证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-056

  汉王科技股份有限公司

  第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2017年12月5日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四层会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月1日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案

  公司第三届董事会第十六次会议及2013年度股东大会审议通过了《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则>及实施方案的议案》，第四届董事会第九次会议及2015年度股东大会审议通过《修订<汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则>及实施方案的议案》（以下简称“原实施细则”）。上述措施的执行取得了正向激励作用，在执行过程中，为更好的结合子公司经营发展需要，在与子公司管理层协商沟通的基础上，根据股东大会的授权，公司董事会进一步调整完善了《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及子公司实施方案中的部分文字及条款。

  本次修订原实施细则的主要内容：

  1.原实施细则中涉及的持股计划管理机构，由“总裁办公会”改为“公司股权激励管理小组”；

  2.原实施细则中涉及子公司“股份”的描述，改为子公司“股权”；

  3.删除原实施细则中股份回购条款及相关文字内容；

  4.涉及删除或增加条款时，其他条款的序号依次顺延变更；

  5.各子公司实施方案根据实施细则中条款的变更及实际情况予以相应调整。

  修订后的《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案自审议通过之日起实施，具体详见公司于2017年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》的议案

  公司针对北京影研创新科技发展有限公司（以下简称：“影研科技”）的发展情况，为调动影研科技经营团队和核心骨干员工的工作积极性，增强员工对所服务公司的责任感、使命感、归属感，同时也为完善激励约束机制，制定《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》。

  《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》自审议通过之日起实施，具体详见公司于2017年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提议召开2017年度第一次临时股东大会》的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2017年第一次临时股东大会。

  《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  汉王科技股份有限公司董事会

  2017年12月5日

  证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-057

  汉王科技股份有限公司关于

  召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。

  2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议提议召开。

  3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定

  4.会议时间

  现场会议时间：2017年12月25日（星期一）下午14：30

  网络投票时间：2017年12月24日（星期日）至2017年12月25日（星期一）

  1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

  2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年12月24日下午15:00 至2017年12月25日下午15:00的任意时间。

  5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  6.股权登记日：2017年12月15日（星期五）

  7.出席会议对象

  1）截止2017年12月15日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

  2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  3）本公司聘请的律师；

  4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

  二、会议审议事项

  1.审议关于减少注册资本及修订公司章程的议案；

  详细内容请参见公司2017年10月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记时间：2017年12月19日（星期三），上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

  2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

  3.登记方法：

  1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

  3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书详见附件2）；

  4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月19日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  4.会议联系人： 朱德永 周英瑜

  联系电话：010-82786816

  传真：010-82786786

  地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

  邮编：100193

  参会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。

  特此公告 。

  汉王科技股份有限公司董事会

  2017年12月5日

  附件1、

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1.投票代码：362362

  2.投票简称：汉王投票

  3.填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准（本次股东大会不设总议案）。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为：2017年12月24日15:00，结束时间为2017年12月25日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

  ■

  委托人（签字、盖章）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日