股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2017-50

  河南豫能控股股份有限公司

  关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、融资租赁业务（售后回租）业务合作概述

  （一）基本情况

  为拓宽融资渠道、调整贷款结构、降低财务成本、防范财务风险，根据生产经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称：丰鹤发电）将部分生产设备以"售后回租"方式与工银金融租赁有限公司（以下简称：工银租赁）开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限6年，租金利率为同期贷款基准利率下浮10%。在租赁期间内，丰鹤发电以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，丰鹤发电以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

  公司与工银租赁无关联关系，以上交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。

  （二）审议和表决情况

  公司于2017年12月6日召开董事会2017年第5次临时会议，审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

  该事项无需提交股东大会审议。

  （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

  本次交易生效不需要经政府有关部门批准。

  二、交易对手方基本情况

  交易对方名称：工银金融租赁有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：天津市广场东路20号

  法定代表人：赵桂才

  注册资本：人民币110亿元

  经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、交易标的情况

  标的名称：#6汽轮机、#5发电机、#6发电机、变压器及电缆等设备

  类别：固定资产

  权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

  交易标的账面原值：设备账面原值为人民币97783万元，账面净值为人民币57881万元。

  四、交易协议的主要内容

  出租人：工银租赁

  承租人：丰鹤发电

  交易类型：售后回租

  租赁标的物：电站设备资产

  租赁融资金额：人民币5亿元。

  租赁期：72个月年，自起租日起计算。

  租金利率：同期贷款基准利率4.90%下浮10%，即4.6746%。

  租赁手续费：融资额的1.2%，即600万元（不含税，可开具增值税专用发票，进项税可抵扣）。

  保证金：免除。

  预计租赁费用：7701万元。

  租金收取方式：每6个月支付一次。

  承租人按照约定向出租人支付租金，同时承担设备的维护和保养等义务；

  承租人在租赁期末向出租人支付1.00元价款购买设备余值，设备所有权转回承租人。

  五、本次交易对上市公司的影响

  本次交易有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，降低财务成本，为公司经营提供长期的资金支持。公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。

  六、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议决议；

  2. 融资租赁业务服务方案。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月7日

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2017-51

  河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议召开通知于2017年12月4日以书面和电子邮件形式发出。

  2. 2017年12月6日以巡签表决方式召开。

  3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

  4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》

  为拓宽融资渠道、调整贷款结构、降低财务成本、防范财务风险，根据生产经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称：丰鹤发电）将部分生产设备以"售后回租"方式与工银金融租赁有限公司（以下简称：工银租赁）开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限6年，租金利率为同期贷款基准利率下浮10%。在租赁期间内，丰鹤发电以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，丰鹤发电以1.00元的约定价格回购此融资租赁资产所有权。

  公司与工银租赁无关联关系，以上交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。本次交易生效不需要经政府有关部门批准，该事项无需提交股东大会审议。

  具体详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

  三、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第5次临时会议决议；

  2. 融资租赁业务服务方案

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司董事会

  2017年12月7日