本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品的实施情况

  公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  二、购买理财产品的基本情况

  2017年12月5日，公司购买了的招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、民生银行的理财产品。

  （一）、2017年12月5日，公司购买了招商银行的理财产品，产品情况如下：

  1、产品名称：招商银行聚益生金系列公司（63天）A款理财计划

  2、理财币种：人民币

  3、认购金额：2,500万元（大写：贰仟伍佰万元整）

  4、产品类型：非保本浮动收益型

  5、产品期限：63天

  6、产品起息日：2017年12月5日

  7、预计到期日：2018年2月6日

  8、预计年化收益率：5.10%

  9、资金来源：闲置自有资金

  10、产品风险水平：较低风险

  11、产品投资范围：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

  12、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

  （二）、2017年12月5日，公司购买了民生银行的理财产品，产品情况如下：

  1、产品名称：非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款（特）

  2、理财币种：人民币

  3、认购金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）

  4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

  5、产品期限：91天

  6、产品起息日：2017年12月7日

  7、预计到期日：2018年3月8日，每13周开放一次

  8、预计年化收益率：5.0%

  9、资金来源：闲置自有资金

  10、产品风险水平：较低风险

  11、产品投资范围：主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

  12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

  三、对公司经营的影响

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为招商银行的“招商银行聚益生金系列公司（63天）A款理财计划”和民生银行的“非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款（特）”，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

  四、风险应对措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与招商银行、民生银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

  2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

  五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

  截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露的购买的的理财产品金额5,500万元）为30,500万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

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  特此公告。

  千禾味业食品股份有限公司董事会

  2017年12月7日