证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2017-077

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  董事会六届二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十三次会议于2017年12月4日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2017年12月6日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

  一、审议通过关于调整为子公司提供担保额度的议案；

  同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）全资子公司北京北明伟业科技有限公司的担保额度1亿元。增加北明软件银行授信额度担保1亿元，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告》。

  二、审议通过关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案；

  鉴于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”） 与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展的售后回租融资租赁业务已履行完毕，同意解除对常山恒新上述融资租赁的担保额度1.1亿元。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的公告》。

  三、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见附件。

  四、审议通过关于召开二○一七年第三次临时股东大会的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  附件：《公司章程》修改内容

  原第六条 公司注册资本为人民币1,271,442,278元。

  修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,652,874,961元。

  原第十九条 公司股份总数为1,271,442,278股，全部为普通股。

  修改为：第十九条 公司股份总数为1,652,874,961股，全部为普通股。

  原第一百一十二条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  修改为：第一百一十二条 董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2017-078

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  关于调整为子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次调整担保额度及担保情况概述

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十三次会议以11票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）全资子公司北京北明伟业科技有限公司（以下简称“北明伟业科技”）的流动资金贷款担保额度1亿元；同意为北明软件增加流动资金贷款担保额度1亿元，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

  二、本次调整担保额度的原因

  公司于2015年12月4日召开二〇一五年第四次临时股东大会，审议通过为北明软件全资子公司北明伟业科技提供流动资金贷款担保额度不超过1亿元的保证担保，担保期限两年，现上述担保额度即将到期，且北明伟业科技已于2017年01月13日将银行贷款归还，公司相应的担保责任已解除，预计后续该额度不会再被使用，所以公司已减少对其担保额度1亿元。北明软件因业务进一步拓展，现有担保额度不能满足需求，需要扩大银行融资需求，且已有银行提出为其增加授信额度，公司决定为北明软件增加银行授信额度担保1亿元。

  三、被担保人基本情况

  名称：北明软件有限公司

  注册日期：1998 年 3 月 31 日

  注册资本：73,870万元人民币

  注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼 7、8 层

  法定代表人：李锋

  经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。

  与上市公司的关联关系：公司全资子公司

  北明软件主要财务指标：

  ■

  四、担保协议的主要内容

  上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据北明软件与有关银行最终签署的贷款合同确定。

  五、董事会意见

  公司对北明软件及北明伟业科技的担保额度进行调整，充分考虑了其业务需要及其担保需求，有利于北明软件获得业务发展所需资金，支持北明软件业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。北明软件为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

  六、对北明软件担保数量

  截止2017年11月末，公司经股东大会审议通过的为北明伟业科技提供的担保总额度为1亿元，经董事会审议通过的为北明软件提供的担保总额度为13.2亿元，在此额度内，公司实际为北明软件提供的担保金额为10.89亿元。调整本次担保后，公司不再为北明伟业科技提供担保，为北明软件提供的担保总额度为14.2亿元。

  七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司及控股子公司实际担保金额为21.814亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.01%。调整本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为28.555亿元，占2016年末公司经审计净资产的49.75%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

  八、备查文件

  1、董事会六届二十三次会议决议

  2、被担保人营业执照复印件

  3、被担保人二○一七年九月份的财务报表

  特此公告。

  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2017-079

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  关于解除对常山恒新部分融资租赁

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、解除担保情况概述

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届二十三次会议以11票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案》。同意解除对石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展的售后回租融资租赁业务提供1.1亿元的保证担保。

  二、担保及解除担保情况

  公司于2014年12月30日召开二〇一四年第三次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案》，同意为常山恒新与平安租赁开展的售后回租融资租赁业务提供1.1亿元的保证担保，担保期限自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。

  常山恒新已于2017年7月24日履行完毕与平安租赁签订的《售后回租赁合同》项下规定的全部义务，平安租赁也于即日向常山恒新出具了《所有权转让证书》，公司相应的担保责任已解除，且预计该笔额度后续不会再被使用，公司决议解除对常山恒新上述融资租赁的担保额度1.1亿元。

  三、为常山恒新提供担保数量

  截止2017年11月末，公司经董事会、股东大会审议通过的为常山恒新提供的担保总额度为6.2亿元，在此额度内，公司实际为常山恒新提供的担保金额为32,643万元。本次担保解除之后，公司为常山恒新提供的担保总额度为5.1亿元。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司及控股子公司实际担保金额为21.814亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.01%。对北明软件及北明伟业控股的担保额度进行调整并本次担保解除后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为27.455亿元，占2016年末公司经审计净资产的47.84%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  五、备查文件

  董事会六届二十三次会议决议

  特此公告。

  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2017-080

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  关于召开二○一七年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会。

  2、召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会六届二十三次会议审议通过了《关于召开公司二○一七年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）下午 14:00。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年12月21日下午15:00至2017年12月22日15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2017年12月15日

  7、会议出席对象：

  （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于2017年12月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；

  2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  议案2为股东大会特别决议，需参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

  议案1和议案2已经分别经公司董事会六届二十二次会议和六届二十三次会议审议通过，详见公司于2017年10月27日及12月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

  2、登记时间：2017年12月21日9：00－17：00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号董事会办公室

  联系人：池俊平、张莉

  邮政编码：050011

  电话：0311-86673856

  传真：0311-86673929

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

  2.议案设置及意见表决

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年12月22日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年12月22日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  二〇一七年第三次临时股东大会股东授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  受托人签字:

  委托人身份证（营业执照）号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2017年 月 日

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2017-081

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  监事会六届二十三次会议决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会六届二十三次会议于2017年12月4日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2017年12月6日以通讯表决方式召开。应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会六届二十三次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

  一、审议讨论了董事会六届二十三次会议有关议案

  1、关于调整为子公司提供担保额度的议案

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、关于召开二○一七年第三次临时股东大会的议案

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、达成一致赞同的意见

  会议认为，调整子公司担保额度符合公司发展需要，解除对常山恒新部分融资租赁担保有利于降低公司资产负债率，修改《公司章程》部分条款符合公司实际，维护了股东利益。

  特此公告。

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  监事会

  2017年12月6日