本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2017年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：

  币种：人民币

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  本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益年化收益率为2.55%，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间，若观察期内任意一天伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则浮动收益年化利率为1.82%；若观察期内所有观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则浮动收益年化利率为1.80%；若观察期内任意一天伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则浮动收益年化利率为1.78%。

  二、需履行的审批程序

  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过, 公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险分析

  （1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则获得的实际收益可能低于预期收益目标。

  （2）提前终止风险：本存款产品兴业银行东莞分行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

  （3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

  2、针对投资风险拟采取的措施

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

  （2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

  四、本次现金管理事项对公司经营的影响

  本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况（包含本次）

  币种：人民币

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  六、备查文件

  1、东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第九次会议决议；

  2、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）。

  特此公告。

  东莞铭普光磁股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月7日