证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-19

  广东凌霄泵业股份有限公司

  第九届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

  2、本次监事会于2018年3月12日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

  3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

  4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

  经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量。公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-21）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第九届监事会第八次会议决议；

  特此公告。

  广东凌霄泵业股份有限公司

  监事会

  2018年3月14日

  证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-20

  广东凌霄泵业股份有限公司

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

  2、本次董事会于2018年3月12日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

  3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

  4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  公司董事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-21）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

  经审议，公司董事会认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于促进公司稳健、有效发展。

  表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-22）。

  表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  广东凌霄泵业股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-21

  广东凌霄泵业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、 总资产及净资产等无影响。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  二、本次会计政策变更概述

  1、变更日期：以财政部发布的财会[2017]13号文件和财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。

  2、变更介绍

  （1）变更前采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （2）变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3、变更原因

  2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。要求对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

  2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

  由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

  4、变更审议程序

  公司于2018年3月12日召开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。

  依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  根据以上通知的要求，本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部（财会[2017]13号）、（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  全体独立董事认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  监事会认为：本次会计政策变更是规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

  2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议

  3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

  特此公告。

  广东凌霄泵业股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-22

  广东凌霄泵业股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东凌霄泵业股份有限公司于2018年3月12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（邱燕妃女士简历及联系方式详见下文）。

  一、简历及基本情况

  邱燕妃，女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017年8月份加入公司证券部。邱燕妃女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

  邱燕妃女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

  二、联系方式

  联系电话：0662-7707236

  传真：0662-7707233

  邮箱：lx7236@126.com

  地址：广东省阳春市春江大道117号

  邮编：519600

  广东凌霄泵业股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-23

  广东凌霄泵业股份有限公司

  关于公司使用闲置自有资金购买

  理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

  广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。

  2018年3月13日，公司使用闲置自有资金人民币2,500万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处（以下简称“工商银行”）购买了名为“工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年6月20日。

  现将具体内容公告如下：

  二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

  1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期

  2、产品类型：保本型

  3、预期年化收益率：4.00%

  4、公司申购总额：2,500万元

  5、产品起息日期：2018年3月13日

  6、产品到期日期：2018年6月20日

  7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

  8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。

  9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

  三、对公司日常经营的影响

  基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且保本型理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

  （二）拟采取的风险控制措施

  1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

  五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

  ■

  截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币43,500万元（含本次购买的2,500万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

  六、 备查文件

  1、相关凭证

  特此公告。

  广东凌霄泵业股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日

  证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-24

  广东凌霄泵业股份有限公司

  关于公司使用闲置募集资金购买

  理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  2017年8月8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。

  2017 年 8 月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。

  2018年3月13日，公司使用闲置募集资金人民币2,500万元向中国工商银行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了产品名称为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年6月15日。

  现将具体内容公告如下：

  二、本次购买的理财产品的主要内容

  1、产品名称：中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】

  2、产品类型：保本型

  3、预期年化收益率：3.50%

  4、申购总额：11,500万元

  5、产品起息日期：2018年3月13日

  6、产品到期日期：2018年6月15日

  7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

  8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。

  三、风险提示

  理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

  四、对公司日常经营的影响

  基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险分析

  尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

  2、拟采取的风险控制措施

  （1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  （3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

  （4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

  六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

  ■

  截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币22,500万元（含本次购买的11,500万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

  七、 备查文件

  1、相关凭证

  特此公告。

  广东凌霄泵业股份有限公司

  董事会

  2018年3月14日