证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-130
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2017 年10月29日以专人送达的方式发出，会议于 2017 年11月5日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
关联董事邵根伙先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》；
鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中，7名激励对象离职，公司将取消上述人员的激励对象资格，取消授予限制性股票共计64万股；9名激励对象因个人资金原因自愿放弃全部或部分本次授予的限制性股票合计34万股，根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票激励计划对象及授予权益数量进行调整。调整后，激励对象人数由原1586名调整为1570名，授予的限制性股票数量由原15,077万股调整14,979万股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于调整2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京大北农科技集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2017年10月27日召开的 2017 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017年11月6日为授予日，向1570名激励对象授予14,979万股限制性股票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于控股子公司投资安徽省淮北市古饶镇年出栏20万头生猪暨种养循环生态农业项目建设的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了《关于全资子公司投资钦州大北农年产24万吨猪饲料生产线项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
关联董事张立忠先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过了《关于继续授权子公司为贫困户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017 年 11月 23日召开 2017 年第七次临时股东大会，本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于 2017 年第七次临时股东大会通知的具体内容，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-131
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》、《关于控股子公司投资安徽省淮北市古饶镇年出栏20万头生猪暨种养循环生态农业项目建设的议案》、《关于全资子公司投资钦州大北农年产24万吨猪饲料生产线项目的议案》，该三项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、投资设立合资公司
（一）投资概述
为推进公司养猪事业发展规划，公司与光明生猪有限公司、杭州农林鸿信投资有限公司共同出资组建“江苏众旺农牧科技有限公司”（以下简称“众旺农牧”）。众旺农牧将本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利共赢”的原则，与出资各方将加强内部协同，充分发挥各方资源优势，促进养殖产业发展。本次对外投资的资金来源于公司自筹。
（二）交易方基本情况
1、光明生猪有限公司
（1）光明生猪有限公司，为光明食品（集团）有限公司（简称“光明集团”）下属子公司，光明集团是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体，具有完整产业链的综合食品产业集团。光明集团坚持以食品为产业主体，地产和金融为两翼的“一体两翼”产业结构；实施融合战略、品牌战略、渠道战略和平台战略四大战略；推进以“产业先进、环境优美、生活优越”为标志的殷实农场建设；致力于成为上海特大城市主副食品供应的底板，安全、优质、健康食品的标杆，世界有影响力的跨国食品产业集团。
（2）住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层
（3）法定代表人：柳玉标
（4）注册资本：50,000万元
（5）经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、杭州农林鸿信投资有限公司
（1）杭州农林鸿信投资有限公司，为杭州余杭农林资产经营集团有限公司（以下简称“余杭农林集团”）全资子公司，余杭农林集团是经余杭区政府批准成立，对余杭区15家国有农林场进行管理的国有独资企业，注册资金2亿元。公司拥有土地资源8.5万亩，其中建设用地3500余亩，农用地3.15万余亩，林地近3.5万亩，外荡水面1.5万亩，目前总资产76.03亿元，净资产47.11亿元。
（2）住所：浙江省杭州市余杭区东湖街道梅堰路7号西侧楼
（3）法定代表人：冯鸿法
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：实业投资；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
光明生猪有限公司和杭州农林鸿信投资有限公司均与公司无关联关系。
（三）设立合资公司情况
1、公司名称：江苏众旺农牧科技有限公司
2、公司注册地址：盐城市大丰区四岔河上农西路52号
3、注册资本：50,000 万元
4、出资情况：光明生猪有限公司出资额为20,000万元，出资比例为40%；杭州农林鸿信投资有限公司出资额为15,000万元，出资比例为30%；公司出资额为15,000万元，出资比例为30%。
5、公司的经营范围为：养殖技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；生猪养殖；种畜禽生产经营（生产种猪及经营种猪精液）；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）投资协议的主要内容
1、签约主体
甲方：光明生猪有限公司
乙方：北京大北农科技集团股份有限公司
丙方：杭州农林鸿信投资有限公司
2、众旺公司设董事会，其成员为7人，其中乙方委派2人、丙方委派2人。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由甲方在委派的董事中推荐，由董事会全体董事过半数选举产生和更换，董事长担任公司法定代表人；副董事长由乙方在委派的董事中推荐，由董事会全体董事过半数选举产生和更换。
