证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-014

  债券代码：136667 债券简称：16海矿01

  债券代码：143050 债券简称：17海矿01

  海南矿业股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年3月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年3月30日 14点45分

  召开地点：海南矿业迎宾馆会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年3月30日

  至2018年3月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次、第十六次及第十七次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料已登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：议案一

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2018年3月26日（星期一）上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。

  （一）书面登记

  股东也可于2018年3月26日（星期一）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

  六、 其他事项

  （一）联系方式

  现场登记地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼

  海南矿业股份有限公司董事会办公室

  书面回复地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼

  海南矿业股份有限公司董事会办公室

  邮编：572700

  联系人：林武 陈秋博 程蕾

  电话：0898-26607630

  传真：0898-26607075

  （二）现场参会注意事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  （四）授权委托书格式详见附件。

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  海南矿业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@  如表所示：

  ■

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-012

  债券代码：136667 债券简称：16海矿01

  债券代码：143050 债券简称：17海矿01

  海南矿业股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王金亮先生、副总裁张春波先生提交的书面辞职报告。王金亮先生、张春波先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司及董事会对王金亮先生、张春波先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-013

  债券代码：136667 债券简称：16海矿01

  债券代码：143050 债券简称：17海矿01

  海南矿业股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月13日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年3月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

  该议案尚须提交股东大会审议

  原董事张邦龙先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司提名姚子平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  姚子平先生简历：男，1974年生，中国籍，无境外永久居留权。中国科学院研究生院管理学博士，清华大学工商管理（MBA）硕士，南开大学经济学学士。高级工程师。2013年6月起任中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼首席信息官, 五矿发展股份有限公司（股票代码 ：600058）董事长，负责中国五矿集团公司流通业务和信息化工作。兼任中国五矿电子商务推进办公室主任、中国五矿智慧物流项目推进办公室主任、五矿阿里电子商务有限公司（与阿里巴巴集团合资）董事长。同时分管和曾经分管中国五矿集团钢铁流通业务中心、铁矿石业务中心、五矿发展、邯邢矿业、鲁中矿业。历任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、总经理，五矿钢铁有限责任公司董事长兼总经理，中国五矿集团公司总裁助理、钢铁流通业务中心总经理、五矿发展股份有限公司总经理等主要职务。现任复星集团副总裁、资源集团CEO。

  （二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:10票同意,0 票反对, 0 票弃权

  同意召开公司2018年第一次临时股东大会，会议审议内容及召开时间、地点详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东会通知及材料。

  三、上网公告附件

  （一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见

  四、备查文件

  （一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2018年3月14日

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-011

  债券代码：136667 债券简称：16海矿01

  债券代码：143050 债券简称：17海矿01

  海南矿业股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）董事会近日收到董事张邦龙先生的书面辞职报告，董事张邦龙先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。同时，相应辞去董事会提名委员会委员职务、董事会投资立项委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事张邦龙先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，董事张邦龙先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

  公司董事会对张邦龙先生担任董事期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2018年3月14日