本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次实际控制人变更为河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人继承，未发生实质变化，不会对公司产生重大影响。

  本次实际控制人变更后，公司控股股东持股数未发生变化。

  根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

  一、本次实际控制人变更基本情况

  原公司实际控制人鲁冠球先生持有公司控股股东万向三农集团有限公司95%的股权。

  根据杭州市湘湖公证处出具的（2017）浙杭湘证字第10703号《公证书》，鲁冠球先生之子鲁伟鼎先生继承鲁冠球先生名下的公司控股股东万向三农集团有限公司95%的股权。

  本公告披露之日，继承手续已办理完毕，鲁伟鼎先生持有公司控股股东万向三农集团有限公司100%的股权，成为公司实际控制人。

  二、所涉及后续事项

  1、本次实际控制人变更为公司实际控制人继承，未发生实质变化，不会对公司产生重大影响，不触及要约收购。

  本次变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条之规定，收购人可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

  本次权益变动后，公司控股股东持股数未发生变化。

  本次变更前，公司控股股东、实际控制人的股权结构如下图所示：

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  3、关于本次权益变动的详细内容，详见于公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司收购报告书》。

  特此公告。

  河北承德露露股份有限公司董事会

  2018年3月19日