证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－040

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2018年3月12日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。由于事项紧急，会议于2018年3月13日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》。

  2017年11月3日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了《综合授信协议变更协议》，合同编号为《变ZH39111708007》，申请并启用了授信额度人民币2.5亿元，使用期限为一年。

  现根据经营状况和资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度人民币3.5亿元；本次授信额度增加后，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度总额为人民币6亿元，具体使用期限以双方签订的授信合同或借款合同为准。

  为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物［注：房地产证{深房地字第6000332378号}、房地产证{深房地字第6000633470号}、中华人民共和国不动产权证书{粤（2017）深圳市不动产权第0173411号}］及公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司位于金坛区南二环东路1699号工业用地及土地上的建筑物［注：中华人民共和国不动产权证书{苏（2016）金坛区不动产权第0002603号}］进行抵押担保。

  公司上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。

  公司董事会提请股东大会授权董事长周和平先生或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2018年3月30日（星期五）在公司办公楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。

  《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》详见2018年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  2018年3月13日

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－041

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于召开2018年

  第三次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第五届董事会第二十一次会议决议内容，公司将于2018年3月30日召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

  一、召开本次会议的基本情况：

  1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  5、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午2:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月30日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月29日（星期四）下午 15:00 至2018年3月30日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

  6、股权登记日：2018年3月26日（星期一）。

  7、出席对象 ：

  （1）截至2018年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》。

  上述议案已经公司2018年3月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、出席现场会议登记办法

  1、登记时间：2018年3月28日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

  2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  4、会议联系人：王占君、邱微

  联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

  地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

  5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

  特此通知。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  2018年3月13日

  附件一：

  参加网络投票的具体流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  受托人身份证号码： 受托人签名：

  委托日期： 年 月 日

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。