证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-023

  浙江帝龙文化发展股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2018年3月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年3月12日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

  会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  同意全资子公司苏州美生元信息科技有限公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请1亿元人民币综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证融资额度等，期限一年。同意公司为全资子公司苏州美生元信息科技有限公司申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年。

  内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-024

  浙江帝龙文化发展股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开了公司第五届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）向兴业银行股份有限公司苏州分行申请1亿元人民币综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证融资额度等，期限一年。同意公司为全资子公司美生元申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年。

  根据《公司章程》及公司《对外担保决策制度》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.基本情况

  公司名称：苏州美生元信息科技有限公司

  注册地址：苏州市高铁新城南天成路58号

  注册资本：2200万人民币

  法定代表人：余海峰

  成立日期：2013年11月15日

  经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；维修、租赁：计算机；企业管理咨询、企业形象策划；销售：计算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品、家用电器、通讯设备；利用信息网络经营游戏产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  公司持有美生元100%的股权，美生元为公司全资子公司。

  2.主要财务数据

  单位：人民币元

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  三、担保协议的主要内容

  公司拟与兴业银行股份有限公司苏州分行签署担保协议的主要内容如下：

  公司为美生元在兴业银行股份有限公司苏州分行申请的1亿元人民币综合授信额度提供担保。该笔授信额度期限为一年，担保方式为连带责任保证，保证期间为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计；保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

  四、董事会意见

  公司本次为美生元提供担保是满足其经营发展需要，符合公司整理利益。本次被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，同意公司为全资子公司美生元向兴业银行股份有限公司苏州分行申请的1亿元人民币综合授信提供连带责任担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司已审批的仍有效的担保总额为3.4亿元（含本次新增担保额度），占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的7.42%，全部为对全资子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1.公司第五届董事会第五次会议决议；

  2.美生元2016年度财务报表；

  3.美生元2017年1-9月财务报表。

  特此公告。

  浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

  2018年3月14日