证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-018

  盈方微电子股份有限公司

  第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2018年3月12日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议于2018年3月13日以通讯表决方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

  一、会议审议情况

  本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

  （一）《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司原董事陈志成先生已辞去董事职务，为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司提名及公司董事会提名委员会审查通过，拟增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于2018年3月29日（星期四）下午14:30在上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  二、备查文件

  1、第十届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事候选人事项的独立意见。

  特此公告。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  附：候选人简历

  连松育，男，1972年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长兼总经理、广东嘉里资产管理有限公司执行董事等职务。

  连松育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-019

  盈方微电子股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开时间

  1、现场会议时间：2018年3月29日（星期四）14:30

  2、网络投票时间：2018年3月28日—2018年3月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年3月29日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月28日15:00—3月29日15:00。

  （五）会议召开方式

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2018年3月23日

  （七）出席对象

  1、截至本次会议股权登记日（2018年3月23日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

  本项议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本项议案为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

  2、登记时间：2018年3月27日—2018年3月28日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）；

  3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500弄4号楼2层

  4、登记和表决时提交文件的要求：

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

  5、会议联系方式

  联系人：代博

  电 话：021－58853066

  传 真：021－58853100

  邮政编码：201203

  与会股东的交通及食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

  六、备查文件

  1、公司第十届董事会第十三次会议决议。

  盈方微电子股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2018年3月29日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2018年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人（签名或盖章）

  委托人股东账号：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持股数量：

  代理人姓名及签名：

  代理人身份证号码：

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  年 月 日

  附件三：

  非独立董事候选人简历

  连松育，男，1972年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长兼总经理、广东嘉里资产管理有限公司执行董事等职务。

  连松育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  盈方微电子股份有限公司独立董事

  关于增补非独立董事候选人事项的

  独立意见

  盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2018年3月13日召开，本次会议审议了《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们现就补选公司非独立董事候选人事项发表如下独立意见：

  1、本次增补非独立董事候选人的提名及聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次拟增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事由公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司提名，董事会对本次增补非独立董事事项的审议、表决程序均合法合规。

  2、经审阅本次提名的非独立董事候选人连松育先生的个人履历等资料，未发现其有《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则及本公司章程规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，非失信被执行人。

  我们同意提名连松育先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

  独立董事：宗士才、杨利成、林卓彬

  2018年3月13日