3、众旺公司设总经理1名，副总经理1名。总经理、副总经理由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理、副总经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。众旺公司经理班子由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。第一届总经理由甲方推荐，副总经理由丙方推荐。
4、众旺公司将与甲乙丙三方加强内部协同，生猪销售同等价格前提下，优先满足供应甲方下属公司；在核心预混料、饲料原料、动保产品及种猪采购等方面，实行市场化运作，同等条件下，优先内部采购。
（五）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为了打造养猪综合服务企业，公司在全国积极整合各方养殖资源，本次投资通过与光明生猪有限公司、杭州农林鸿信投资有限公司的深入合作，有利于发挥各方的资源优势，共同促进养殖产业的发展。同时，可以促进公司养殖水平的进一步提升，有助于公司产业链的进一步拓展和完善，有利于公司养猪事业的蓬勃发展。
2、对外投资的风险
生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但众旺农牧饲料等产品优先公司内部供应，公司原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。
3、对公司的影响
本次设立合资公司所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、控股子公司投资安徽省淮北市古饶镇年出栏20万头生猪暨种养循环生态农业项目建设
（一）投资概述
公司控股子公司安徽昌农农牧食品有限公司（以下简称“安徽昌农”）拟在安徽省淮北市烈山区古饶镇建设年出栏20万头生猪暨种养循环生态农业项目，本次对外投资的资金来源于淮北昌农农牧食品有限公司自有资金。
（二）投资标的的基本情况
1、项目名称：安徽省淮北市烈山区古饶镇“年出栏20万头生猪养殖项目”
2、建设地点：安徽省淮北市烈山区古饶镇
3、建设主体：淮北昌农农牧食品有限公司
4、建设规模：建设存栏10000头父母代种猪场；建设存栏20000头的育肥猪场
5、建设周期：6个月（2017年12月-2018年6月）
该项目资金来源为：淮北昌农农牧食品有限公司自筹，总投资为15,095万元，具体投资规模如下：
（单位：万元）
■
（三）设立新公司情况
1、新公司名称：淮北昌农农牧食品有限公司
2、注册地址：安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭村委会。
3、注册资本：5,000 万元
4、出资情况：安徽昌农出资额为5,000万元，出资比例为100%。
5、公司的经营范围为：肉食品制品加工、罐头食品、冷冻食品；禽畜养殖、良种繁育、销售；饲料生产、加工、销售、畜牧产品加工销售；农作物、林木、花卉种植、销售、粮食购销、农业副产品销售；畜牧机械设备加工、销售；禽畜粪处理服务；农业科学研究与实验发展及相关技术的检测、推广、培训服务；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资的目的
为落实公司华东区养猪产业的发展规划，进一步打造养猪综合服务企业，可以促进公司养殖水平的进一步提升，有助于公司养猪产业的进一步拓展和完善，有利于公司养猪事业的蓬勃发展。
2、存在的风险
主要是疾病的风险以及市场价格的不稳定性。
3、对公司的影响
本项目暂属于初步建设阶段，对公司财务费用影响不大，预计2019年会带来较好预期收益，有助于提升公司安徽区域养猪行业地位，为进一步落实公司养猪产业的发展规划打下坚实的基础。
三、全资子公司投资钦州大北农年产24万吨猪饲料生产线项目
（一）投资概述
公司全资子公司南宁大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“南宁大北农”）拟在钦州建设年产24万吨饲料生产线项目。本项目位于广西钦州市钦北区大垌镇皇马工业集中区四区，土地使用权面积40亩。钦州位于中国西南部，广西壮族自治区南部，南海之滨，北部湾经济区南（宁）北（海）钦（州）防（城港）的中心位置，是大西南最便捷的出海通道。钦州拥有广西最好的原料物流平台——钦州港（拥有30万吨级货轮泊位8个，港口吞吐能力可达亿吨）；如此优越的物流优势，凸显原料采购优势。因为码头效应带来的物流优势，饲料成品可便捷辐射钦北防、博白（全国养猪大县），直接辐射能繁母猪150万头以上；另外，因码头效应带来的物流优势，钦州成品饲料可以直发整个广西。现因广西区产能严重不足，经过深入细致的前期调查和论证，拟启动钦州的项目建设。本次对外投资的资金来源于钦州大北农饲料科技有限公司自有资金。
（二）投资标的的基本情况
1、项目名称：钦州大北农年产24万吨猪饲料生产线项目。
2、建设地点：广西钦州市钦北区大垌镇皇马工业集中区四区。
3、建设主体：钦州大北农饲料科技有限公司。
4、建设规模：项目总占地40亩，建设规模11934.21㎡。
5、建设周期：整个项目2017年12月开始动工，预计到2018年12月份建设完工。
该项目资金来源为钦州大北农饲料科技有限公司自筹 ，总投资为8,000 万元，具体投资规模如下：
（单位：万元）
■
（三）投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资的目的
目前公司在广西区域布局的饲料厂产能不足，不能满足市场销售的供应需求，南宁科技园依旧处于供货紧张状态。本项目建成将有效缓解广西区域饲料产能供应，保障广西区域饲料产品销量的持续增长。
2、存在的风险
养殖市场行情、疫情以及大宗原材料的价格波动和政策变化影响，一定程度有可能会影响到饲料经营，存在一定的经营风险。但上述投资是基于目前当地区域已有销量的情况下，增加建设的新项目，如能达到预期目标，将大大提高公司在广西的市场占有率和品牌知名度。
3、对公司的影响
由于该项目规模相对比较小，总体风险可控，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-132
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为贫困户提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，该三项议案由董事会审议生效，无需通过股东大会。现将有关事项公告如下：
一、为四川驰阳申请银行贷款提供担保事项
（一）担保情况概述
根据业务发展需要，四川驰阳农业开发有限公司（以下简称“四川驰阳”）拟向成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处申请综合授信额度不超过5,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，并由四川驰阳的其他股东提供反担保。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：四川驰阳农业开发有限公司
2、成立日期：2015年2月6日
3、注册地点：成都市武侯区一环路西一段七道堰街1号
4、法定代表人：杨阳
5、注册资本：5,000万
6、公司持股比例：60%
