证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-075

  怀集登云汽配股份有限公司

  第三届董事会第26次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第26次会议通知已于2017年11月30日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年12月6日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事杨建东，独立董事陈海鹏、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

  一、以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期于2017年12月15日届满，公司需举行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名张弢先生、张福如先生、邹晓慧女士、欧洪剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下：

  1、提名张弢先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、提名张福如先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  3、提名邹晓慧女士为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  4、提名欧洪剑先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。第四届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  二、以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期于2017年12月15日届满，公司需举行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名董秀良先生、江华先生、孙向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：

  1、提名董秀良先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、提名江华先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  3、提名孙向东先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。第四届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件。非独立董事和独立董事将分别采取累积投票制选举产生。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  以上董事候选人中没有职工代表，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于公司第三届董事会第26次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明（董秀良）》、《独立董事提名人声明（董秀良）》、《独立董事候选人声明（江华）》、《独立董事提名人声明（江华）》、《独立董事候选人声明（孙向东）》、《独立董事提名人声明（孙向东）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。原董事杨建东先生、原独立董事陈海鹏先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

  根据怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）所在地经济发展水平、公司的经营规模，同时参照同行业独立董事的津贴标准及本公司独立董事工作量、职责等综合情况，公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年8万元人民币（税前）。公司每半年向独立董事支付津贴一次。此津贴标准适用本届次及以后届次董事会独立董事，如未来有调整，再重新审议。

  该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第26次会议相关事项的独立意见》。

  四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信及全资子公司为公司提供担保的议案》。

  为满足不断增长的市场需求，扩大生产规模，解决流动资金不足的情况，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币授信融资3,000万元，授信期为一年。授信期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司为公司本次融资提供连带责任保证担保。

  公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

  上述担保事项，担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交股东大会审议。公司累计对外担保金额为0元。

  五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二〇一七年十二月七日

  附件：非独立董事候选人简历

  张弢，男，1943年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1988年被中华全国总工会授予“全国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”；1992年被国务院授予“享受政府特殊津贴专家”；2007年被评为“中国优秀民营科技企业家”；历年来主持的多个研发项目获得省、部级的多项奖励。1968年9月至1973年1月在四川涪陵地区农机厂任车间技术员；1973年2月至今在公司及其前身任职，历任车间技术员、车间副主任、副厂长、厂长、董事长、总经理，现任公司董事长、技术中心主任；自2017年7月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司董事。

  张弢先生目前直接持有公司股份11,880,865（持股12.91%），是公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不属于失信被执行人，2017年受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责，本次作为非独立董事候选人不会影响公司的规范运作，主要因为其已从事气门行业四十多年，具有丰富的管理经验，同时亦是气门行业知名的技术专家（享受国务院特殊津贴），在行业中具有较高的威望，能够在市场开发、技术发展、企业优化管理方面给予公司较大的帮助。除上述情况外，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张福如，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1988年8月至2008年7月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008年7月至2016年10月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理；2016年10月至2017年7月，担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理；自2016年12月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书；自2017年7月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经理和全资子公司怀集登月气门有限公司董事长和总经理。

  张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  邹晓慧，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学经济管理学院硕士。2004年7月至2007年11月及2012年2月至2015年6月，在爱普生（中国）有限公司先后从事管理会计、内部控制、内部审计和经营管理工作；2007年11月至2008年11月在瑞穗投资咨询（上海）有限公司从事投资咨询工作；2008年11月至2012年2月在瑞穗银行（中国）有限公司从事金融及公共机构业务工作；2015年7月至2017年5月在联储证券有限责任公司从事经纪业务预算管理工作；2017年6月至8月在怀集登云汽配股份有限公司证券部工作；自2017年8月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事。

  邹晓慧女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  欧洪剑，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至1998年在怀集县汽车工业贸易公司担任业务员；2012年至2017年11月在怀集登云汽配股份有限公司采购部工作；自2017年12月起在全资子公司怀集登月气门有限公司采购部工作。

  欧洪剑先生目前未持有公司股份，是公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人欧洪先先生的胞弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  附件：独立董事候选人简历

