证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-070

  河南森源电气股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2017年11月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年12月6日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

  公司第五届董事会非独立董事任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名杨合岭先生、曹宏先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生、姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述六名非独立董事候选人简历见附件一。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事出具了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经提名委员会审查和董事会表决同意提名宋公利先生、裴文谦先生、黄宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述三名独立董事候选人简历见附件二。

  独立董事需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事出具了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  3、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知议案》

  董事会定于2017年12月26日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河南森源电气股份有限公司董事会

  2017年12月6日

  附件一：非独立董事候选人简历

  杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨合岭先生直接持有本公司25,764,096股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历，毕业于河南科技大学（原洛阳工学院），西安交通大学工商管理硕士（EMBA）,教授级高级工程师，第七届许昌市政协常务委员会委员，中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长。曾荣获2016年度中国推进两化融合杰出CEO、许昌市最高科学技术成就奖，先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司、长开森源电工有限公司工作，历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务。现任公司董事兼总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省郑州市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任公司董事兼副总经理，兼任华盛隆源董事长、森源集团董事、奔马股份董事。除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王志安先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任和副局长、长葛市开关厂党组副书记、森源电气副总经理、奔马股份副总经理等职。现任公司董事，兼任奔马股份董事和副总经理、森源集团董事、森源鸿马董事长、隆源投资董事长。除此之外，孔庆珍先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孔庆珍先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，研究生学历，毕业于郑州大学，清华大学高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁、隆源投资董事长等职，现任公司董事，兼任森源集团副总裁。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨宏钊先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作,研究方向为电力系统柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、高速铁路不断供电技术、现代电能质量分析与控制技术。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，国家电流、电压、频率标准化委员会委员。现任公司董事。姜齐荣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。姜齐荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  附件二：独立董事候选人简历

  宋公利先生,中国国籍,无境外永久居留权,1956年出生,河南长垣人，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。1985～1988年在贵州省财政厅预算处工作；1988～1997年在深圳市政府外资办、市经发局、市贸发局工作，曾任计财处和外经处处长；1997～2016年在深圳市属国企工作，曾任投资控股公司企管部部长、总裁助理、办公室主任、深房集团副总经理、深投物业发展公司董事长、深圳五洲宾馆公司董事长及党委书记，兼任深圳市饭店业协会执行副会长等，现任河南森源电气股份有限公司第五届董事会独立董事。宋公利先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋公利先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院）会计专业。1987年10月至1990年4月，任许昌市魏都区体改委主任；1990年4月至1996年3月，任许昌市魏都区财政局局长、党组书记；1996年3月至1997年12月，任许昌市魏都区人民政府副区长；1997年12月至2010年2月，历任许昌市体改委副主任、主任，许昌市发改委党组成员、调研员等职。裴文谦先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。裴文谦先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，毕业于西安财经学院（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。1993年8月至1997年4月，在西安市国有企业负责财务工作；1997年5月至1998年12月，在陕西会计师事务所担任项目经理、部门经理；1999年1月至2006年10月，在岳华会计师事务所有限责任公司先后担任部门经理、合伙人。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2008年至2014年曾任河南森源电气股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员，2016年10月至今担任建新矿业股份有限责任公司独立董事兼审计委员会主任。黄宾先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄宾先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-071

  河南森源电气股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2017年12月6日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2017年11月27日

  （2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2017年12月6日13:00；

  （2）会议地点：公司会议室；

  （3）会议方式：现场表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；

  （2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

  公司第五届监事会监事任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

  公司监事会同意提名刘轶彬先生、张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  河南森源电气股份有限公司

  2017年12月6日

  附件：股东代表监事候选人简历

  刘轶彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，河南长葛市人，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。2007年至2010年，在河南森源电气股份有限公司证券事务部工作，2011年至今，任河南森源电气股份有限公司行政事务部经理。现任公司监事。刘轶彬先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘轶彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  张校伟先生，中国国籍,无境外永久居留权，1975年出生,河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，兼任公司证券事务代表。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-072

  河南森源电气股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。

  公司于2017年12月6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，提名杨合岭先生、曹宏先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生、姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名宋公利先生、裴文谦先生、黄宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

  公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  为确保公司董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

  公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  河南森源电气股份有限公司

  董事会

  2017年12月6日

  附件：

  第六届董事会非独立董事候选人简历：

  杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨合岭先生直接持有本公司25,764,096股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历，毕业于河南科技大学（原洛阳工学院），西安交通大学工商管理硕士（EMBA）,教授级高级工程师，第七届许昌市政协常务委员会委员，中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长。曾荣获2016年度中国推进两化融合杰出CEO、许昌市最高科学技术成就奖，先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司、长开森源电工有限公司工作，历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务。现任公司董事兼总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省郑州市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任公司董事兼副总经理，兼任华盛隆源董事长、森源集团董事、奔马股份董事。除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王志安先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任和副局长、长葛市开关厂党组副书记、森源电气副总经理、奔马股份副总经理等职。现任公司董事，兼任奔马股份董事和副总经理、森源集团董事、森源鸿马董事长、隆源投资董事长。除此之外，孔庆珍先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孔庆珍先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，研究生学历，毕业于郑州大学，清华大学高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁、隆源投资董事长等职，现任公司董事，兼任森源集团副总裁。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨宏钊先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作,研究方向为电力系统柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、高速铁路不断供电技术、现代电能质量分析与控制技术。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，国家电流、电压、频率标准化委员会委员。现任公司董事。姜齐荣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。姜齐荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  第六届董事会独立董事候选人简历：

