证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-05

  经纬纺织机械股份有限公司

  第八届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年3月13日上午以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，本公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

  一、经过充分讨论，会议做出如下决议：

  1.审议通过《关于公司所属公司境外融资的议案》。

  公司控股子公司中融国际信托有限公司拟以其子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行金额不超过等值3亿美元，期限不超过5年的境外债券，用于替换其2015年发行的于2018年6月即将到期的2.25亿境外美元债券，同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

  在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的有效期自公司股东大会批准时起三年内有效。

  （表决结果：8同意、0反对、0弃权）

  2.提请召开公司2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

  （表决结果：8同意、0反对、0弃权）

  二、备查文件

  第八届董事会临时会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-06

  经纬纺织机械股份有限公司

  第八届监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司(“公司”)于2018年3月13日以通讯方式召开第八届监事会临时会议。会议由公司监事会主席丁宇菲女士主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、经与会监事认真审议，作出如下决议：

  1.审议通过《关于补选公司第八届监事会监事》。

  公司监事乔雨先生因工作变动，申请辞去公司监事会监事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。经公司监事会审议，同意提名公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司推举的库冠群先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满时止。具体情况请见公司本公告日刊登于巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号：2018-07)。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  该议案尚需提交公司股东大会审批。

  2.同意提交上述议案至公司2018年第一次临时股东大会审议。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  二、备查文件

  第八届监事会临时会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  监事会

  2018年3月14日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-08

  经纬纺织机械股份有限公司关于

  召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议名称：2018年第一次临时股东大会

  2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2018年3月13日第八届董事会临时会议决议决定召开。

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年4月2日(星期一) 14:30

  （2）网络投票时间

  采用交易系统投票的时间：2018年4月2日9:30—11:30，13:00—15:00。

  采用互联网投票的时间：2018年4月1日15:00—2018年4月2日15:00。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

  6、出席对象：

  （1）截至本次股东大会的股权登记日2018年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

  二、会议审议事项

  普通决议案：

  1、《关于公司所属公司境外融资的议案》

  2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

  本议案含1个子议案，以累积投票方式进行表决：

  选举库冠群为公司第八届监事会监事。

  上述议案已于2018年3月13日经本公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告名称为《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2018-05）、《第八届监事会临时会议决议公告》（公告编号：2018-06）、《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-07）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：

  2018年3月27日至2018年4月1日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）。

  2、登记地点：

  北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

  3、登记方式：

  拟出席本公司2018年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

  联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125

  联系人：杨骁

  联系电话：（010）84534078-8501、8631

  传真：（010）84534135-8501

  电邮邮箱：jwzd@jwgf.com

  2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会临时会议决议。

  2、经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会临时会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  附件1：

  经纬纺织机械股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会股东授权委托书

  兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________

  委托人（单位）股东账号：________________________________________________

  委托人（单位）持股数：__________________________________________________

  受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________

  委托日期：____________________

  注：此授权委托书剪裁或复印有效。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1. 投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年4月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月1日下午15:00，结束时间为2018年4月2日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。