本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年7月24日召开九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

  一、委托理财概述

  公司2017年12月份购买理财产品的基本情况：

  （一）产品名称：智能定期理财16号

  1. 产品代码：610016

  2. 认购金额：50,000,000.00元

  3. 资金来源：自有资金

  4. 产品类型：保本理财产品

  5. 约定收益率： 4.20%（年化收益率）

  6. 产品期限：2017-12-07到2018-01-11，共计35天

  7. 计息规则：按照实际天数/365计算利息，利随本清。

  二、公司内部需履行的审批程序

  公司于2017年7月24日召开九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本型的理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2017年7月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》【编号：2017-058号】。

  三、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买理财产品的交易对方为宁波银行股份有限公司，与上市公司不存在关联关系。

  四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。

  五、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2017年12月07日