、许进、叶树生、任杰、余庆兵组成，范鸣春担任主任委员；@ 董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会成员保持不变。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需经任杰先生董事资格获得股东大会审议通过后生效。

  （五）审议通过了《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》

  随着公司业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排后，董事会同意公司向银行及非银行类金融机构申请的融资授信总额度调整至不超过35亿元,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长范鸣春先生代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告》。

  （六）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

  董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金不超过3亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过12个月，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期为一年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

  （七）审议通过了 《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

  公司拟订于2017年11月15日召开2017年第五次临时股东大会审议上述第（三）、（五）和（六）项议案。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2017年10月27日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  二〇一七年十月二十七日

  证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2017-115

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2017年10月25日14：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2017年10月13日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  （一）审议通过了 《关于会计估计变更的议案》

  经审议，监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观地反映公司个别报表的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了 《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第三季度报告正文和全文》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了 《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》

  随着公司业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排后，监事会同意司向银行及非银行类金融机构申请的融资授信总额度调整至不超过35亿元,有效期一年，由董事长范鸣春先生代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

  公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金不超过3亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过12个月。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

  2017年10月27日

  股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-116

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金

  购买保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月26日召开的第四届董事会第六次会议及2016年11月15日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

  为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，最高额度为不超过3亿元人民币，在额度内，资金可以滚动使用。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中科创新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号）核准，公司获准非公开发行不超过234,814,947股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）32,040,330股，发行价格为人民币11.72元/股，募集资金总额为人民币375,512,700.00元，扣除发行费用14,127,040.00元后的募集资金净额为人民币361,385,660.00元。上述募集资金已于2016年9月20日到账，上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月21日出具了会验字[2016] 4706号《验资报告》，该次募集资金将全部用于“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。

  二、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

  ■

  截至本公告日，公司前次使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为73,000万元，已到期56,000万元，共确认已获得收益为4,308,631.26元，本金及已获得收益均已归还至募集资金账户。

  三、本次拟继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

  （二）投资额度

  公司拟继续使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司运用部分闲置募集资金购买的理财产品类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

  上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

  用途。

  （四）资金来源

  本次资金来源为公司非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。

  （五）决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （六）实施方式

  在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  （七）信息披露

  公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用部分闲置募集资金购买理财产品情况履行信息披露义务。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

  2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

  4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型

  理财产品的有关情况。

  五、对公司日常经营的影响

  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司继续使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

  （二）监事会意见

  公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金不超过3亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过12个月。

  （三）保荐机构意见

  公司保荐机构华林证券股份有限公司发表意见如下：

  公司拟继续使用不超过人民币3亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的行为，已经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  因此，保荐机构同意公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

  七、备查文件

  （一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第十五次会议决议；

  （三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  （四）华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  二〇一七年十月二十七日

  证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2017-117

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于公司拟增加向银行及非银行类

  金融机构申请融资授信总额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》，董事会同意公司向银行及非银行类金融机构申请不超过25亿元或等值外币的融资授信总额度，且该融资授信额度可循环使用。具体内容详见公司2017年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告》（公告编号2017-049）。

  随着公司业务范围的扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排后，公司拟在原有银行及非银行类金融机构综合授信额度25亿元的基础上申请增加不超过人民币10亿元的综合授信额度，总额度调整至不超过35亿元人民币,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。本次申请授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  本次授信额度调整后，公司向银行及非银行类金融机构申请的综合授信额度为不超过人民币35亿元。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行及非银行类金融机构要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行及非银行类金融机构申请的额度，最终确定的金额以银行及非银行类金融机构的相关批复为准。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行及非银行类金融机构申请的贷款金额。公司董事会授权董事长范鸣春先生在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申请具体的融资授信额度，并代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  二〇一七年十月二十七日

  股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-118

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于增补董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月11日收到公司董事刘平春先生递交的书面辞呈。刘平春先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会所任职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘平春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，刘平春先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见2017年9月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2017-101）。

  公司于2017年10月25日召开公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名任杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》，由公司股东深圳市中科创资产管理有限公司的推荐，公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补任杰先生作为公司第四届董事会董事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会结束之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  附件：任杰简历

  任杰，男，中国国籍，1970年5月生，工商管理硕士，中级会计师。2009年5月至2014年12月任深圳安家投资有限公司执行董事、总经理；2014年12月至2016年1月任中科创金融控股集团公司执行总裁；2016年2月任深圳市中科创资本投资有限公司执行总裁。2016年11月起任深圳市中科创商保理有限公司执行董事。2017年1月起任易联众信息技术股份有限公司副总裁。