7、经营范围：农业技术开发；销售：饲料、饲料原料、水产品、农副产品收购（依法需经批准的项目、经相关部门批准方可开展经营活动）。
8、主要财务指标：据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的中京泰会审字【2017】2-35号审计报告，截至2016年12月31日，四川驰阳资产总额为6,214.31万元，负债总额为2,280.49万元，所有者权益为3,933.82万元；2016年全年度实现营业收入为33,991.73万元，净利润为518.74万元，资产负债率为36.70%。
截至2017年9月30日，四川驰阳资产总额为20,619.53万元，负债总额为11,584.28万元，所有者权益为9,035.25万元；实现营业收入46,015.40万元，净利润为1,222.69万元，资产负债率为56.18%（以上财务数据未经审计）。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保额：不超过5,000万元人民币；
2、贷款银行：成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、为台山水产申请银行贷款提供担保事项
（一）担保情况概述
根据业务发展需要，台山市大北农水产科技有限公司（以下简称“台山水产”）拟向台山市农村信用合作联社申请综合授信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：台山市大北农水产科技有限公司
2、成立日期：2016年5月31日
3、注册地点：广东省台山市端芬镇凤山工业园区1号之一
4、法定代表人：易敢峰
5、注册资本：2,000万
6、公司持股比例：100%
7、经营范围：水产养殖技术研究；生产、销售：饲料、饲料添加剂、饲料原料、兽药、池塘水质改良剂（不含危险化学品）、水产种苗、食用农产品；水产养殖、水产养殖技术服务；经营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）。
8、主要财务指标：截至2016年12月31日，台山水产资产总额为2,351.42万元，负债总额为618.86万元，所有者权益为1,732.56万元；2016年全年度实现营业收入为4,187.78万元，净利润为-267.45万元，资产负债率为26.32%。
截至2017年9月30日，台山水产资产总额为3,662.44万元，负债总额为2,319.28万元，所有者权益为1,343.16万元；实现营业收入6,622.36万元，净利润为-389.39万元，资产负债率为63.33%（以上财务数据未经审计）。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保额：不超过2,000万元人民币；
2、贷款银行：台山市农村信用合作联社；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、继续授权子公司为贫困户提供担保
（一）担保情况概述
2016年度公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于授权子公司为贫困户提供担保的议案》决定由四川驰阳农业开发有限公司（以下简称“四川驰阳”）为贫困户的银行贷款提供担保，此项授权担保事项已到期。
四川省内相关地方政府为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见〉的通知》，通过创新开展扶贫小额信贷工作，切实解决建档立卡贫困户的贷款难、利率高的问题，帮助地方贫困户脱贫。相关扶贫政策明确要求，由地方政府为符合条件的贫困户提供贴息、担保贷款，并同意鼓励贫困户可将贷款用于与扶贫经济组织合作，有效地使用扶贫贷款资金。该方式既有利于促进养殖户贫困户发展增收项目，又有利于经济组织企业自身发展。四川驰阳积极参与和配合四川省各地方政府的“精准扶贫”工作，并继续为贫困户的银行贷款提供担保，贫困户将此贷款委托给四川驰阳用于发展与农业相关的项目，通过发展这些项目，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。
包含本次审议的担保额度在内，公司授权四川驰阳对扶贫户的担保合计不超过5,000万元。上述担保的授权期限为董事会审议通过之日起1年。授权期间，被授权公司应当在授权范围内对外签署担保协议及相关文件。
（二）被授权提供担保的子公司基本情况
1、单位名称：四川驰阳农业开发有限公司
2、成立日期：2015年2月6日
3、注册地点：成都市武侯区一环路西一段七道堰街1号
4、法定代表人：杨阳
5、注册资本：5,000万元
6、公司持股比例：60.00%
7、经营范围：农业技术开发；销售：饲料、饲料原料、水产品、农副产品收购（依法需经批准的项目、经相关部门批准方可开展经营活动）。
8、主要财务指标：据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的中京泰会审字【2017】2-35号审计报告，截至2016年12月31日，四川驰阳资产总额为6,214.31万元，负债总额为2,280.49万元，所有者权益为3,933.82万元；2016年全年度实现营业收入为33,991.73万元，净利润为518.74万元，资产负债率为36.70%。
截至2017年9月30日，四川驰阳资产总额为20,619.53万元，负债总额为11,584.28万元，所有者权益为9,035.25万元；实现营业收入46,015.40万元，净利润为1,222.69万元，资产负债率为56.18%（以上财务数据未经审计）。
（三）被担保人基本情况
被担保对象均为四川省各地政府根据相关标准选定的有劳动能力、有贷款意愿、有良好信用、有就业创业潜质的建档立卡贫困户，上述人员须经授权公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
（四）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定；
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”；
4、担保总金额：不超过5,000万元；
5、风险防范措施：（1）通过贫困户评级授信获得授信的贫困户家庭成员贷款用于增收项目的，自愿提出申请并填写《扶贫小额信贷（惠农易贷）业务客户推荐表》，先由村风控小组组长在该推荐表上签署意见，加盖村民委员会公章，然后由当地乡扶贫部门签署审核意见并盖公章，再向当地放贷金融机构提出申请；（2）由放贷金融机构对贷款申请人进行实地调查并严格按照内部放贷流程核查、审批；（3）担保债务的履行期限不得超过3年。
四、继续授权子公司为客户提供担保
为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，授权漳州大北农农牧科技有限公司等子公司对外提供连带责任担保额度为不超过75,080万元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司累计担保余额为不超过67,381.5万元。
