证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-042

  湖南发展集团股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2017年11月29日以传真、电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2017年12月6日以现场表决方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为4人。董事杨国平先生因公出差，书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使表决权。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于补选谭建华先生为公司董事的议案》

  详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号:2017-043）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

  详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2017-044）。

  本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2017年12月6日

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-043

  湖南发展集团股份有限公司

  关于董事长辞职及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月6日收到董事长杨国平先生的辞职报告。因工作调动原因，杨国平先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，杨国平先生将不在公司担任任何职务。

  由于杨国平先生的辞职将导致公司董事会人数不足5人，低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨国平先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，杨国平先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

  杨国平先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司董事会对杨国平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  2017年12月6日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选谭建华先生为公司董事的议案》。经公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司提名，公司董事会同意谭建华先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2017年12月6日

  附件：谭建华先生简历

  谭建华，男，汉族，湖南益阳人，1966年8月出生，中共党员，本科学历。曾任益阳县牌口乡政府干部；益阳县(赫山区)牌口乡党委副书记、副乡长；益阳市赫山区牌口乡党委副书记、乡长；益阳市赫山区牌口乡党委书记；益阳市赫山区欧江岔镇党委书记；益阳市赫山区委助理调研员；益阳市赫山区委常委、宣传部长；益阳市赫山区委副书记；益阳市资阳区委副书记、区长；益阳桃江县委书记；益阳市委副秘书长；益阳市人民政府副市长提名人选；益阳市人民政府副市长。现任湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长。

  谭建华先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；谭建华先生、刘健先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外谭建华先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-044

  湖南发展集团股份有限公司

  关于召开2017年度第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议，公司定于2017年12月22日（周五）召开公司2017年度第一次临时股东大会，具体内容如下。

  1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司第九届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第四次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年12月22日（周五）15:30开始。

  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12 月22 日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12 月21日15：00至2017年12 月22日15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2017年12月15日

  7、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于2017年12月15日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的议案：

  1、关于修改《公司章程》的议案

  2、关于调整独立董事、外部董事和外部监事薪酬（津贴）的议案

  3、关于补选谭建华先生为公司董事的议案

  上述议案中，议案（1）、（2）为公司第九届董事会第三次会议审议通过的议案，详见2017年10月28日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第九届董事会第三次会议决议公告及相关公告；议案（3）为公司第九届董事会第四次会议审议通过的议案，详见2017年12月7日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第九届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

  （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

  （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

  2、登记时间：2017年12月18日至10月21日8：30-12：00、14：00-17：00。

  3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  授权委托书详见附件二（授权委托书）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

  邮政编码：410015

  联系电话：0731-88789296

  传 真：0731-88789290

  联 系 人：苏千里、李寒波

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

  七、备查文件

  公司第九届董事会第四次会议决议

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2017年12月6日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360722。

  2、投票简称：发展投票。

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年12月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

  ■

  受托人姓名： 委托人姓名：

  受托人身份证号码： 委托人身份证号码：

  受托人签字： 委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托人（签字或盖章）：

  委托书签发日期： 年 月 日