董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日披露了《关于董事、副总裁、董事会秘书增持公司股份计划的公告》（编号：2017-098），公司董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生在15 天内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，累计增持金额人民币1,000万元。所需资金来源为自有资金或者自筹资金。

  近日，公司收到董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生的通知，本次增持计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：

  一、增持计划前王启辉先生持股情况

  本次增持计划前，王启辉先生持有公司股票 1,118,811 股，占公司总股本的 0.11%。

  二、本次增持计划实施情况

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  王启辉先生自2017年11月28日至2017年12月5日在二级市场以集中竞价交易的方式累计增持了公司股份1,162,084股，占公司总股本的比例为0.1188%，支付总金额为9,998,599.52元（不含交易费用）。王启辉先生的股份增持计划已履行完成。交易详情如下：

  1、2017年11 月28日，王启辉先生在二级市场以集中竞价交易的方式合计增持了公司股份143,980股，占公司总股本的0.0147%。

  2、2017年11 月29日，王启辉先生在二级市场以集中竞价交易的方式合计增持了公司股份101,100股，占公司总股本的0.0103%。

  3、2017年11 月30日，王启辉先生在二级市场以集中竞价交易的方式合计增持了公司股份388,404股，占公司总股本的0.0397%。

  4、2017年12月1日，王启辉先生在二级市场以集中竞价交易的方式合计增持了公司股份42,000股，占公司总股本的0.0043%。

  5、2017年12月5日，王启辉先生在二级市场以集中竞价交易的方式合计增持了公司股份486,600股，占公司总股本的0.0497%。

  三、截至目前王启辉先生持股情况

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  四、其他说明

  1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及相关制度的规定。

  2、根据公司董事、副总裁、董事会秘书王启辉承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

  3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2017年12月7日