目前，公司下属子公司内江驰阳农牧科技有限公司、德阳驰阳饲料科技有限公司、邛崃驰阳农牧科技有限公司及眉山驰阳饲料科技有限公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度分别为不超过3,000万元、2,000万元、2,000万元及1,000万元。（其中，第三届董事会第四十二次会议通过了授权德阳驰阳饲料科技有限公司担保额度为1,000万元, 加上本次担保授权额度，累计担保授权额度为3,000万元；第四届董事会第十五次会议审议通过了授权邛崃驰阳农牧科技有限公司担保额度为1,000万元，加上本次担保授权额度，累计担保授权额度为3,000万元；第三届董事会第三十六次会议和第四届董事会第四次会议审议通过了授权眉山驰阳饲料科技有限公司担保额度为3,000万元，加上本次担保授权额度，眉山驰阳累计担保授权额度为4,000万元。）
（一）担保情况概述
本次审议的担保总额度为不超过8,000万元，担保的授权期限为董事会审议通过后至2017年12月31日。被授权提供担保的子公司基本情况如下：
单位：万元
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（二）被担保人基本情况
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
（三）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定；
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”；
4、担保总金额：不超过8,000万元；
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商等客户向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
五、董事会意见
公司对控股子公司提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。
六、独立董事意见
1、关于继续授权子公司为贫困户提供担保的独立意见
经审查，授权子公司为贫困户提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合 法、有效，授权子公司积极参与和配合四川省各地方政府的“精准扶贫”工作，并为贫困户的银行贷款提供担保，贫困户将此贷款委托给四川驰阳用于发展与农业相关的项目， 通过发展这些项目，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富，又有利于授权子公司自身发展。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
2、关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见
经审查，继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场 （户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过401,172.5万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计）的43.37%。其中，公司对控股子公司提供担保的余额为200,471万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1100.57万元。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-133
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保
（一）担保情况概述
根据业务发展需要，北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）拟向华夏银行股份有限公司锦州分行申请综合授信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司及黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）提供连带责任担保，北镇大北农为公司提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。2017年4月27日，公司对北镇大北农提供不超过7,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-055），包括本次担保在内，公司为北镇大北农的累计担保金额不超过9,000万元。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：北镇大北农农牧食品有限公司
2、成立日期：2016年2月29日
3、注册地点：辽宁省锦州市北镇市新立农场
4、法定代表人：杨学刚
5、注册资本：9,500万元
6、股东及股权结构：黑龙江大北农持股比例100%
黑龙江大北农股东及股权结构：公司持股比例49%；哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）持股比例21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例19.717%；张立忠持股比例10%。
7、经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；有机肥料制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标：根据辽宁智衡联合会计师事务所出具的辽智衡会审【2017】198号审计报告：截至2016年12月31日，北镇大北农资产总额为6,868.45万元，负债总额为3,357.67万元，所有者权益为3,510.78万元；2016年度实现营业收入0元，净利润为-289.22万元，资产负债率为48.89%。
截至2017年9月30日，北镇大北农资产总额为18,994.67万元，负债总额为10,764.11万元，所有者权益为8,230.56万元；2017年度实现营业收入902.22万元，净利润为-980.22万元，资产负债率56.67%（以上财务数据未经审计）。
9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务，负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保额：不超过2,000万元人民币；
2、贷款银行：华夏银行股份有限公司锦州分行；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、为辽宁大北农畜牧有限公司提供担保
（一）担保情况概述
根据业务发展需要，辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过1,400万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，辽宁畜牧为公司提供反担保，同时，黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司
