证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-049

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会收到欧阳郁女士的辞职报告，欧阳郁女士因个人原因辞去监事职务。辞职生效后，欧阳郁女士不在公司担任其他职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，欧阳郁女士的辞职，将导致公司监事会低于规定人数，欧阳郁女士的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。

  公司监事会对欧阳郁女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  监事会

  2017年12月7日

  证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-050

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2017年12月3日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年12月6日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

  公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求。关联董事祝振茂回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

  关联董事祝振茂回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

  为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

  （1）授权董事会实施员工持股计划；

  （2）授权董事会办理本计划的变更和终止；

  （3）授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；

  （4）授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  （5）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

  关联董事祝振茂回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议并通过了《关于召集公司2017年第一次临时股东大会的通知》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  同意召集公司2017年第一次临时股东大会。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日

  证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-051

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第六次会议于2017年12月6日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席欧阳郁女士主持。经与会监事审议，做出如下决议：

  1、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要>的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  监事会认为：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过对公司员工持股计划初步参与对象名单进行核查，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，确保公司长期、稳定发展。关联董事祝振茂对员工持股计划的相关议案回避了表决，审议程序合法、合规，同意公司员工持股计划草案及其摘要。

  员工持股计划相关议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于提名陈莉敏女士为第四届非职工监事的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  同意提名陈莉敏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,该议案需提交股东大会审议。陈莉敏女士简历见附件。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  监事会

  2017年12月7日

  附件：

  监事候选人简历

  陈莉敏女士,1952年生,中国籍,无永久境外居留权,专科毕业,会计师。曾任中科院珠海新新集团广州公司财务经理、广州市穗福房地产公司常务副总经理、广州伟成房地产开发有限公司常务副总经理、君华集团有限公司副总经理;现任雪松控股集团有限公司监事、雪松文化旅游开发有限公司监事、广州君华地产置业有限公司监事广州雪松文化旅游投资有限公司监事、希努尔男装股份有限公司监事。

  截至聘任前，陈莉敏女士持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-052

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于召开2017年第一次

  临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

  2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第七次会议审议通过召集2017年第一次临时股东大会

  3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）本次股东大会现场会议召开时间:2017年12月26日14:00

  （2）互联网投票系统投票时间：2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00

  （3）交易系统进行网络投票时间：2017年12月26日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．出席对象：

  （1）截止股权登记日2017年12月20日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

  (2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

  (3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；

  7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

  二、会议审议事项

  1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的提案；

  2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的提案；

  3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的提案；

  4、关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案。

  以上议案已经公司第四届董事会第七次、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在2017年12月7日、巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

  三、会议登记

  1. 出席现场会议登记办法

  （1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

  （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

  （4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

  2. 登记时间：2017年12月25日8:00-11:30及13:00-17:00。

  3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系电话:0533-7699188 传真: 0533-7699188

  联系人:姜能成 邮编:255400

  2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号

  3、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。

  特此公告。

  附件1：授权委托书

  附件2：网络投票的具体操作流程

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日

  附件1：

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

  ■

  注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

  （2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

  委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362408”，投票简称为“齐翔投票”。

  1.议案设置。

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案：填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。