  任杰先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  任杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-119

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于召开2017年

  第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 召开会议基本情况

  （一）股东会议届次：2017年第五次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。2017年10月25日，公司召开了第四届董事会的二十次会议，会议决定召开公司2017年第五次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午14:30

  2、网络投票时间：2017年11月14日--2017年11月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2017年11月8日（星期三）

  （七）出席对象：

  1、截止2017年11月8日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议地点：苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增补任杰先生为第四届董事会董事的议案》；

  2、审议《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》；

  3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

  上述议案经公司2017年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议或第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2017年10月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码:

  ■

  注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决。

  四、现场会议登记事项

  1、登记时间：2017年11月9日至2017年11月10日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。

  2、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  3、登记地点及信函邮寄地点：苏州市工业园区后戴街108号苏州中科创新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215121

  传真号码：0512-65073400

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿及交通等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会办公室

  联系人：王文其、陈洁

  联系电话：0512-65073528、0512-65073880

  传真：0512-65073400

  电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：2017年第五次临时股东大会授权委托书

  附件一：

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。

  2、投票简称：“中科投票”。

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  ■

  （2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日15:00 至2017年11月15日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州中科创新型材料股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示;

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2017-121

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议经审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司本次对应收款项坏账准备计提方法进行会计估计事项变更。本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、会计估计变更情况概述

  1、变更内容：

  本次会计估计变更仅限于“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”的计提方法。

  变更前：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

  变更后：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，作为一个单独的组合，除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提坏账准备。

  2、变更日期：自董事会审议通过之日起执行。

  3、变更原因：为了更加客观地反映个别报表的财务状况和经营成果，公司拟变更应收款项坏账准备的计提方法，将应收款项中合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并范围内关联方组合，除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提坏账准备；除合并范围内关联方组合以外的其他应收款项，仍按照原会计估计计提坏账准备。

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；

  2、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

  三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

  本次会计估计变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会计估计变更具有合法性、合理性，同意本次会计估计变更。

  四、独立董事意见

  公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提方法进行会计估计变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够更加客观地反映公司个别报表的财务状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司本次会计估计变更。

  五、监事会意见

  经审议，监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观地反映公司个别报表的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二十次会议决议；

  2、第四届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-122

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  保本型理财产品到期赎回的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日购买了包商银行股份有限公司包头分行“账户盈C”理财产品，理财期限为2017年5月31日至2017年8月31日，预期年化收益率为1.65%-2.25%，具体内容详见2017年6月2日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-069）。

  根据包商银行“账户盈C”产品协议，付息日为账户盈收益账户收到利息后的每季度末月的21日，因此存在收益延后到账情形。2017年8月31日，为履行理财产品到期赎回的信息披露事宜，公司与包商银行股份有限公司包头分行工作人员沟通，其协助公司核算该笔理财产品利息收益为253,609.72元，2017年9月4日公司巨潮资讯网上披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-100）。

  截止2017年9月22日，公司募集资金理财收益账户利息实际到账金额为248,201.38元，与银行工作人员的核算结果不一致，经公司与包商银行股份有限公司包头分行工作人员核实，确认为银行工作人员计算错误。公司购买包商银行股份有限公司包头分行“账户盈C”理财产品的收益应为248,201.38元。

  二、截至本公告日，公司前12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

  ■

  截至本公告日，公司在前12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为73,000万元，已到期56,000万元，累计取得理财收益为4,308,631.26元。

  除上述补充更正内容外，其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-123

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见2016年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

  近日，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行购买保本型理财产品，具体情况如下：

  一、购买中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行理财产品情况

  1.产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

  1.1 产品类型：保证收益型

  1.2 购买理财产品金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）

  1.3 投资期限：16天

  1.4 收益起始日：2017年10月26日

  1.5 收益截止日：2017年11月10日

  1.6 预期年化收益率：2.15%-2.25%

  1.7 资金来源：闲置募集资金

  关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行不存在关联关系

  二、投资风险及控制措施

  1、投资风险

  公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，拟采取如下措施：

  公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

  （2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

  （3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

  （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

  三、公告日前十二个月购买理财产品情况

  截至本公告日，公司在过去十二个月内购买银行理财产品的情况：

  ■

  截至本公告日，公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为73,000万元人民币，已到期赎回56,000万元，累计取得理财收益为4,308,631.26元。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、备查文件

  1.中信银行理财产品说明书；

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  二〇一七年十月二十七日