本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  一、购买理财产品的基本情况

  （一）、2018年3月12日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了华泰证券的理财产品。产品情况如下：

  1、产品名称：华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28

  2、理财币种：人民币

  3、认购金额：5,000万元（大写：伍仟万元整）

  4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

  5、产品期限：84天

  6、产品起息日：2018年3月13日

  7、预计到期日：2018年6月4日

  8、预计年化收益率：5.50%

  9、资金来源：闲置自有资金

  10、产品风险水平：较低风险

  11、产品投资范围：现金、银行存款、大额存单、政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离债、中小企业私募债（仅限于有增信措施的）、资产支持受益凭证、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具（PPN））等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、股票质押式回购、债券逆回购、各类债券基金和货币基金、分级基金优先级份额、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划以及其他监管机构备案发行的产品。

  12、关联关系说明：公司与华泰证券无关联关系。

  （二）、2018年3月13日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行的理财产品。产品情况如下：

  1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）

  2、理财币种：人民币

  3、认购金额：2,000万元（大写：贰仟万元整）

  4、产品类型：非保本开放式

  5、产品期限：3个月

  6、产品起息日：2018年3月14日

  7、预计到期日：2018年6月14日

  8、预计年化收益率：5.10%

  9、资金来源：闲置自有资金

  10、产品风险水平：较低风险

  11、产品投资范围：包括但不限于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

  12、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

  二、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

  2018年3月1日至2018年3月12日，公司使用闲置自有资金人民币1,300万元操作了上海证券交易所交易的国债逆回购。截止本公告日，公司操作国债逆回购的资金本金和收益已全部收回，相关协议履行完毕。具体情况如下：

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  三、对公司经营的影响

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为华泰证券的“华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28”、兴业银行的“‘金雪球-优悦’非保本开放式人民币理财产品（3M）”，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

  四、风险应对措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与华泰证券、兴业银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

  2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

  五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

  截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的理财产品金额7,000万元，不含本公告披露收回的操作国债逆回购金额1,300万元）为25,500万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

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  特此公告。

  千禾味业食品股份有限公司董事会

  2018年3月14日