证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-039

  常州快克锡焊股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年12月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017 年12月1日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

  公司中文名称拟由“常州快克锡焊股份有限公司”变更为“快克智能装备股份有限公司”（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），英文名称拟由“CHANGZHOU QUICK SOLDERING CO., LTD.”变更为“QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.”。证券简称和证券代码保持不变。

  具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-040）

  表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0票。

  独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

  该议案尚须提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》 (公告编号：2017-040)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (四)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2017年12月22日在江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。

  具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-041)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  常州快克锡焊股份有限公司董事会

  2017年 12月7日

  证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-040

  常州快克锡焊股份有限公司

  关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●变更后公司名称：快克智能装备股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更事项尚需股东大会审议通过。

  ●证券代码、证券简称保持不变。

  一、审议公司名称变更的情况

  2017年12月6日，常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议通过了《关于拟变更公司名称的议案》及《关于修订公司章程的议案》。

  二、关于变更公司名称的理由

  经过多年的技术创新和积淀，公司已从以锡焊技术为核心的电子装联设备生产商发展为智能装联设备及自动化综合解决方案提供商，为客户提供精密锡焊、点胶涂覆、螺丝锁付、芯片贴装、贴合压接、视觉检测、组装测试、搬运移载等制造工艺过程中多种装联设备、专用工业机器人和自动化生产线。

  公司2017年4月21日召开的第二届董事会第九次会议、2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》, 同意公司根据实际经营情况及未来发展需要变更公司经营范围，该事项已完成相关工商变更登记手续，变更后的经营范围为：

  锡焊技术研发；电子专用设备及配件、测试仪器及配件、工模具的研发、制造、销售；精密锡焊、点胶涂覆、螺丝锁付、自动贴合、视觉检测及其他装联设备、集成电路BGA芯片贴装、返修设备的研发、制造、销售；工业机器人、自动化装备、智能制造解决方案、信息系统集成、物联网技术的开发、销售、服务；提供自产产品以及上述同类产品租赁、安装、改造、维修服务，及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  鉴于公司的业务范围已超出“锡焊”的范畴，为了能使公司名称更准确地体现公司的业务特征及发展战略，拟变更公司名称，证券简称和证券代码保持不变。公司名称变更的具体信息如下：

  ■

  注：公司拟变更的中文名称已取得工商行政管理机关的《企业名称变更核准通知书》，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

  三、拟修订《公司章程》相应部分的内容

  根据上述公司名称变更情况，公司拟对《 公司章程》 中涉及公司名称的条款进行修订， 具体修订如下：

  ■

  四、关于变更公司名称的风险提示

  公司本次名称变更事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。

  公司将根据公司名称的变更情况及时发布后续公告，提请投资者关注。

  特此公告。

  常州快克锡焊股份有限公司董事会

  2017 年12月7日

  证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-041

  常州快克锡焊股份有限公司

  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年12月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年12月22日14点00 分

  召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年12月22日

  至2017年12月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年12月7日在指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

  2、特别决议议案：2

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一) 登记方式

  1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、 授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登 记手续。

  2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照 复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人 资格的有效证明办理登记手续。

  3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记， 登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明“2017 年第三次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电 子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

  (二) 登记时间

  1、 本次股东大会现场登记时间为2017年12月15日至12月21日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1：00至5:00。

  2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2017年12月21日下午5:00之前送达。

  (三) 登记地点

  会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

  邮编：213164

  联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

  六、其他事项

  （一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  （二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

  （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  （四）公司联系方式

  联系人：殷文贤

  电话 0519-86225668 传真：0519-86225611

  邮箱：quickchina@quickchina.com.cn

  特此公告。

  常州快克锡焊股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  常州快克锡焊股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东账户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。