证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-090

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  关于收到中标通知书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于近日收到采购代理机构贵州黔信通达信息咨询服务有限公司（以下简称“黔信通达”）发来的《中标通知书》。通知书确认奥拓电子为“遵义市高铁配套旅游A区购物中心天幕采购”项目中标人，具体信息如下：

  一、中标项目概况

  1、项目名称：遵义市高铁配套旅游A区购物中心天幕采购。

  2、采购代理机构：贵州黔信通达信息咨询服务有限公司。

  3、项目编号：QXTD-2017020006。

  4、主要中标内容：天幕采购等。

  5、中标金额：人民币89,691,695.00元。

  6、中标供应商：深圳市奥拓电子股份有限公司。

  二、交易对手方情况介绍

  企业名称：遵义市高铁新城开发投资有限责任公司

  统一社会信用代码：915203003563731158

  企业类型：有限责任公司（国有控股）

  注册资本：15000.00万元

  法定代表人：蔡先毅

  经营范围：遵义市高铁新城项目的融资、投资、开发建设和运营管理

  住所：贵州省遵义市新蒲新区新火车站片区

  奥拓电子与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司不存在关联关系。

  三、对公司的影响

  此项目中标金额为人民币89,691,695.00元，占公司2016年度经审计营业收入457,079,739.05元的19.62%。此中标项目合同正式签订并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响，公司在LED异形创意显示应用领域取得新的突破。

  四、风险提示

  1、本项目虽已确定中标，但尚未签订项目相关正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的相关合同为准。

  2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

  3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《中标通知书》。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月五日

  证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-091

  深圳市奥拓电子股份有限公司第三届

  董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年12月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十三次会议。通知已于2017年11月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、《关于为全资子公司提供担保的议案》

  同意为全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司向银行申请5000万元综合授信贷款提供担保，担保期限一年。

  具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月五日

  证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-092

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）因日常经营需要，拟向银行申请5000万元综合授信贷款。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为千百辉上述额度综合授信贷款申请提供相关担保，担保期限1年。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况

  1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司

  2、法定代表人：周维君

  3、注册资本：10006.00万人民币元

  4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼

  5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

  6、股权状况：千百辉为本公司全资子公司

  7、财务状况

  7-1、资产负债表主要数据（单位：元）

  ■

  7-2、利润表主要数据（单位：元）

  ■

  注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。

  三、董事会意见

  公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足千百辉日常资金需求，有利于促进子公司的业务发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。千百辉为公司全资子公司，风险可控，因此同意为千百辉向银行申请5000万元综合授信贷款提供担保，担保期限1年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为15500万元，占公司2016年经审计净资产的比例为17.31%；公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、其他

  公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月五日

  证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-093

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司决定聘任朱嘉文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的 会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  朱嘉文先生简历如下：

  朱嘉文，男，1989年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2011年7月开始在本公司工作，曾任公司董事会办公室主管。现任本公司证券事务部副经理。2017年11月取得深圳证交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 截至目前，朱嘉文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

  朱嘉文先生联系方式如下：

  联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼

  邮政编码：518052

  联系电话：0755-26719889

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月五日