  宋公利先生,中国国籍,无境外永久居留权,1956年出生,河南长垣人，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。1985～1988年在贵州省财政厅预算处工作；1988～1997年在深圳市政府外资办、市经发局、市贸发局工作，曾任计财处和外经处处长；1997～2016年在深圳市属国企工作，曾任投资控股公司企管部部长、总裁助理、办公室主任、深房集团副总经理、深投物业发展公司董事长、深圳五洲宾馆公司董事长及党委书记，兼任深圳市饭店业协会执行副会长等，现任河南森源电气股份有限公司第五届董事会独立董事。宋公利先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋公利先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院）会计专业。1987年10月至1990年4月，任许昌市魏都区体改委主任；1990年4月至1996年3月，任许昌市魏都区财政局局长、党组书记；1996年3月至1997年12月，任许昌市魏都区人民政府副区长；1997年12月至2010年2月，历任许昌市体改委副主任、主任，许昌市发改委党组成员、调研员等职。裴文谦先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。裴文谦先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，毕业于西安财经学院（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。1993年8月至1997年4月，在西安市国有企业负责财务工作；1997年5月至1998年12月，在陕西会计师事务所担任项目经理、部门经理；1999年1月至2006年10月，在岳华会计师事务所有限责任公司先后担任部门经理、合伙人。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2008年至2014年曾任河南森源电气股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员，2016年10月至今担任建新矿业股份有限责任公司独立董事兼审计委员会主任。黄宾先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄宾先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-073

  河南森源电气股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

  公司于2017年12月6日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，提名刘轶彬先生、张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

  此外，公司召开了职工代表大会，选举张瑜霞女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

  公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  河南森源电气股份有限公司

  2017年12月6日

  附件：

  第六届监事会职工代表监事简历：

  张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作,1998年至今在森源电气工作，历任长葛市开关厂人事科长、行政事务部经理、企管部经理等职位。现任森源电气职工监事、工会主席、党总支副书记等职务。张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张瑜霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  第六届监事会股东代表监事候选人简历：

  刘轶彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，河南长葛市人，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。2007年至2010年，在河南森源电气股份有限公司证券事务部工作，2011年至今，任河南森源电气股份有限公司行政事务部经理。现任公司监事。刘轶彬先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘轶彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  张校伟先生，中国国籍,无境外永久居留权，1975年出生,河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，兼任公司证券事务代表。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-074

  河南森源电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的

  通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：2017年12月26日上午10:00

  网络投票时间：2017年12月25日—2017年12月26日

  其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2017年12月20日

  7、出席对象：

  （1）截止2017年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

  1.01选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.02选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.03选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.04选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.05选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.06选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事

  2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  2.01选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事

  2.02选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事

  2.03选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事

  3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

  3.01选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事

  3.02选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事

  特别强调事项：

  1、上述第1、2、3项议案采用累积投票制进行表决。其中应选非独立董事6名，应选独立董事3名，应选监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、独立董事候选人的相关材料将报送深圳证券交易所，待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  3、上述第1、2、3项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  4、上述第1、2项议案经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，第3项议案经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体详见2017年12月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码一览表

  ■

  四、会议登记办法

  1、登记方式

  （1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续。

  （2）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。（授权委托书格式请详见附件二）

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函上请注明“股东会议”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年12月25日送达）。

  2、登记时间：2017年12月25日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

  3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

  4、会议联系方式

  （1）联系人姓名：张校伟

  （2）电话号码：0374-6108288

  （3）传真号码: 0374-6108288

  （4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  1、森源电气第五届董事会第三十次会议决议

  2、森源电气第五届监事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  河南森源电气股份有限公司

  董事会

  2017年12月6日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称

  投票代码：362358；投票简称：森源投票

  2、填报表决意见或选举票数

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二、累计投票制下投个候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

  股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

  ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

  ③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日下午3:00，结束时间为2017年12月26日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  河南森源电气股份有限公司

  兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

  ■

  委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

  股东账户： 持股数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-075

  河南森源电气股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需要选举一名第六届监事会职工代表监事。

  2017年12月6日，公司召开了职工代表大会，选举张瑜霞女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年，至第六届监事会届满止。本次选举产生的职工代表监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

  特此公告。

  河南森源电气股份有限公司

  2017年12月6日

  附件：张瑜霞女士简历

  张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作,1998年至今在森源电气工作，历任长葛市开关厂人事科长、行政事务部经理、企管部经理等职位。现任森源电气职工监事、工会主席、党总支副书记等职务。张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张瑜霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。