股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-068

  利民化工股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于2017年12月4日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2017年12月6日14:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真讨论，会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  本议案的具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-069

  利民化工股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资1000万元人民币在南京市鼓楼区设立全资子公司江苏利民检测技术有限责任公司（名称最终以工商行政管理部门核定为准）。

  （2）2017年12月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资的资金均来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  （3）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：江苏利民检测技术有限责任公司；

  2、注册地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路5号B座19楼；

  3、法定代表人：李林虎；

  4、企业类型：有限责任公司；

  5、注册资本：1000万元人民币；

  6、拟定经营范围：技术检测、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

  7、股东出资情况：公司以自有资金出资1000万元人民币。

  上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核定为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司在南京市设立全资子公司，为配合公司GLP实验室的建设和认证工作，以建设GLP实验室并获得中国农业部和经合组织（OECD）的认证，提高企业整体研发实力，持续改进公司产品和生产工艺，提高产品质量，辅助国内外产品登记等。

  本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日