本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）二〇一七年第三次临时股东大会召开和出席情况如下：

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2017年11月6日（星期一）下午14：30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月5日下午15:00至2017年11月6日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。

  3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为4人，代表有效表决权股份210,218,562股，占公司股份总数547,485,824股的38.3971%。其中：

  1、现场会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表2人，代表3名股东，代表有效表决权股份210,170,062股，占公司股本总额的38.3882%。

  2、网络投票股东参与情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1名，代表有效表决权股份48,500股，占公司股本总额的0.0089%。

  3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况

  出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份728,200股，占公司股本总额的0.1330%。其中：

  出席现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份679,700股，占公司股本总额的0.1241%；

  通过网络投票的中小股东1人，代表股份48,500股，占公司股本总额的0.0089%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会规则》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师出席会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意210,170,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意679,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3397％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.6603％。

  本议案获得通过。

  2、审议《关于提名王争先生为第六届监事会监事的议案》。

  表决结果：同意210,170,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意679,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3397％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6603％。

  本议案获得通过。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师对本次股东大会的法律见证意见

  公司聘请北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十一月六日