2、成立日期： 2013年12月17日
3、注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村
4、法定代表人：郭健
5、注册资本：2,500万元
6、股东及股权结构：黑龙江大北农持股比例100%
黑龙江大北农股东及股权结构：公司持股比例49%；哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）持股比例21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例19.717%；张立忠持股比例10%。
7、经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理、种猪企业股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2017】N020号审计报告：截至2016年12月31日，辽宁畜牧资产总额为6,101.95万元，负债总额为4,609.59万元，所有者权益为1,492.36万元；2016年度实现营业收入6,875.75元，净利润为130.56万元，资产负债率为75.54 %。
截至2017年9月30日，辽宁畜牧资产总额为6,104.9万元，负债总额为3,799.2万元，所有者权益为2,305.7万元；2017年度实现营业收入6,802.28万元，净利润为813.34万元，资产负债率62.23%（以上财务数据未经审计）。
9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务，负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保额：不超过1,400万元人民币；
2、贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、董事会意见
公司为北镇大北农、辽宁畜牧的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前北镇大北农、辽宁畜牧经营正常，北镇大北农、辽宁畜牧为公司该项担保提供反担保，同时，黑龙江大北农其他股东张立忠、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内， 公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
四、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为本次担保有利于提高北镇大北农、辽宁畜牧资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生应当严格按照深圳证券交易所 《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过401,172.5万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计）的43.37%。其中，公司对控股子公司提供担保的余额为200,471万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1100.57万元。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-134
北京大北农科技集团股份有限公司
关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份
有限公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
基于公司对种子行业市场潜力及安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“目标公司”）的未来发展充满信心，以及为了进一步完善公司种业资产业务板块布局及治理结构，提升上市公司管理和决策的科学性，公司拟收购一致行动人北京智农投资有限责任公司（以下简称“智农投资”）持有的荃银高科4.90%股权。此外，公司拟在未来六个月内择期以不超过自有资金4亿元通过深圳证券交易所大宗交易系统或集中竞价系统增持荃银高科股权。
因公司控股股东、董事长邵根伙先生控股的智农投资构成公司关联方，本次交易构成关联交易。公司第四届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事邵根伙先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意意见。本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
本次交易后，公司及其一致行动人合并持有荃银高科的股份比例不变。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
名称：北京智农投资有限责任公司
统一社会信用代码：911101083179855652
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：北京市海淀区中关村大街27号19层1907
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：邵丽君
成立日期：2014-09-24
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东：邵根伙，持有100%股份
2、投资荃银高科情况
智农投资通过深圳证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统买卖荃银高科无限售流通股，截至本公告日持有荃银高科20,700,693股，占比为4.90%。
3、关联关系说明
公司控股股东、董事长邵根伙先生持有智农投资100%股权，构成公司的关联方。
三、目标公司基本情况
交易标的为荃银高科在深圳证券交易所上市交易的A股无限售流通股股权（股票代码：300087），荃银高科基本情况如下：
公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道98号
成立时间：2002年7月24日
法定代表人：张琴
统一社会信用代码：91340100740872226E
股本（截至2017年9月13日）：422,381,151股
上市时间：2010年5月26日
经营范围：农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农作物种植及栽培服务；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资批发零售（应凭许可证经营的未获许可前不得经营），农业生产性基础设施建设；经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东（截至2017年6月30日）：荃银高科法人代表张琴持股10.73%，贾桂兰持股9.41%，重庆中新融泽投资中心（有限合伙）持股7.68%，重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）持股7.51%，北京大北农科技集团股份有限公司持股5%，北京智农投资有限责任公司持股4.91%，其他股东合计持股54.76%。
