本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次交易概述及进展情况

  公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称"中南钻石"）为进一步优化整合超硬材料业务、降低经营成本、压减管理层级、提高运营效率，拟吸收合并其全资子公司深圳市中南金刚石有限公司（以下简称"深圳中南"）。合并完成后深圳中南将被注销，其资产、债权债务将由中南钻石承继，人员将纳入中南钻石管理。该吸收合并事项为中南钻石内部管理结构的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  公司于2017年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司中南钻石有限公司拟注销全资子公司深圳市中南金刚石有限公司的提示性公告》（公告编号：2017-18）。在中南钻石和深圳中南签订吸收合并协议后，深圳中南根据协议规定，积极推进债权债务移交、资产过户、税务注销、人员安置等相关事项的办理工作，截至目前，深圳中南主要资产过户登记、税务注销工作均已完成，并于2017年12月5日收到深圳市市场管理局出具的《企业注销通知书》，至此，深圳中南的工商注销登记手续已全部完成。

  二、合并方的基本情况

  企业名称：中南钻石有限公司

  登记机关：方城县工商行政管理局

  注册资本：171998.8011万元

  法定代表人：李玉顺

  住所：河南省方城县中南公司院内

  经营范围：超硬材料及其工具、高性能磨料、磨具的生产、销售（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

  股东：中兵红箭股份有限公司

  三、被合并方的基本情况

  企业名称：深圳市中南金刚石有限公司

  登记机关：深圳市市场监督管理局

  注册资本：5470万元

  法定代表人：王四清

  住所：深圳市龙岗区平湖街道禾花岭平新北路164号第一层

  经营范围：生产粉体芯块材料（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学品及其他禁止、限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

  股东：中南钻石有限公司

  四、本次吸收合并的影响

  本次吸收合并后，深圳中南原生产任务由中南钻石完成，不会对中南钻石超硬材料业务的发展、财务状况及盈利水平造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

  五、备查文件

  1.《企业注销通知书》；

  2.《清税证明》；

  3.《深圳市国家税务局龙岗分局平湖税务分局税务事项通知书》；

  4.《不动产权证》。

  特此公告。

  中兵红箭股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日