一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第二次临时股东会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间：2017年11月22日14时00分

  结束时间：2017年11月22日16时00分

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  工商登记在册的持有公司股权的股东。

  (七)会议地点

  江西省上饶市信州区三清山东大道168号上饶数字经济服务园9楼

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于修订公司章程并通过<公司章程（修正案）>的议案》

  三、其他

  (一)请股东根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

  (二)会议联系方式

  联系人：汪 剑

  联系电话：0793-8179555

  联系传真：0793-8179533

  联系地址：江西省上饶市信州区三清山东大道168号上饶数字经济服务园9楼

  (三)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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  董 事 会

  2017年11月7日