2016年度主要财务数据：
截至2016年12月31日，荃银高科资产总额为1,430,458,597.47元，负债总额为555,505,733.76元，净资产为874,952,863.71元；2016年度，荃银高科实现营业收入757,218,222.05元，实现净利润52,405,257.32元。
其他关于荃银高科的情况，详见其在巨潮资讯网披露的公开信息。
四、本次交易的定价政策及定价依据
公司收购智农投资持有的荃银高科4.90%股权，拟通过深圳证券交易所大宗交易系统择机进行，交易价格和交易数量将严格遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次投资基于公司对种子行业市场潜力及荃银高科未来发展充满信心，认为目标公司具备良好的投资价值，并与公司种子业务具有较强的互补性，双方协同效应比较明显。本次投资不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响。
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至公告披露日，公司与该关联人没有发生直接的相互交易，但公司与智农投资通过深圳证券交易所大宗交易系统或集中竞价系统先后增持了荃银高科股份，为规范上市公司治理，保护中小投资者利益，公司将增持荃银高科股份的行为按照关联交易提交董事会审议，公司已投资荃银高科的金额为34,399.02万元人民币。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司本次投资主要基于目标公司具有良好的投资价值，且与公司种子业务有较强的互补性，符合公司战略发展，该事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益情形，符合公司整体利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
2、独立董事独立意见
我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。公司本次投资主要基于目标公司具有良好的投资价值，且与公司种子业务有较强的互补性，符合公司战略发展，该事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益情形，符合公司整体利益。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，且该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司董事会在审议该事项时，关联董事邵根伙先生回避表决。我们认为该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。我们同意本次投资事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司2017年第二次临时股东大会；
3、第四届董事会第二十次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-135
北京大北农科技集团股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 交易背景及交易品种数量
公司主要业务是饲料的开发、生产和销售，玉米、豆粕、油脂、棉粕、菜粕、面粉作为主要的饲料原料，在饲料原料中占比在40％(以上饲料原料加上玉米后占比达80%以上，不加玉米为40%)左右。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在具有农产品期货交易产品的期货交易所进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。
公司拟开展的商品期货套期保值交易情况：
1、套期保值期货品种：大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油等期货合约、郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜粕等期货合约；
2、 预计全年套保数量：不超过120万吨；
3、公司拟套期保值的原料合约最高数量约占当年度对应原料预计耗用量的30%。
二、 套期保值的目的
公司从事商品期货交易套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。
三、 拟投入资金及业务期间
公司所需保证金总额合计不得超过人民币6000万元，所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，业务时间从股东大会审议通过之日起开始。
四、 套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、 价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货
市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、 资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造
成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期
货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、 根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期
货套期保值业务》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并保证本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。同时公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-136
北京大北农科技集团股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及
授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月5日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
1、2017 年 6 月30 日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《北京大北农科技集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案；2017年9月1日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》等议案；2017年10月11日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。上述议案在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露，同时还披露了《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单》。
