本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1937号），批复内容如下：

  一、核准你公司非公开发行不超过898,203,592股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

  公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

  1、发行人：黑牛食品股份有限公司

  联系人：徐雅薇

  电话：010-56982799

  传真：010-56982796

  邮箱：zqb@blackcow.cn

  2、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

  项目保荐代表人：赵军、史云鹏

  联系人：中信建投证券股份有限公司资本市场部

  电话：010-65608347、010-86451023

  传真：010-85130542

  邮箱：yxh@csc.com.cn

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十一月七日