证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-014

  保利房地产（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年3月13日在杭州市西湖区北山路84号西湖山庄会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意提请股东大会授权公司经营层修改《公司章程》的相关条款并办理相关工商变更登记和备案事项。具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2018-015）。

  二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

  《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

  同意对公司组织机构调整，调整后的设置为：1、董事会办公室。2、行政办公室。3、战略投资发展中心。4、运营管理中心。5、成本管理中心。6、产品研发中心。7、企业管理中心。8、财务管理中心。9、审计管理中心。10、人力资源中心。11、党群办公室。12、纪检监察办公室。13、战略研究院。

  五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长发行公司债券决议有效期的议案》。

  同意将发行公司债券方案的决议有效期延长12个月至2019年5月5日。除对决议有效期进行延长外，公司2015年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。

  六、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案》。

  同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜的有效期延长12个月至2019年5月5日。除对授权的有效期进行延长外，授权的其他内容不变。

  七、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

  以上第一至三项、第五至六项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-016）。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一八年三月十四日

  证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-015

  保利房地产（集团）股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  结合公司发展规模、行业发展特点及实际管理需要，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报广州市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下：

  一、修订原章程第一百一十二条：

  原第一百一十二条

  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

  董事会在公司最近经审计总资产50%以内决定公司房地产项目投资；在公司最近经审计净资产30%以内决定公司股权投资、资产处置和重大合同的签订；决定公司累计不超过人民币1亿元的对外担保（不含已解除的担保额及对控股子公司的担保额）；决定公司不超过人民币5000万元的风险投资（期货和其他金融衍生工具投资）。

  修订后的第一百一十二条

  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

  董事会在公司最近经审计净资产50%以内决定公司单项标的房地产项目投资；在公司最近经审计净资产30%以内决定公司股权投资、资产处置和重大合同的签订；决定公司单笔金额不超过最近经审计净资产1%且连续十二个月内累计不超过最近经审计净资产10%的对外担保（不含已解除的担保额、对控股子公司的担保额及对非控股子公司的对等担保额）；决定公司每年新增总额不超过公司最近经审计净资产15%的风险投资（期货和其他金融衍生工具投资）。

  二、修订原章程第一百一十四条：

  原第一百一十四条

  董事长行使下列职权：

  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

  （二）督促、检查董事会决议的执行；

  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

  （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

  （五）行使法定代表人的职权；

  （六）在董事会闭会期间，董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时，根据经营计划和经营班子提议，对单项标的不超过公司最近经审计总资产15%的房地产项目投资事项进行决策，事后通报董事会并备案；

  （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

  （八）董事会授予的其他职权。

  修订后的第一百一十四条

  董事长行使下列职权：

  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

  （二）督促、检查董事会决议的执行；

  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

  （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

  （五）行使法定代表人的职权；

  （六）在董事会闭会期间，董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时，根据经营计划和经营班子提议，对单项标的不超过公司最近经审计净资产15%的房地产项目投资事项进行决策，事后通报董事会并备案；

  （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

  （八）董事会授予的其他职权。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  二〇一八年三月十四日

  证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-016

  保利房地产（集团）股份有限公司关于

  召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年3月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年3月29日 9点30分

  召开地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年3月29日

  至2018年3月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  2、特别决议议案：议案1

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)公司董事会邀请的其他人员。

  五、会议登记方法

  （一） 登记手续（股东登记表详见附件2）

  1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  （二） 登记地点及登记资料送达地点

  地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室

  邮政编码：510308

  （三） 登记时间

  2018年3月22日和23日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

  六、其他事项

  联系人：尹超 黄承琰

  电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831

  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  附件1：2018年第一次临时股东大会股东授权委托书

  附件2：2018年第一次临时股东大会股东登记表

  ● 报备文件

  保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

  附件1：授权委托书

  保利房地产（集团）股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会股东授权委托书

  保利房地产（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人姓名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：2018年3月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  附件2：股东登记表

  保利房地产（集团）股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会股东登记表

  保利房地产（集团）股份有限公司：

  兹登记参加贵公司2018年第一次临时股东大会会议。

  姓名/名称：   身份证号码/营业执照号：

  股东账户号：   股东持股数：

  联系电话：   传真：

  联系地址：   邮编：

  2018年3月 日

  备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-017

  保利房地产（集团）股份有限公司关于

  “中联前海开源-保利地产租赁住房一号

  第一期资产支持专项计划”设立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年10月18日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第8次临时董事会审议通过《关于设立租赁住房资产证券化（REITs）产品的议案》。2017年10月23日，上海证券交易所出具《关于对中联前海开源-保利地产租赁住房一号资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1101号）。

  2018年3月12日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中联前海开源-保利地产租赁住房一号第一期资产支持专项计划（简称“专项计划”）实际收到认购资金17.17亿元，达到约定资金规模。2018年3月13日，认购资金已全部划入专项计划托管专户。专项计划于2018年3月13日正式设立。专项计划具体情况如下：

  ■

  专项计划将在上海证券交易所固定收益平台挂牌交易。截至本公告披露日，专项计划管理人正在履行挂牌相关程序。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  二○一八年三月十四日