公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师出具了相应法律意见。
2、2017 年10月27日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
3、2017年11月5日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量进行调整的情况
原1586名激励对象中，7名激励对象离职，公司将取消上述人员的激励对象资格，取消授予限制性股票共计64万股；9名激励对象因个人资金原因自愿放弃全部或部分本次授予的限制性股票合计34万股，根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票激励计划对象及授予权益数量进行调整。调整后，激励对象人数由原1586名调整为1570名，授予的限制性股票数量由原15,077万股调整14,979万股。
除上述调整外，公司授予限制性股票的激励对象及其所获数量与公司2017 年第六次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定， 符合本次激励计划的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会所作的决定 履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均为公司2017年第六次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师的法律意见
律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日,本次限制性股票激励计划 授予对象及授予数量已经公司董事会、监事会及股东大会审核并确认，符合《公 司法》、《证券法》、《管理办法》和《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-137
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2017年10月29日以专人送达的方式发出，会议于2017年11月5日在公司会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》
经审核，公司监事会认为：本次调整符合公司《2017年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均为公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
《关于调整 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授 予条件进行核实后，认为：
（1）授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）除7名激励对象离职公司将取消上述人员的激励对象资格，9名激励对象因个人资金原因自愿放弃全部或部分本次授予的限制性股票外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2017 年第六次临时股东大会批准的 2017 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司2017 年限制性股票激励计划的授予日为 2017 年11月6日，并同意向符合授权条件的1570名激励对象授予限制性股票14,979股，授予价格为每股3.76元。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2017年11月6日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-138
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开2017年第七次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年11月5日召开，会议决定于2017年11月23日召开公司2017年第七次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年11月23日（星期四）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年11月22日下午15:00至2017年11月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2017年11月20日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
8、股权登记日：2017年11月20日（星期一）
二、会议审议事项
1、审议《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》；
3、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。
上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。所有议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
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四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2017年11月20日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2017年11月20日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：毛 丽、马 强
2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625 传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年11月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017年11月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月22日下午3：00，结束时间为 2017年11月23日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（下转B52版）
- 北京大北农科技集团股份有限公司公告（系列） 2017-11-07
