证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-043

  利尔化学股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年12月6日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2017年12月1日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信及贷款的议案》。会议同意公司及控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利尔作物"）向中国建设银行股份有限公司绵阳分行等5家银行申请合计8.8亿元的综合授信额度。

  在上述信总额度内，公司及利尔作物可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额。董事会授权董事长负责办理公司向银行授信贷款的后续事宜，授权公司总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资的后续具体事宜；授权董事长负责办理利尔作物向银行授信贷款、开具银行承兑汇票、供应链融资等后续具体事宜。

  二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于申请专项并购贷款的议案》。会议同意公司向中国工商银行股份有限公司绵阳高新支行（以下简称"工行绵阳高新支行"）申请不超过4,800万元人民币的专项并购贷款用于置换前期收购湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称"比德生化"）45%的股份的部分并购款，贷款期限最长不超过5年，贷款利率同贷款期人民银行规定的基准利率，同时，同意公司将持有的比德生化45%的股份作为该项并购贷款的质押担保，但工行绵阳高新支行应同意公司可根据需要提前还款，并在公司足额还款后，10个工作日内无条件同意并配合解除质押。

  三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于为控股子公司授信贷款提供担保的议案》。会议同意公司为控股子公司利尔作物向中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行申请的综合授信额度4,000万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司2017年12月7日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司为其控股子公司湖南百典国际贸易有限公司向中国银行股份有限公司长沙平和堂支行申请授信1,500万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司2017年12月7日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的公告》。

  上述议案 1、2 尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

  利尔化学股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日

  股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2017-044

  利尔化学股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  为培养控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利尔作物"）的自我融资能力、满足其业务发展对资金的需求， 2017年12月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟就利尔作物向中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行（以下简称"光大银行绵阳高新支行"）申请的综合授信额度4,000万元提供连带责任担保。

  根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，本次担保事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况介绍

  被担保人：四川利尔作物科学有限公司

  1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司

  2、住所：绵阳涪城区丰谷镇双拥路77号

  3、法定代表人：尹英遂

  4、注册资本：5865.7900万元

  5、经营范围：农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售；农作物、油料作物、蔬菜、果树、中药材、花卉种植及销售；农产品销售；农业生产技术研究、咨询、服务；企业管理服务；农业、林业科技服务及农作物病虫草害防治服务；农业观光服务；旅游项目开发；国际允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股85.24%；绵阳利尔作物企业管理中心（有限合伙）持股14.76%。

  7、与本公司关系：利尔作物系本公司的控股子公司。

  8、最近一年又一期的主要财务指标

  截止2016年12月31日，利尔作物的资产总额为15,777.32万元，负债总额为9,543.18万元，净资产为6,234.14万元，2016年度实现销售收入22,869.48万元，净利润719.03万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  截止2017年10月31日，利尔作物的资产总额为16,960.98万元，负债总额为9,846.20万元，净资产7,114.78万元，2017年1-10月年实现销售收入26,192.46万元，净利润1,010.64万元（前述财务数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司拟与光大银行绵阳高新支行签署相关担保协议，为利尔作物向光大银行绵阳高新支行申请综合授信额度4,000万元承担连带保证责任，担保期限同光大银行绵阳高新支行给利尔作物授信有效期一致。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为公司为控股子公司利尔作物申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持利尔作物的经营发展，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

  利尔作物为公司的持股比例高于67%的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

  公司董事会同意本次担保事项。

  五、公司累计担保情况

  截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为77,500万元，占公司2016年末经审计净资产的38.13%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为77,500万元，占公司2016年末经审计净资产的38.13%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  利尔化学股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月7日

  股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2017-045

  利尔化学股份有限公司

  关于控股子公司

  为其控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  因公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称"比德生化"）的控股子公司湖南百典国际贸易有限公司（以下简称"百典贸易"）业务拓展需要增加流动资金， 2017年12月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》，比德生化拟就百典贸易向中国银行股份有限公司长沙平和堂支行（以下简称"中行长沙和平堂支行"）申请的授信1,500万元提供连带责任担保。

  根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，本次担保事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况介绍

  被担保人：湖南百典国际贸易有限公司

  1、公司名称：湖南百典国际贸易有限公司

  2、住所：长沙市天心区芙蓉中路二段200号国际华侨大厦1101房

  3、法定代表人：郑彩霞

  4、注册资本：200万元

  5、经营范围：化工产品、农药的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、股东构成：比德生化持股51%；郑彩霞持股26%；四川福尔森国际贸易有限公司持股16%；郑尔玲持股7%。

  7、与本公司关系：百典贸易系本公司控股子公司比德生化的控股子公司；公司还通过全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司持有百典贸易16%的股份。

  8、最近一年又一期的主要财务指标

  截止2016年12月31日，百典贸易的资产总额为1,827.74万元，负债总额为1,614.17万元，净资产为213.56万元，2016年度实现销售收入7,325.34万元，净利润36.84万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  截止2017年10月31日，百典贸易的资产总额为4,755.98万元，负债总额为4,422.26万元，净资产333.72万元，2017年1-10月年实现销售收入10,038.51万元，净利润65.83万元（前述财务数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  比德生化拟与中行长沙和平堂支行签署相关担保协议，为百典贸易向中行长沙和平堂支行申请1,500万元承担连带保证责任，担保期限为一年。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为公司控股子公司比德生化为其控股子公司百典贸易申请授信提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持百典贸易的经营发展，且被担保对象经营稳定，其对货款的收取及管理制度及执行是有效的，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

  百典贸易为公司能实际控制67%股权的孙公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

  公司董事会同意本次担保事项。

  五、公司累计担保情况

  截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为77,500万元，占公司2016年末经审计净资产的38.13%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为77,500万元，占公司2016年末经审计净资产的38.13%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  利尔化学股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月7日