（上接B125版）

  5、嘉峪关索通炭材料有限公司

  单位：万元

  ■

  6、索通齐力炭材料有限公司

  单位：万元

  ■

  7、山东创新炭材料有限公司

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述预计担保总额度合计不超过43亿元，其中：公司为下属全资子公司和控股子公司的担保额度不超过33亿元。公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。

  四、董事会意见

  公司本次综合授信及提供相应担保事项是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司及所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为110,600.00万元，1400万美元，占最近一期（2017年末合并报表）经审计净资产的50.52%；公司对控股子公司的担保总额104,800.00万元，占最近一期（2017年末合并报表）经审计净资产的44.21%，不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-016

  索通发展股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。该资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由24,302.79万股变更为34,023.906万股，公司注册资本将由24,302.79万元变更为34,023.906万元。

  鉴于以上变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。为提高公司决策效率，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商登记变更。

  具体修订内容如下：

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-017

  索通发展股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：北京索通新动能科技有限公司（最终名称以工商登记机构的登记为准）。

  ● 投资金额：人民币10,000万元。

  ● 特别风险提示：政策风险、市场风险、经营管理风险和经营风险。

  一、对外投资概述

  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展业务领域，挖掘新动能，进一步提高核心竞争力和盈利能力，拟以自有资金人民币10,000万元在北京设立全资子公司：北京索通新动能科技有限公司（最终名称以工商登记机构的登记为准，以下简称“索通新动能”）。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立全资子公司的基本情况

  1、名称：北京索通新动能科技有限公司（最终名称以工商登记机构的登记为准）。

  2、住所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心15层02单元。

  3、注册资本：人民币10,000万元。

  4、企业类型：有限责任公司。

  5、经营范围：新型碳材料、智能制造、节能环保的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询和技术服务，软件开发，货物、技术及软件进出口等（以工商部门核准的经营范围为准）。

  6、股权机构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

  7、组织架构：不设股东会，不设董事会，由股东任命一名执行董事，一名

  总经理。不设监事会，由股东任命一名监事。

  8、资金来源：自有资金。

  上述信息，以工商行政管理部门最终核准为准。

  三、本次对外投资的目的及影响

  公司本次投资设立索通新动能是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。索通新动能设立后，将围绕公司主营业务，聚焦“新型碳材料、智能制造、节能环保”三大领域，通过创新业务模式，挖掘新动能，拓展业务领域，培养新的业务和利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，使公司业务持续稳定发展。本次对外投资有利于提升公司业务水平，增强市场竞争力，拓展公司业务领域，对公司未来发展及股东价值创造具有积极意义。

  四、本次对外投资风险分析及应对措施

  （一） 索通新动能的设立符合公司战略发展需要，但在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取应对措施以适应可能出现的政策调整，不断加强研发力度，提升自身核心竞争力，以保障投资效益。

  （二） 索通新动能设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。公司将强化子公司的法人治理结构，组建优秀经营管理团队，督促并协助其建立健全科学的经营决策体系和风险控制体系，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对风险，保证索通新动能的稳定、健康发展。

  （三） 本次拟设立的索通新动能尚未在工商行政管理部门完成登记注册，存在一定的不确定性，公司将认真执行工商行政管理部门相关要求，确保注册手续的顺利进行。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-018

  索通发展股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年4月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年4月10日 13点00分

  召开地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年4月10日

  至2018年4月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  独立董事将在2017年年度股东大会上述职。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于2018年3月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了上述第1-2、4-6、8-12项议案；于2018年3月19日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了上述第1、3-5、7-9项议案。详见公司于2018年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  此外，公司将在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2017年年度股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：12

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记材料

  1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

  3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

  （二）登记时间

  2018年4月4日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。

  （三）登记地址

  现场登记：索通发展股份有限公司证券部（山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心）

  邮箱登记：sunstone@sun-stone.com

  六、 其他事项

  1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司研发中心

  2、联系电话：0534-2148011

  3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

  4、联系人：袁钢、刘素宁

  5、与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  索通发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。