证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2017-023

  辰欣药业关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事张祥林先生因个人原因，于近日向董事会递交了辞职报告，辞去其所担任的公司第三届董事会董事职务。辞去董事职务后，张祥林先生仍在公司任职。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张祥林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

  公司董事会对张祥林先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  辰欣药业股份有限公司董事会

  2017年12月6日

  证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2017-024

  辰欣药业关于完成工商登记变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，并经上海证券交易所同意，核准辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超过10,000万股新股。公司于2017年9月29日完成本次发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为10,000万股，经大信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司注册资本由353,353,000元变更为453,353,000元。

  2017年11月28日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更及备案登记的议案》，同意修改公司章程相应条款并办理工商变更登记，详细内容请见公司于2017年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《辰欣药业关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2017-012)。

  近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程备案，领取了济宁高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  1、统一社会信用代码：91370800706117999P

  2、名称：辰欣药业股份有限公司

  3、类型：其他股份有限公司（上市）

  4、住所：济宁高新区同济科技工业园

  5、法定代表人：杜振新

  6、注册资本：肆亿伍仟叁佰叁拾伍万叁仟元整

  7、成立日期：1998年11月06日

  8、营业期限：1998年11月06日至 年 月 日

  9、经营范围：片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂、原料药、特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售（有效期以许可证为准）；货物与技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的除外）；药品研发技术服务；保健食品"辰欣牌果味维生素C咀嚼片"、"辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）"、"辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）"、"辰欣牌维C加锌咀嚼片"、"辰欣牌叶酸铁片"、"辰欣牌维D3钙咀嚼片（中老年型）"的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  特此公告。

  辰欣药业股份有限公司董事会

  2017年12月6日