证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-114

  斯太尔动力股份有限公司

  第九届董事会

  第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年11月3日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2017年11月6日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于终止实施2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

  受主观及客观因素综合影响，公司柴油发动机国产化进展不及预期，致使解锁期内企业整体经营进展情况未达《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划》和《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司拟终止实施2015年限制性股票激励计划，对原21名激励对象已获授但尚未解锁的1,635万股限制性股票全部予以回购注销，与之配套的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并废止。

  审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

  由于董事会已取得2015年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

  公司决定终止实施2015年限制性股票激励计划，对原21名激励对象已获授但尚未解锁的1,635万股限制性股票全部予以回购注销。回购注销后，公司注册资本减少至771,844,628元。根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，公司拟减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。

  表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  由于董事会已取得2015年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议；

  2、经独立董事签字的独立意见。

  特此公告

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2017年11月7日

  证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-115

  斯太尔动力股份有限公司

  第九届监事会

  第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次会议于2017年11月6以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2017年11月3日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于终止实施2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

  公司柴油发动机国产化进展不及预期，监事会同意公司终止实施2015年限制性股票激励计划，并对原21名激励对象已获授但尚未解锁的1,635万股限制性股票全部予以回购注销。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

  根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，监事会同意公司减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  斯太尔动力股份有限公司监事会

  2017年11月7日

  股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2017-117

  斯太尔动力股份有限公司

  关于回购注销全部股权激励股份

  减少注册资本的债权人公告

  2017年11月6日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止实施2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，公司拟终止实施2015年限制性股票激励计划，对原21名激励对象已获授但尚未解锁的1,635万股限制性股票全部予以回购注销。回购完毕后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司注册资本将变更至771,844,628元。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年11月7日）起45天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  特此公告

  斯太尔动力股份有限公司

  2017年11月7日