证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-017

  湖北宜化化工股份有限公司

  八届十四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司八届十四次监事会于2017年3月17日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过了关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-013）。表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

  湖北宜化化工股份有公司

  监 事 会

  2018年3月17日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018－016

  湖北宜化化工股份有限公司

  八届三十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次董事会于2018年 3月17日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-013）

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  二、关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-014）

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  三、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-015）

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2018年3月17日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-015

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于召开2018年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况：

  （一）本次股东大会是2018年第二次临时股东大会。

  （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2018年3月17日以通讯表决方式召开公司八届三十一次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

  （三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  （四）本次股东大会现场会议召开时间：2018年4月2日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2018年4月1日下午15:00-2018年4月2日下午15:00。交易系统投票时间：2018年4月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会不涉及征集投票权。

  （六）股权登记日

  股权登记日：2018年3月28日

  （七）出席对象：

  1、截止2018年3月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  3、公司聘请的其他人员。

  （八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室

  二、会议审议事项：

  （一）关于签署重大资产重组框架协议的议案（详见巨潮资讯网公告2018-010）

  （二）关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-014）

  子议案1：湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行35,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  子议案2：湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  子议案3：贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司兴义分行5,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  子议案4：贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,300万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  子议案5：湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司冷水江支行3,900万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  （三）关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-013）

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、股东大会会议登记方法：

  1、登记方式：现场、信函或传真方式。

  2、登记时间： 2018年4月2日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日。

  3、登记地点：宜昌市沿江大道52号二楼证券部或股东大会现场。

  4、登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  5、会议联系方式：

  地 址：地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

  邮编：443000

  联系电话：0717-8868081

  传真：0717-8868058

  电子信箱：11703360@qq.com

  联 系 人：周春雨

  6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

  六、备查文件：

  1、提议召开本次股东大会的八届三十一次董事会决议。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2018年3月17日

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间： 2018 年4月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:股东代理人授权委托书（样式）

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-013

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于子公司新疆宜化化工有限公司

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月17日召开了第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  因公司全资子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”、或“该公司”）2017年2月12日发生安全生产事故（详见公司公告 2017-014 号），造成该公司聚氯乙烯、电石、尿素、三聚氰胺、火力发电及有关副产品装置陆续停产。2017 年 7 月 26 日，新疆宜化在管道防腐保温作业中发生高温气体泄漏事故（详见公司公告 2017-073 号），因该次安全生产事故，新疆宜化被责令停产整顿，安全生产许可证被吊销，停产状态持续至今。

  公司聘请具有证券期货从业资格的中京民信（北京）资产评估有限公司对新疆宜化进行资产评估，评估基准日为2017年12月31日。为更加真实、准确地反映新疆宜化于评估基准日的资产状况，根据评估机构的评估报告结论，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

  本次计提减值准备的资产包括存货、固定资产和在建工程。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的新疆宜化及其子公司的京信评报字2018第（086）号、京信评报字2018第（087）号、京信评报字2018第（088）号、京信评报字2018第（089）号、京信评报字2018第（090）号、京信评报字2018第（091）号、京信评报字2018第（092）号《资产评估报告》等报告结论，于评估基准日2017年12月31日，新疆宜化的资产减值准备的情况如下表

  ■

  3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，新疆宜化于2017年12月31日计提存货、固定资产和在建工程减值准备1,425,370,883.19元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了新疆宜化资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计1,425,370,883.19元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2017年度归属于母公司所有者的净利润1,425,370,883.19元，相应减少2017年末归属于母公司所有者权益1,425,370,883.19元。

  四、监事会意见

  监事会认为：新疆宜化本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合其实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映新疆宜化的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  五、独立董事意见

  独立董事对新疆宜化本次计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

  新疆宜化本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映新疆宜化截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

  六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

  公司董事会审计委员会对新疆宜化计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2017年12月31日新疆宜化财务状况、资产价值及经营成果。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

  2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

  3、京信评报字2018第（086）号、2018第（087）号、2018第（088）号、2018第（089）号、2018第（090）号、2018第（091）号、2018第（092）号。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董事会

  2018年3月17日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-014

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于为子公司银行借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等4家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为兴业银行股份有限公司宜昌分行等4家金融机构，合计担保金额为62,200万元，分为五个担保事项。2018年3月17日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了以下五个担保事项。

  1、湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行35,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司兴义分行5,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,300万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司冷水江支行3,900万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述担保事项的协议尚未签署。

  上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

  成立日期：2005年

  住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组

  法定代表人：林剑

  注册资本：20000万元

  经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产

  与本公司关系：系本公司全资子公司。

  公司主要财务指标:截止2016年12月31日，肥业公司的资产总额为389,690.08 万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入234,055.17万元，净利润-21,899.21万元。截止2017年9月30日，肥业公司的资产总额为372,493.24万元，负债330,414.60万元，所有者权益42,078.64万元；2017年前三季度实现营业收入165,231.73万元，净利润4,705.86

  万元。

  2、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）

  住 所：松滋市陈店镇全心村

  注册资本：40000 万元

  法定代表人：郑春来

  成立日期：2011 年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货

  物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

  公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益 47,547.09万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年9月 30 日，松滋肥业的资产总额为254,748.72万元，负债205,725.40万元，所有者权益49,023.32万元；2017 年前三季度实现营业收入113,842.93万元，净利润1,476.23万元。

  3、贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）

  住 所：贵州兴义市

  注册资本：40000万元

  法定代表人：李俊

  成立日期：2005年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：化肥化工产品生产与销售

  公司主要财务指标:截止2016年12月31日，贵州宜化的资产总额为172,836.28万元，负债138,996.13 元，所有者权益33,840.14 万元；2016年贵州宜化实现营业收入83,521.52万元，净利润-12,212.06万元。截止2017年9月30日，贵州宜化的资产总额为

  159,814.86万元，负债 139,243.34万元，所有者权益 20,571.53

  万元；2017年前三季度实现营业收入 21,979.70万元，净利润-13,268.62万元。

  4、湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)

  住所：湖南省冷水江市禾青镇

  注资资本：20000万元

  法定代表人：李宏

  成立日期：2007年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以上三项许可证有效期至2018年9月12日）；化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）。

  公司主要财务指标:截止2016年12月31日，湖南宜化的资产总额为 74,494.81万元，负债74,015.29万元，所有者权益479.52万元；2016年湖南宜化实现营业收入43,328.41万元，净利润-18,702.07万元。截止2017年9月30日，湖南宜化的资产总额为56,347.79万元，负债72,300.4万元，所有者权益-15,952.61万元；2017年前三季度实现营业收入15.3万元，净利润-16,679.11万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次审议的担保的总金额为62,200万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。

  待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

  公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

  四、董事会意见

  本次所担保的银行借款和各类短期信用是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银行借款和各类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 698,256万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.09%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 642,246万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 110.46%。无逾期担保。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第三十一次会议决议 。

  公司独立董事意见 。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2018年3月17日