证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-008

  重庆燃气集团股份有限公司

  第二届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司于2018年3月12日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三十一次（临时）会议。本次会议通知和材料已于2018年3月6日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于为保靖公司提供担保的议案

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于对公司下属控股公司提供担保的公告》（公告编号：2018-009）。

  二、关于合江县LNG综合利用项目投资终止的议案

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于合江县LNG综合利用项目投资终止的公告》（公告编号：2018-010）。

  三、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  重庆燃气集团股份有限公司董事会

  2018年3月13日

  证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-009

  重庆燃气集团股份有限公司

  关于对公司下属控股公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南保靖渝燃能源有限公司。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为公司下属控股公司保靖公司向财务公司申请借款最高额授信500万元提供担保；除上述担保外，本公司已为保靖公司提供的担保余额为0元。

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  为支持公司下属控股公司湖南保靖渝燃能源有限公司（以下简称"保靖公司"）发展，满足其项目正常建设资金需求，公司于2018年3月12日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于为保靖公司提供担保的议案》，公司同意为保靖公司向重庆市能源投资集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请最高授信500万元借款提供担保，担保期限1年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：湖南保靖渝燃能源有限公司

  法定代表人：赵存根

  注册地址：湖南湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇大田村桐木组

  注册资本：1500万人民币

  成立日期：2016年6月17日

  主营业务范围：天然气能源，天然气能源（CNG/LNG）贸易；CNG/LNG子母站的建设，燃气管网的运行、维修维护、管理及技术咨询；燃气具的销售和安装；天然气信息化技术咨询服务；压缩天然气技术咨询服务。

  保靖公司为公司全资子公司重庆兴燃能源有限责任公司（以下简称"兴燃公司"）下属控股子公司，兴燃公司持股比例51%，另一股东保靖县福燃德晟商贸有限公司（以下简称"福燃公司"）持股比例49%。

  保靖公司项目处于建设阶段，经营收入无法覆盖各类支出,账面资产主要为在建工程，自身无法抵押融资，为弥补资金缺口，需要依靠股东提供担保融资。目前，保靖公司已通过福燃公司实际控制人提供担保向湖南保靖农村商业银行办理最高授信600万元借款（已申领350万元）。

  保靖公司经审计2016年末资产总额658.35万元，负债总额129.22万元，净资产529.13万元；2016年度营业收入0万元，净利润-112.45万元。保靖公司未经审计2017年末资产总额1677.94万元，负债总额707.53万元，净资产970.41万元；2017年度营业收入315.47万元，净利润-125.14万元。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  公司将为保靖公司向财务公司申请最高额授信500万元借款提供担保。本次担保方式为连带责任保证担保，包含债务本金人民币500万元、利息（包括法定利息、约定利息、罚息、复利）、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给财务公司造成的损失，期限1年。如果保靖公司在任何一正常还款日或提前还款日未按约定向财务公司进行支付，公司履行保证义务。

  四、董事会、独立董事意见

  董事会意见：本次为保靖公司向金融机构借款提供担保，是为了满足保靖公司项目正常建设资金需求，有利于保靖公司项目顺利推进。该担保事项符合国资监管的有关规定。该担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

  独立董事意见：本次公司为保靖公司向金融机构借款提供担保，是为了满足保靖公司项目正常建设资金需求，支持被投资企业项目顺利推进。经查阅相关资料，该担保事项符合国资关于"对需要向被投资企业提供借款和融资担保的，应严格遵守按出资比例分担原则"的规定。该担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。我们同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，本公司及控股子公司无对外担保（不包括本次担保）。

  六、备查文件目录

  （一）第二届董事会第三十一次（临时）会议决议；

  （二）独立董事关于第二届董事会第三十一次（临时）会议的独立意见；

  （三）被担保人营业执照复印件等相关材料。

  特此公告

  重庆燃气集团股份有限公司董事会

  2018年3月13日

  证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-010

  重庆燃气集团股份有限公司

  关于合江县LNG综合利用项目投资

  终止的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2015年11月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在合江县投资建设LNG综合利用项目的议案》，董事会同意在四川省合江县投资建设LNG综合利用项目。现因客观情况发生重大改变，对实施合江LNG综合利用项目造成重大影响，拟终止该投资项目，该议案已经公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。

  一、项目已实施情况

  2015年5月，公司与四川省合江县人民政府共同签署了《四川合江LNG项目招商引资战略合作框架协议》，公司拟在合江县建设LNG液化加工厂、车用 LNG 加气站、船用 LNG 加气站各一座。

  2016年6月17日，公司与泸州华润兴泸燃气有限公司（以下简称"华润兴泸"）、凯添能源控股有限公司（以下简称"凯添能源"）成立了泸州渝燃能源有限责任公司（以下简称"泸州渝燃"）签订三方合资合作协议，约定成立合资公司共同开发合江县LNG综合利用项目。2017年5月8日，泸州渝燃正式挂牌成立。泸州渝燃注册资本金1亿元，其中公司出资5100万元，持股51%；华润兴泸出资3400万元，持股34%；凯添能源出资1500万元，持股15%。

  具体内容详见公司分别于2015年11月17日、2016年6月25日发布的《关于在合江县投资建设LNG综合利用项目的对外投资公告》（公告编号：2015-057）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-021）。

  因泸州渝燃股东方凯添能源投资主体变更，截至2018年3月1日，各股东方注册资本金均未缴纳。

  二、项目终止原因

  2017年8月1日，国家交通运输管理部印发《长江干线京杭运河西江航运干线液化天然气加注码头布局方案（2017-2025年）》的通知，泸州市LNG加注码头规划布点调整至在非合江县境内的龙江港港区。根据合江LNG综合利用项目可行性研究报告，船用LNG加注站将消纳天然气液化加工厂60%以上的产能，是启动该项目的基础条件。船用LNG加注站点指标未落户合江县，使液化工厂失去了市场支撑，以船用LNG加注站项目为基础的LNG综合利用项目不具备启动条件。根据各股东方、上级主管部门等相关方的意见，公司拟终止对合江LNG综合利用项目投资，注销泸州渝燃公司。

  三、项目终止对公司的影响

  合江县LNG综合利用项目共产生前期费用约126.75万元。根据《合江LNG综合利用项目合作框架协议》的约定及股东商议同意，所有前期费用经第三方审计后由各股东方按股比承担。该投资项目终止不会对公司经营业绩产生重大影响。

  特此公告

  重庆燃气集团股份有限公司董事会

  2018年3月13日