  董秀良，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，数量经济学博士、工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，华侨大学数量经济研究院副教授、教授，现任吉林大学管理学院财务管理系主任、教授、博士生导师。兼任浙江华友钴业股份有限公司独立董事。2013年10月取得独立董事任职资格。

  董秀良先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  江华，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，合伙人律师。1987年至1992年在中国工运学院担任教师职务；1993年至2003年，先后在北京市中银律师事务所、北京市大成律师事务所和北京市同维律师事务所担任律师职务；2003年起在北京市康达律师事务所担任合伙人律师职务；自2017年8月起担任怀集登云汽配股份有限公司独立董事；目前还在珠海华发实业股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司担任独立董事。2006年9月取得独立董事任职资格。

  江华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  孙向东，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1985年至1998年在建设银行浙江省分行先后担任科员、科长、处长；1998年至2001年在浙江省信托投资有限责任公司先后担任副总经理、总经理；2001年至2007年在北京国民信托有限责任公司担任副总经理、董事；自2017年8月起担任怀集登云汽配股份有限公司独立董事；现任杭州久利投资有限公司董事长和中国对外经济贸易信托有限公司独立董事。2017年9月取得独立董事任职资格。

  孙向东先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2017-076

  怀集登云汽配股份有限公司

  第三届监事会第15次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第15次会议通知已于2017年11月30日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2017年12月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

  会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第三届监事会任期于2017年12月15日届满，公司需举行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，监事会对候选人进行合规性审查后，同意邓海钿先生、陈冠华先生作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

  本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司监事会

  二〇一七年十二月七日

  附件：监事候选人简历

  邓海钿，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1991年7月至2014年12月在公司及其前身工作，历任金三车间技术员、金三车间副主任、产品工艺技术部副主任、技术工程部副经理；2015年1月至2017年11月，担任公司质量部经理；2015年5月至2017年12月，担任公司监事；2017年7月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司监事；自2017年12月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司质量部经理。

  邓海钿先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  陈冠华，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年11月在公司及其前身工作，先后担任技术员、工程中心办公室负责人、证券部经理助理、技术中心经理；自2017年12月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司技术中心经理。

  陈冠华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-077

  怀集登云汽配股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

  2．股东大会的召集人：公司第三届董事会

  公司于2017年12月6日召开第三届董事会第26次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2017年12月26日-2017年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月26日下午15:00-2017年12月27日下午15:00。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2017年12月20日（星期三）

  7．出席对象：

  （1）2017年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书内容和格式详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇新世界大酒店五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1．《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

  1.1 选举张弢先生为第四届董事会非独立董事

  1.2 选举张福如先生为第四届董事会非独立董事

  1.3 选举邹晓慧女士为第四届董事会非独立董事

  1.4 选举欧洪剑先生为第四届董事会非独立董事

  2．《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

  2.1 选举董秀良先生为第四届董事会独立董事

  2.2 选举江华先生为第四届董事会独立董事

  2.3 选举孙向东先生为第四届董事会独立董事

  3．《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）

  3.1 选举邓海钿先生为第四届监事会非职工代表监事

  3.2 选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事

  4．《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第26次会议和第三届监事会第15次会议审议通过。详见公司于2017年12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第26次会议决议公告》和《第三届监事会第15次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案1、议案2和议案4对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记等事项

  1．登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和股东证券账户卡进行登记；

  （2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2017年12月22日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。

  2．登记时间：2017年12月22日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

  3．登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

  4．会议联系方式

  联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司

  联系人：张福如、曾凤玲

  联系电话：0758-5525368

  联系传真：0758-5865855

  邮政编码：526400

  现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  第三届董事会第26次会议决议；第三届监事会第15次会议决议。

  七、相关附件

  附件1．《参加网络投票的具体操作流程》；附件2．《授权委托书》

  怀集登云汽配股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月七日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。具体参照下表：

  表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如本次提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1． 投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  1. 委托人姓名或名称：

  委托人持股数量：

  2. 受托人姓名：

  身份证号码：

  3. 授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期限：

  4. 委托人签名（或盖章）：

  委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：

  1.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。表决符号为“√”，三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。