证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-001

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2017年12月25日以专人送达方式发出，会议于2018年1月2日以通讯表决的方式召开，公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、会议审议情况

  以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

  详细内容参见2018年1月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-002）。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2018年1月3日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-002

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月2日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为扩大全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）的经营规模，提高其市场竞争力，公司拟以自有资金对北美达意隆进行增资，增资总额为500万美元（以2017年12月29日国家外汇管理局发布的人民币汇率中间价653.42 元，即100美元兑换人民币653.42 元，转换为人民币3,267.10 万元），按实际情况分期注入。

  根据公司《章程》的有关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无须经股东大会审批。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的概述

  1、增资标的基本情况

  名称：达意隆北美有限公司（TECHLONG INC.）

  住所：3400 Rivergreen Ct., Suite 400 Duluth GA 30096 U.S.A

  法定代表人：张胜

  注册资本：100万美元

  主营业务：电子、机械设备的销售以及维修服务

  成立日期：2012年12月11日

  注册地点：佐治亚州

  营业执照号码：270155

  北美达意隆为公司的全资子公司。

  2、北美达意隆最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未经审计）的财务数据如下：

  单位：元

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  3、增资前后的股权结构

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  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次公司对北美达意隆增资的主要目的是为满足其业务发展的资金需求，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步的支持。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次增资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。

  四、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2018年1月3日