本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司于2017年12月6日披露了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。因工作疏忽，该通知附件2《授权委托书》中缺少议案1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。更正后的议案列表如下：

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  更正后的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司为本次更正披露事宜给投资者带来不便深表歉意。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月6日