股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-029

  桐昆集团股份有限公司

  关于2018年度第三期超短期融资券

  发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年11月17日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经公司2015年12月3日召开的2015年第三次临时股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过30亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

  2016年3月25日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP62号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

  2018年3月8日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第三期超短期融资券，发行总额为3亿元。募集资金已于2018年3月12日全额到账。现将发行结果公告如下：

  ■

  本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-028

  桐昆集团股份有限公司

  关于召开2017年度现金分红

  暨投资者说明会的预告公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2018年3月19日(星期一)上午9:30－11:30

  ●会议召开方式：现场交流

  ●会议召开地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆集团股份有限公司五楼会议室

  一、说明会类型

  桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项，并于2018年3月13日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，并与投资者就公司2017年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，公司决定召开2017年度现金分红暨投资者说明会，与广大投资者进行充分交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  （一）说明会召开时间：2018年3月19日上午9:30-----11:30

  （二）说明会会议地点：本公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部）

  三、参加人员

  公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

  四、会议预约

  2018年3月15日为公司2017年度现金分红暨投资者说明会参会预约日，拟参加公司2017年度现金分红暨投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司董事会办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司董事会办公室。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：周 军、宋海荣

  联系电话：0573-88187878、88182269

  传真：0573-88187776

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  附：桐昆集团股份有限公司2017年度现金分红暨投资者说明会预约表

  ■

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-027

  桐昆集团股份有限公司关于

  2017年度现金分红方案说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年3月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并于2018年3 月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-013）。

  公司现金分红预案具体为：公司拟以2017年末总股本1,301,380,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）；预计共派发现金股利182,193,304.16元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为10.35%

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、 《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司现将制定上述现金分红方案的相关情况补充披露如下：

  一、公司2017年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

  （一）行业特点及发展现状

  公司所处行业为涤纶长丝行业，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、技术研发水平重要等特点。在供给侧结构性改革推动下，2017年涤纶长丝行业在2016年企稳回升，获得较好效益的基础上，延续了良好的发展态势，行业运行稳中向好、质效领跑。

  随着行业生产技术的进步，涤纶长丝生产装置越来越大型化。随着下游需求的不断增长，对涤纶长丝的差别化和功能化要求也越来越高，这同样对涤纶长丝的生产设备提出了更高的要求。持续的固定资产投入有利于提高涤纶长丝生产企业的核心竞争力。

  （二）公司自身发展战略及资金需求

  1、为保持行业龙头地位，提升市场占有率，公司需保持投入，进一步扩大产能

  公司目前聚酯聚合产能约为410万吨，涤纶长丝产能约为460万吨，连续十多年在国内市场实现产量及销量第一。但是涤纶长丝行业竞争非常激烈，行业集中度仍然不高，公司目前的涤纶长丝国内市场占有率接近14%，全球占比超过9%，仍有较大的提升空间。目前行业内排名前列的公司也都在纷纷扩大产能，公司只有不断加大投入，才能保持龙头地位并进一步扩大市场占有率。

  为巩固自身的行业龙头地位，公司计划进一步扩大长丝产能、优化品种结构。公司拟实施和正在实施的“年产30万吨差别化纤维项目”、“年产20万吨高功能全差别化纤维项目”、“年产60万吨功能性差别化纤维项目”、“年产30万吨绿色智能化纤维项目”、“年产30万吨差别化POY项目”、“年产30万吨差别化POY技改项目”等项目预计总投资额73.31亿元，即使扣除以前年度已投资金额15.33亿元及拟采用公开发行可转换债的方式募集38亿外，仍需公司以留存收益用于上述项目的规模约为20亿元。同时，考虑到可转债资金到位时间尚具有较大不确定性，为保证上述项目及时投产，公司也必须为项目后续投入预留充分的资金。

  2、公司为进一步完善产业链所需的资金投入仍然较大

  为提升公司抗风险能力，化纤龙头企业纷纷积极向产业链上游布局。大型龙头企业产业链一体化发展，纷纷向炼化领域进军。公司近几年通过嘉兴石化一期年产120万吨PTA项目和2017年年底建成投产的嘉兴石化二期年产200万吨PTA项目，使公司上达PTA，下到纺丝、加弹，形成了PTA----聚酯----纺丝----加弹一条龙的生产、销售格局。

  2017年上半年，公司通过收购浙江桐昆控股集团有限公司持有的浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）20%的股权，进入炼化一体化领域，使公司的产业链延伸更进一步。浙石化一期项目将于2018年年底或2019年初投产，产业链配套优势明显，行业竞争格局由单一产业竞争向产业链一体化竞争演变。截至目前，公司对浙石化一期的投入已接近50亿元人民币，公司作为浙石化的股东之一，也必须为浙石化二期项目的后续投入做好资金准备。

  3、公司需要预留营运资金，保障偿债能力

  随着行业景气度的提升及公司经营规模的不断扩大，公司经营业绩增速明显，2017年度公司实现营业收入328.14亿元，同比2016年上升28.27 %。随着经营规模的扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截至2017年底，公司合并口径下的短期借款余额为52.06亿元，一年内到期的非流动负债余额为13.00亿元，合计65.06亿元。为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。

  （三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

  公司高度重视对投资者的现金分红，公司最近三年（含2017年分红预案）累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的达到了58.71%，同时考虑到行业持续投入需求大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益的回报水平的重要指标。最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为1.67%，12.61%和14.97%，公司资本运营效率逐步提高。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。同时考虑到公司所属行业具有一定的波动性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。

  二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润将用于公司上述项目建设、日常运营发展、偿还债务等，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

  公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

  三、董事会会议的审议和表决情况

  公司已于2018年3月11日召开第七届董事会第十二次会议审议了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并以“11票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过。

  四、独立董事发表的独立意见

  独立董事发表的独立意见：公司本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东即期现金分红与中长期回报，从公司发展的长远利益出发，兼顾了经营和发展的合理需要，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》和法律、法规的相关规定。

  除上述补充披露的内容外，原《桐昆集团股份有限公司关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-013）的其余内容不变。

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-026

  桐昆集团股份有限公司

  关于2017年年度

  股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2017年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2018年4月3日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025），因工作人员不严谨，需对相关内容更正如下：

  （一）原内容：

  一、会议召开的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年4月3日 1点00 分

  现更正为：

  一、会议召开的基本情况（四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年4月3日 13点00 分

  （二）原内容：

  二、会议审议事项

  2、特别决议议案：无

  现更正为：

  二、会议审议事项

  2、特别决议议案：10

  三、除了上述更正补充事项外，公司于 2018年3月13日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2018年4月3日 13 点00 分

  召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年4月3日

  至2018年4月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  桐昆集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。