证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-074

  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2017年12月6日上午10时在公司的子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年12月1日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司新增银行授信贷款的议案》。

  董事会同意本次新增授信额度16,000万元，本次增加授信后2017年授信总额为不超过41,000万元人民币。

  表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。全体董事一致同意通过本项议案。

  （二）审议通过了《关于公司研究开发项目立项的议案》。

  董事会同意"耐高温共聚酰胺热熔胶"研发项目予以立项。

  表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。全体董事一致同意通过本项议案。

  上述两项议案无需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月6日

  证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-075

  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

  关于新增公司2017年度银行综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海天洋"）于2017年5月5日召开公司2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度申请银行授信贷款的议案》，公司及全资子公司2017年度预计向银行申请总额度不超过人民币25,000万元的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等）。

  为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展，现公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请增加6,000万元人民币的基本授信额度，并以子公司昆山天洋热熔胶有限公司的厂房提供抵押担保；公司子公司南通天洋新材料有限公司拟向中国银行股份有限公司如东支行营业部申请增加10,000万元人民币的基本授信额度，用于子公司南通天洋厂房建设，并由母公司上海天洋提供连带责任保证担保。本次申请新增授信额度16,000万元后，2017年度公司申请的授信额度总计不超过人民币41,000万元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求再行确定。

  公司董事会同意授权董事长李哲龙先生代表公司与银行签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项文件。

  特此公告。

  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月6日