（上接B109版）

  岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月19日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经全体监事表决，通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

  《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

  2017年度公司实现营业收入477,874.08万元，较上年同期256,769.58万元增长86.11%；实现利润总额60,952.75万元，比上年同期30,877.49万元增长97.40%，实现归属于母公司股东的净利润50,928.20万元，较上年同期26,080.41万元增长95.27%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

  根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2018年实现收入95.86亿元，同比增长100.60%，实现净利润9.84亿元，同比增长90.09%。

  特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  《2018年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  监事会认为：以截止2018年3月15日总股本436,226,800股为基数，每10股派发现金红利1.75元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增13股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  监事会同意公司2017年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

  《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度关联交易情况的议案》

  2017年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资及形成交易和往来款、与关联公司共同出资及受让关联方部分出资额、公司与关联方往来款及交易。

  上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

  公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构, 2018年审计费用拟不超过人民币180万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市 公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润 无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度对外担保额度预计的议案》

  经核查，公司监事会认为本次 2018 年度对外担保额度预计的决策程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循 了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监 事会同意本次 2018 年度对外担保额度预计事项。

  《关于2018年度对外担保额度预计的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举吴奕涛先生为公司监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举吴奕涛先生为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。

  特此公告。

  岭南生态文旅股份有限公司

  监事会

  二〇一八年三月十九日

  证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-051

  岭南生态文旅股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年年度股东大会

  2、会议召集人：本公司董事会

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2018年4月9日（周一）下午14:00

  （2）网络投票时间：2018年4月8日（周日）至2018年4月9日（周一）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日：2018年3月30日（周五）

  6、会议出席对象：

  （1）截至2018年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  7、现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》

  2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

  3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

  4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

  5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

  6、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  7、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  8、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

  9、《关于2017年度关联交易情况的议案》

  10、《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

  11、《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》

  12、《关于2018年度对外担保额度预计的议案》

  13、《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下所示：

  ■

  四、现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  （二）登记时间：2018年3月30日—2018年4月8日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室。

  联系人：秋天、李艳梅、张莉芝

  联系电话：0769-22500085

  联系传真：0769-22492600

  联系邮箱：ln@lnlandscape.com

  邮编：523129

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  会议联系人：秋天、李艳梅、张莉芝

  联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0769-22500085

  传真号码：0769-22492600

  联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼

  邮编：523129

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

  《岭南生态文旅股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

  特此公告。

  岭南生态文旅股份有限公司

  董事会

  二○一八年三月十九日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362717；

  2、投票简称：岭南投票；

  3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

  4、议案设置及意见表决：

  ■

  5、注意事项：

  本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

  对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

  1、投票时间：2018年4月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

  1、投票时间：2018年4月8日15:00 至2018年4月9日15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅股份有限公司2018年4月9日召开的2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  ■