本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。

  二、募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司分别在广发银行股份有限公司北京东二环支行、中信银行股份有限公司北京万柳支行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、南京银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户；公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司在广发银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户。其中，锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、南京银行股份有限公司北京分行2个专户存放的募集资金在2016年已按照公司募集资金使用计划支取完毕并办理了募集资金专户的注销手续。具体内容详见《金诚信关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2016-034）、《金诚信关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2016-037）。

  开立的募集资金专项账户情况如下：

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  三、本次注销的募集资金专户情况

  江苏银行股份有限公司北京德胜支行专户存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为零，该募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和中信证券股份有限公司以及上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

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  四、备查文件

  江苏银行股份有限公司北京德胜支行销户申请书

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2017年12月6日