湖北三峡新型建材股份有限公司

  公司代码：600293 公司简称：三峡新材

  2017

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2017年度公司实现净利润403,752,367.34元，提取盈余公积及现金分红35,466,454.90 元，加期初未分配利润123,902,300.04元，累计可供股东分配的利润为492,188,212.48元。

  鉴于公司近两年业绩持续增长，公司未分配利润为正，达到分红条件，综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司的经营成果，经公司实际控制人许锡忠先生提议，公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红，即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  本预案尚需提请股东大会审议。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主要业务

  公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

  （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；

  （2）移动互联网终端业务：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售。

  公司主要经营模式

  （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

  （2）移动互联网终端业务：公司的全资子公司恒波公司专注于移动互联终端产品销售及服务行业，专业提供移动智联终端全渠道零售及其相关综合性服务，主要为移动智能终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销，涉及自有电商平台、网店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分销代理等多种业态；同时，恒波与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作，此外，还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。

  公司行业情况

  （1）平板玻璃及玻璃深加工业务：伴随国家侧供给改革政策和“化解过剩产能”进程，2017 年平板玻璃行业的供需情况有了一定改善，平板玻璃行业整体呈现“价量齐增、 效益转好”的态势，但结构性产能过剩的局面仍未得到根本扭转。加快产业结构性调整和产业转型升级步伐，“去产能、补短板、调结构、稳增长、增效益”仍是公司所处行业的发展主题及趋势。

  （2）移动互联网终端业务：恒波处于移动互联终端产品销售及服务行业。在功能层面，手机终端从基础的功能性领域向高层次转变，更加强调产品的性能、美感。在技术层面，智能手机技术创新层出不穷，从无边框、曲面屏、全面屏、全陶瓷机身等外观形态到模块化、快充充电、双摄像头、指纹识别等技术突破，随着人工智能等技术的不断成熟、发展，未来智能手机的技术创新有更大空间，智能化程度进一步加强。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内，公司完成营业总收入120.50 亿元，其中恒波公司完成107.20亿元；实现归属于母公司的净利润4.04亿元，其中恒波公司完成3.24 亿元，公司本部完成0.51亿元。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计43家，详见本附注（九）1。

  本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事长：许锡忠

  2018年3月20日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018- 011号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年3月18日上午10时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：

  一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

  二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

  三、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

  四、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职报告》

  五、审议通过了《公司2017年度报告正文及年度报告摘要》

  六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

  七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

  经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2017年度公司实现净利润403,752,367.34元，提取盈余公积及现金分红35,466,454.90元，加期初未分配利润123,902,300.00元，累计可供股东分配的利润为492,188,212.48元。

  鉴于公司近两年业绩持续增长，公司未分配利润为正，达到分红条件，综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司的经营成果，经公司实际控制人许锡忠先生提议，公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红，即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  八、审议通过了《公司2018年度公司本部融资计划的议案》

  根据公司生产经营需要，2018年公司本部（包括公司本部及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司）拟向金融机构申请新增 10,000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

  九、审议通过了《公司关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

  根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

  十、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

  十一、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

  十二、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018—2020年）》

  十三、审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》

  公司定于2018年4月10日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2017年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。

  以上第一、三、五、六、七、八、九、十二项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2018-012号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年3月8日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年3月18日下午在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告及议案：

  一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

  二、审议通过了《公司2017年年度报告正文及年度报告摘要》

  公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。

  三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

  四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

  经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2017年度公司实现净利润403,752,367.34元，提取盈余公积及现金分红35,466,454.90元，加期初未分配利润123,902,300.04元，累计可供股东分配的利润为492,188,212.48元。

  经公司实际控制人许锡忠先生提议，公司拟按2017年度净利润的30%进行现金分红，即以公司2017年末总股本1,162,132,046 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金红利121,125,710.20元。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  监事会认为：公司2017年度利润分配预案综合考虑公司良好的发展态势和持续盈利能力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将其提交2017年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018—2020年）》

  六、审议通过了《公司2017年部内部控制评价报告》

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。

  以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

  2018年3月20日

  证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2018-013

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年4月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年4月10日 11点 00分

  召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年4月10日

  至2018年4月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2018年3月18日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司2018年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

  2、 特别决议议案：议案6

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；

  2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。

  3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

  4、现场登记时间：2018年4月9日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。

  5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。

  六、 其他事项

  （1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

  （2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

  联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭

  传 真：0717—3285258 傅斯龙

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  湖北三峡新型建材股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。