证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-008

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议，于2018年3月3日以通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知》。2018年3月13日上午9：00，公司第五届董事会第十九次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》。

  同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为5000万元；向中国工商银行常熟支行申请授信，额度为7000万元，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。

  同意公司2018年开展累计总金额不超过10,000万美元的远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2018-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及3月14日的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的议案》。

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的公告》（公告编号：2018-010），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及3月14日的证券时报。

  4、审议通过《关于组建企业集团的议案》。

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于组建企业集团公告》（公告编号：2018-011），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及3月14日的证券时报。

  三、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2018年3月13日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-009

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于开展远期结汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、开展远期结汇业务的目的

  公司工具箱柜类等产品销售主要以出口为主，外销业务主要采用美元进行结算，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司2018年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司、孙公司，下同）拟在中国银行常熟支行、中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

  公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。

  二、远期结汇品种、期间、拟投入金额

  远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币美元，合约外币累计金额不超过10,000万美元，业务期间自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。

  三、交易风险分析及采取的风险控制措施

  1、汇率变动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定，有利于降低内部控制风险。

  3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。

  四、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见。 

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2018年3月13日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-010

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的议案》，同意将全资子公司常熟通润装备发展有限公司（以下简称“通润发展”）持有的江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润工具箱柜”）70%的股权划转给公司。划转完成后，公司将直接持有通润工具箱柜70%的股权。本次股权划转是公司合并范围内的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

  本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  （一）划出方基本情况

  公司名称：常熟通润装备发展有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：常熟市海虞镇周行通港工业开发区2幢

  注册资本：人民币12,000万元

  法定代表人：柳振江

  成立时间：2008年10月10日

  经营范围：机电装备的科技研发及技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及复合加工；金属材料、五金配件销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  通润发展为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

  （二）划入标的基本情况

  本次划入标的为通润发展持有的通润工具箱柜70%的股权，以2018年2月28日作为本次划转基准日。上述标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权划转不存在债权债务转移等情况。

  江苏通润工具箱柜有限公司的基本情况如下：

  公司名称：江苏通润工具箱柜有限公司

  公司类型：有限责任公司

  住所：常熟市龙腾工业区通港路北

  注册资本：人民币5,000万元

  成立时间：2017年10月30日

  法定代表人：王雪良

  经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关产品的科技开发；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股权划转前后通润工具箱柜股本结构对照表如下：

  单位：万元

  ■

  三、本次股权划转的主要内容

  公司与全资子公司通润发展就通润工具箱柜70%股权划转事宜，签署了《股权划转协议》。协议的主要内容如下：

  1、通润发展同意按照账面净值将其持有的通润工具箱柜70%的股权划转给公司。

  2、双方承诺不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权或资产划转后连续12个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动。

  3、协议经双方签字盖章且履行完毕各自的内部决策程序之日起生效。

  四、本次股权划转的目的和对公司的影响

  本次股权划转系在合并报表范围内的股权划转，旨在理顺公司组织架构，组建企业集团，促进公司更好发展。本次股权划转完成后，公司将直接持有通润工具箱柜70%的股权，公司合并报表范围未发生变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

  本次股权划转适用《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109号）和《国家税务总局 关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第40号）的相关规定，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、股权划转协议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  监事会

  2018年3月13日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-011

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于组建企业集团的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加强本公司母子企业间生产经营、协作联系，提升企业影响力，增强市场竞争力，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日以传真表决方式召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于组建企业集团的议案》，同意以江苏通润装备科技股份有限公司（母公司）为核心企业，联合旗下子（孙）公司共同组建“江苏通润装备集团”（集团名称最终以工商核准为准），具体情况公告如下：

  一、江苏通润装备集团成员构成情况

  （一）母公司：江苏通润装备科技股份有限公司

  （二）母公司控股企业：

  ■

  （三）其他成员（孙公司）

  常熟市天狼机械设备制造有限公司、常熟市通润机电设备制造有限公司。

  二、江苏通润装备集团的性质、设立依据等

  根据国家工商行政管理局制订的《企业集团登记管理暂行规定》（工商企字1998）第59号的“第三条：企业集团是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。”、“第四条：企业集团由母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位组建而成。事业单位法人、社会团体法人也可以成为企业集团成员。母公司应当是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。子公司应当是母公司对其拥有全部股权或者控股权的企业法人；企业集团的其他成员应当是母公司对其参股或者与母子公司形成生产经营、协作联系的其他企业法人、事业单位法人或者社会团体法人。”及“第五条：企业集团应当具备下列条件：（一）企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家子公司；（二）母公司和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上；（三）集团成员单位均具有法人资格。” 之规定：

  1、拟成立的江苏通润装备集团是由公司与前述7家子（孙）公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人。该集团在办理工商注册登记过程中无需验资，因此加入集团的各企业不需要出资。

  2、公司是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。各子公司是公司对其拥有全部股权或者控股权的依法取得企业法人资格的独立企业法人。

  3、公司与其5家子公司之间均存在控股与被控股关系且公司的注册资本及各子公司的注册资本合计符合成立集团的条件，拟加入集团的企业成员无需增加其注册资本。

  三、组建企业集团对公司及子公司的影响

  组建企业集团有利于进一步加强和规范集团内各公司管理，扩大企业影响力，提升公司的企业形象，整合优势资源，增强企业的核心竞争力。组建企业集团不改变所有加入该集团的成员公司的原有股权结构、经营范围和经营模式，不会影响所有加入企业集团的公司成员的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和全体股东的利益。

  因本次组建企业集团不涉及公司的名称、注册资本、经营范围及其他事项变更和《公司章程》修订，本事项无需提请公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2018年3月13日