股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2017024

  湖北美尔雅股份有限公司

  第十届董事会第十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")第十届董事会第十一次会议通知于2017年11月29日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2017年12月5日上午8时在公司以传真方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

  二、董事会会议审议情况：

  经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  《关于公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》。

  即黄石市国土资源交易中心将位于黄石市下陆区团城山片WG(2017)28号和WG(2017)29号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让，董事会同意本公司控股子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司参与竞拍上述地块的土地使用权，并授权美尔雅房地产公司办理土地竞拍的相关手续及签署相关文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  竞拍土地具体情况详见本公司同日发布的《关于公司控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

  三、 备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  2017年12月6日

  股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2017025

  湖北美尔雅股份有限公司

  关于公司控股子公司竞拍土地使用权的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●竞拍简要内容：竞拍标的为黄石市下陆区团城山片WG(2017)28号和WG(2017)29号地块；

  ●本次竞拍不构成关联交易，不构成重大资产重组；

  ●本次竞拍经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意湖北美尔雅房地产开发有限公司（以下简称"美尔雅房地产公司"）参与竞拍上述地块，同时授权美尔雅房地产公司办理土地竞拍的相关手续及签署相关文件。

  ●本次竞拍结果：2017年12月6日公司控股子公司美尔雅房地产公司美尔雅房地产公司收到《成交资格通知书》，分别以人民币5,466万元的价格竞拍得WG(2017)28号地块和以人民币15,627万元的价格竞拍得WG(2017)29号地块，竞拍成交价合计人民币21,093万元。

  一、本次竞拍情况概况

  黄石市国土资源交易中心将位于黄石市下陆区团城山片WG(2017)28号和WG(2017)29号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让，上述地块位于我公司控股子公司美尔雅房地产公司已合作开发建设相关地块中间，已由黄石市规划局整体规划分片开发建设。

  本公司于2017年12月5日以通讯表决方式召开公司第十届第十一次会议，经董事会审议通过同意美尔雅房地产公司参与竞拍上述地块的土地使用权，同时授权美尔雅房地产公司办理土地竞拍的相关手续及签署相关文件。

  二、竞拍标的地块的基本情况

  1、交易对手：黄石市国土资源中心

  2、宗地编号：WG(2017)28号和WG(2017)29号地块；

  3、所在位置：下陆区团城山片发展大道以北磁湖路以西A地块（28号地块）和下陆区团城山片发展大道以北磁湖路以西B地块（29号地块）；

  4、土地面积：WG(2017)28号地块18,269平方米和WG(2017)29号地块44,021平方米；

  5、土地用途：住宅；

  6、出让年限：70年；

  7、出让规划要求：总容积率2.65，总建筑密度20.98%，绿化率≥30%；

  8、起拍价：WG(2017)28号地块人民币5,446万元和WG(2017)29号地块人民币15,607万元，合计人民币21,053万元。

  三、本次竞拍实施的审议程序

  本公司于2017年12月5日上午8时以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加表决董事9人，审议并通过了《关于公司控股子公司参与竞拍土地的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

  四、本次竞拍的目的和意义

  本次参与竞拍上述地块，符合美尔雅房地产公司发展战略，美尔雅房地产公司结合本地区域性市场房地产价格的趋势，对周边房地产市场的置业意向进行了调查和初步测算，认为参与竞拍上述地块使用权，能为公司进行房地产开发提供土地，符合公司实际经营需要。美尔雅房地产公司将根据自身实际开发能力，采用合作方式开发上述地块。

  五、本次竞拍结果及对上市公司影响

  美尔雅房地产公司于2017年12月5日参与上述地块的竞拍，并于2017年12月6日收到黄石市国土资源交易中心出具的《成交资格通知书》，美尔雅房地产公司分别以人民币5,466万元的价格竞拍得WG(2017)28号地块和以人民币15,627万元的价格竞拍得WG(2017)29号地块，竞拍成交价合计人民币21,093万元。

  本次购买土地使用权，尚需履行后续土地竞拍和摘牌手续，存在相关竞拍结果不确定的风险，具体购买土地结果，将以美尔雅房地产公司与黄石市房产交易中心签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  目前，本次竞拍结果，对公司的经营业绩尚无重大影响。

  湖北美尔雅股份有限公司

  二〇一七年十二月六日