证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-128

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日以书面会签方式召开第六届董事会第三十七次会议。13名董事全部出席或委托出席本次董事会。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延期召开2017年第十次临时股东大会的议案》。

  公司原定于2017年12月11日召开2017年第十次临时股东大会审议涉及公司重大资产重组相关议案，由于因本次重大资产重组相关文件需深圳证券交易所事后审核且公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第24号），鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大，且公司需要根据问询函的内容及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》对《山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行修订，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会决定将2017年第十次临时股东大会延期至 2017 年12月14日召开。

  内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2017年第十次临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-129）。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董事会

  2017 年12月6日

  证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-129

  山西三维集团股份有限公司

  关于延期召开2017年

  第十次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定2017年12月11日(星期一)，延期至 2017 年12月14日(星期四)，相关情况如下：

  一、原股东大会的基本情况

  1、原股东大会届次：公司2017年第十次临时股东大会。

  2、原会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2017年12月11日（星期一）上午10:30。

  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月11日9:30-11:30和13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。

  3、原会议的股权登记日：2017年12月5日。

  二、延期召开股东大会的原因

  公司原定于2017年12月11日召开2017年第十次临时股东大会，审议涉及公司重大资产重组相关议案（详见本公司2017年11月21日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于召开2017年第十次临时股东大会通知》（公告编号：2017-115），因本次重大资产重组相关文件需深圳证券交易所事后审核且公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第24号），鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大，且公司需要根据问询函的内容及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》对《山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行修订，故决定延期召开 2017 年第十次临时股东大会。

  二、延期后股东大会有关情况

  1、股东大会届次：公司2017年第十次临时股东大会。

  2、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2017 年 12 月 14 日（星期四）上午10:30。

  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月14日9:30-11:30和13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月13日15:00至2017年12月14日15:00期间的任意时间。

  3、会议的股权登记日：2017 年12月5日。

  除上述会议召开时间外，公司2017年第十次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  附件：《关于召开2017年第十次临时股东大会通知》。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董事会

  2017年12月6日

  山西三维集团股份有限公司

  关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

  一、召开会议的基本情况

  （一）本次股东大会届次：2017年第十次临时股东大会。

  （二）召集人：董事会

  本公司第六届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2017年11月21日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》）。

  （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议召开时间：2017年12月14日上午10：30。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月14日9:30-11:30和13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月13日15:00至2017年12月14日15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2017年12月5日

  （七）出席对象：

  1、于股权登记日2017年12月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

  二、会议审议事项

  （一）《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；

  （二）《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；

  （三）《关于本次重大资产出售方案的议案》；

  （四）《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

  （五）《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；

  （六）《关于山西三维集团股份有限公司与山西三维华邦集团有限公司签署的附生效条件的<重大资产出售协议>的议案》；

  （七）《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》；

  （八）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

  （九）《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件有效性的说明的议案》；

  （十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

  以上审议事项，已经本公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。

  本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2017年11月21日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》

  特别说明：以上议案均属于关联交易，其中议案（三）涉及逐项表决，股东大会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议的登记方法

  （一）登记方式：

  现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维2017年第十次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663423予以确认）。

  股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

  1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

  2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

  3、登记时间：2017年12月5日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。

  4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

  联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳

  联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

  传 真：0357-6663566

  邮政编码：041603

  （二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

  七、备查文件

  第六届董事会第三十五次会议决议

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  山西三维集团股份有限公司

  董事会

  二○一七年十二月六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码：360755

  2、 投票简称：“三维投票”

  3、 填表表意见或选举票数

  （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年12月14日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月13日15：00，结束时间为2017年12月14日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有限公司2017年第十次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名 委托人身份证号码

  委托人持有股数 委托人股东帐户

  受托人姓名   受托人身份证号码

  委托日期 年 月 日

  生效日期 年 月 日至 年 月 日

  注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。