证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-43

  江苏爱康科技股份有限公司

  第三届董事会

  第三十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议于2018年3月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年3月9日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘丹萍、耿乃凡、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

  （一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的议案》

  公司拟为全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）向金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过五年。

  上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至2018年12月31日。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

  《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》

  同意公司于2018年3月30日下午召开2018年第六次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

  《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次临时会议决议

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年三月十四日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-44

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于为全资孙公司

  债务性融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年3月13日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的议案》。以上议案需提交股东大会审议。

  一、担保概况

  公司拟为全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）向金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过五年。本次担保尚未签署相关担保协议。

  赣州光电成立于2016年4月25日，坐落在在赣州南康区镜坝工业园内，占地面积约53,166.47㎡，主营太阳能电池及太阳能电池组件的生产及销售。该公司拥有全自动生产设备及先进仪器60余台，并配备相应动力辅助设施，发展趋势良好。

  上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至2018年12月31日。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。本次对外担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  ■

  注：上述被担保方2017年度财务数据未经审计；赣州光电最新的信用等级良好。

  三、担保协议的主要内容及反担保情况@? ?公司拟为赣州光电向金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过五年。有关协议尚未签署。公司将在签署协议后及时披露相关进展情况。

  四、相关审核及批准程序

  2018年3月13日，公司召开的第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司董事会认为：

  1、公司拟为全资孙公司赣州光电向金融机构申请不超过20,000.00万元人民币的融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对上述公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为上述公司偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  2、公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,371,765万元（不包含本次审议额度），占公司最近一期经审计净资产的比例约为243.23%。实际发生的对外担保余额为人民币759,962.17万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币466,476.20万元；其他对外担保余额为293,485.97万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为134.75%，若包含本次审议的担保额度，累计担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例约为246.77%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

  担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次临时会议决议。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年三月十四日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-45

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于召开2018年

  第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议决定于2018年3月30日（星期五）召开公司2018年第六次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2018年3月13日召开的公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的提案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午14:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月30日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年3月29日下午15:00至2018年3月30日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2018年3月23日（星期五）

  7、出席对象

  （1）截至2018年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于为全资孙公司债务性融资提供担保的提案

  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2018年3月28日、3月29日，9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  五、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

  邮编：215600

  联系人：张静、陈晨

  电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

  电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

  七、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次临时会议决议。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年三月十四日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2018年3月30日召开的2018年第六次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数及股份性质：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

  ■

  注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

  2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

  3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  （委托人签字/盖章处）

  被委托人联系方式：

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-46

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于控股股东解除股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）的通知，获悉爱康投资在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权解除质押手续，具体事项如下：

  一、控股股东解除股份质押的基本情况

  1、控股股东解除股份质押的基本情况

  2018年1月11日，爱康投资将其持有的1,448万股股票质押给中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”），详见公司于2018年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股票质押的公告》,（公告编号2018-11）。经与民生银行协商一致，爱康投资已于2018年3月12日办理了上述全部股权的解除质押手续，具体情况如下：

  ■

  2、控股股东股份累计被质押的情况

  截至本公告披露日，爱康投资共持有公司股份46,980,000股，占公司总股本4,490,861,600股的1.05%，其中已质押的股份累计为32,500,000股，占爱康投资持有公司股份总数的69.18%，占公司总股本的0.72%。

  二、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

  2、股份解除质押登记证明。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一八年三月十四日