证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-157

  江苏爱康科技股份有限公司

  2017年第八次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2017年12月6日（星期三）下午14:00开始

  网络投票时间：2017年12月5日至6日

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月6日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年12月5日下午15:00至2017年12月6日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  7、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共11人，代表股份1,111,311,900股，占公司有表决权股份总数的24.7461％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,111,287,200股，占公司有表决权股份总数的24.7455%。

  通过网络投票的股东6人，代表股份24,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份3,483,500股，占公司有表决权股份总数的0.0776%。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,458,800股，占公司有表决权股份总数的0.0770%。

  通过网络投票的股东6人，代表股份24,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的提案》

  表决结果：同意1,111,294,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对17,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意3,465,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4861%；反对17,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  本提案表决通过。

  三、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  （二）见证律师：邹云坚、杨诗雯

  （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）江苏爱康科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议；

  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一七年十二月七日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-158

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于对外提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度对外提供担保的议案》（《关于2017年度对外提供担保的公告》2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-48）。担保有效期自2016年年度股东大会审议通过日起至2017年年度股东大会召开日止。根据上述对外提供担保的议案，公司拟为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）总计不超过50,000万元人民币的融资提供担保。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）和爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）为上述担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  公司第三届董事会第十四次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》（《关于对外提供担保的公告》于2017年6月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-76）。公司拟为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）总计不超过30,000万元人民币的融资提供担保。公司控股股东爱康实业和爱康国际为本次担保提供反担保。担保有效期自2017年第四次临时股东大会审议通过日起至2017年年度股东大会召开日止（含当日）。

  近日，公司接到富罗纳融资租赁的申请，为满足其日常经营的资金需求，富罗纳融资租赁拟向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）申请融资租赁业务，融资金额为12,100万元，融资期限为43个月。富罗纳融资租赁与长城租赁签署《回租买卖合同》、《回租租赁合同》；公司与长城租赁签署《保证合同》。

  同时，公司接到爱康实业的申请，为满足其日常经营的资金需求，爱康实业拟向厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）申请银行综合授信业务，融资金额为5,000万元，融资期限为一年。爱康实业与厦门农商行签署《综合授信合同》；公司与厦门农商行签署《最高额保证合同》。

  以上担保金额在公司履行审议程序的担保总额度以内。

  二、被担保人基本情况

  1、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

  ■

  注：以上财务数据2016年度经审计，2017年10月未经审计。

  2、江苏爱康实业集团有限公司

  ■

  注：以上财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  1、公司与长城租赁签署《保证合同》，为富罗纳融资租赁本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额为12,100万元人民币，担保期限43个月。

  2、公司与厦门农商行签署《最高额保证合同》，为爱康实业本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元人民币，担保期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度为1,208,000万元，占公司最近一期经审计净资产的214.19%。实际发生的对外担保余额为785,568.14万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为518,718.50万元；其他对外担保金额为266,849.64万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例为139.29%，若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的约为142.32%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月七日