云南城投置业股份有限公司

  公司代码：600239 公司简称：云南城投

  2017

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2017年度实现净利润为83,262,443.38元，计提法定盈余公积8,326,244.34元后，当年可供分配的利润74,936,199.04元，加上以前年度累计未分配利润325,369,452.28元，公司2017 年底可供分配利润总计为400,305,651.32元。

  为回馈公司股东，根据公司目前的资金状况，现拟以2017年12月31日公司总股本 1,605,686,909股为基数，按每10股派发现金股利0.50元（含税）的利润分配预案，共计分配利润80,284,345.45 元。本次利润分配实施后，公司剩余未分配利润320,021,305.87元留转以后年度分配。

  该利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司所属行业为房地产开发，拥有国家一级房地产开发资质，自成立以来，一直本着“以爱建城，投心筑家”的价值理念，打造出“融城”系城市住宅综合体和“梦云南”系旅游地产两大产品线以及一个商业模式，即住宅综合体与旅游地产、养老地产的产业联动商业模式。公司主要开发产品包括住宅、办公楼、商铺、车位、酒店，并涉及土地一级开发、物业管理、商品房租赁等业务。

  报告期内，公司收购银泰系列项目，新增淄博、哈尔滨、杭州、宁波、台州的城市商业综合体的产品线，组建商业管理团队，加强商业运营管理。通过收购云南城投众和装饰有限公司，获得相应资质（建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑装饰工程设计专项甲级资质等），延伸产业链，拓宽发展空间。

  针对房地产行业发展情况，详见本报告第四节。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  注：以上股权关系截止至2017年12月31日

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  注：以上股权关系截止至2017年12月31日

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  √适用 □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  1、公司“15滇投01”非公开发行债券于2015年发行成功，总规模人民币300,000.00万元，已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内已按期足额兑付了第二期利息，公司按期兑付了投资者赎回的82,000.00万元，现余额218,000.00万元。

  2、公司“16滇投01/03” 非公开发行债券于2016年发行成功，总规模人民币300,000.00万元，已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内已按期足额兑付了第一期利息。

  3、公司“17云南置业PPN001”非公开定向债务融资工具尚未至付息兑付日。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用□不适用

  1、公司“15滇投01” 债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

  2、公司“16滇投01、16滇投03”债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

  3、公司“17云南置业PPN001” 非公开定向债务融资工具无需进行评级工作。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2017 年，公司实现营业收入143.91亿元，较 2016年的97.70亿元上升47.30%；实现归属于股东的净利润2.64亿元，较2016年的2.44亿元上升8.14%。主营收入毛利率30.38%，较 2016年的22.50%上升7.88%。公司基本每股收益为0.16元，较 2016 年的0.15元上升6.67%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体共65户，具体包括：

  ■

  子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加15户，减少3户，其中：

  1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  2．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

  ■

  合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-022号

  云南城投置业股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知及材料于2018年3月6日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年3月16日在云南省玉溪抚仙湖希尔顿酒店召开。

  公司董事长许雷先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事5名，公司董事长许雷先生授权公司董事兼总经理杜胜先生代为行使表决权，并投出赞成票。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

  2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

  《云南城投置业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度财务决算报告》。

  4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2017年度实现净利润为83,262,443.38元，计提法定盈余公积8,326,244.34元后，当年可供分配的利润74,936,199.04元，加上以前年度累计未分配利润325,369,452.28元，公司2017 年底可供分配利润总计为400,305,651.32元。

  拟同意公司以2017年12月31日公司总股本 1,605,686,909股为基数，按每10股派发现金股利0.50元（含税）的利润分配预案，共计分配利润80,284,345.45 元。

  本次利润分配实施后，公司剩余未分配利润320,021,305.87元留转以后年度分配。

  5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

  《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

  《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

  8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》。

  《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-023号《云南城投置业股份有限公司关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。

  10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订投资协议的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-024号《云南城投置业股份有限公司关于公司签订投资协议的公告》。

  11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

  公司定于2018年4月9日召开公司2017年年度股东大会。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-026号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

  三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

  四、会议决定将以下议案提交公司2017年年度股东大会审议：

  1、《云南城投置业股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

  2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》；

  3、《云南城投置业股份有限公司2017年度财务决算报告》；

  4、《关于公司2017年度利润分配的议案》；

  5、《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2018－023号

  云南城投置业股份有限公司关于公司2017年度计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月16日召开了公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备的情况概述

  为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

  经测试，公司2017年度计提各类资产减值准备合计49,041,381.67元。

  二、计提资产减值准备的具体情况说明

  1、坏账准备

  （1）坏账准备计提方法

  资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按照信用风险特征组合采用账龄分析法、余额百分比法等其他方法计提坏账准备。

  （2）计提坏账准备情况

  按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内，应计提坏账准备137,835.33元。

  2、存货跌价准备

  （1）存货跌价准备计提方法

  期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

  确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

  （2）计提存货跌价准备情况

  本年末，公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备，报告期内，应计提存货跌价准备48,903,546.34元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本期计提的坏账准备、存货跌价准备计入资产减值损失，2017年度公司合并报表利润总额相应减少49,041,381.67元，归属于上市公司股东的净利润相应减少36,261,884.36元。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

  五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

  六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的书面意见

  公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，审议委员会同意公司本次计提资产减值准备。

  七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

  八、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

  2、公司独立董事发表的独立意见；

  3、公司董事会审计委员会第三次会议决议；

  4、公司第八届监事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-024号

  云南城投置业股份有限公司

  关于公司签订投资协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟与四川省凉山彝族自治州冕宁县人民政府（下称“冕宁县政府”）签署《冕宁新区开发项目投资协议书》，对冕宁新区开发项目（下称“本项目”）进行投资建设，总投金额约120亿元，投资期限8年。

  2、本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  一、交易概述

  1、对外投资基本情况

  公司与冕宁县政府本着互利互惠、共同发展的原则开展合作，具体情况如下：

  公司拟与冕宁县政府签署《冕宁新区开发项目投资协议书》（下称“本协议”），冕宁县政府将在本协议签订后三年至五年内完成位于冕宁新区约2500亩土地（下称“项目地块”）供应，预计在2018年6月30日前完成首期供地约574亩。

  公司拟在冕宁县注册项目公司通过公开“招拍挂”、有偿划拨或合法流转方式分期取得项目地块，分期进行投资建设。本项目将建设成为集度假、休闲、旅游、民俗、游乐及生态人居为一体的康养文化旅游地、国家生态田园示范区及安宁河农文旅生态走廊示范段。本项目总投资金额约120亿元，投资期限8年。

  2、董事会审议情况

  公司第八届董事会第二十四次会议于2018年3月16日在云南省玉溪市召开，应参会董事6名，实际参会董事5名，公司董事长许雷先生因工作原因未能出席会议，授权公司董事兼总经理杜胜先生代为行使表决权，并投出赞成票。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司签订投资协议的议案》，同意公司与冕宁县政府签署《冕宁新区开发项目投资协议书》。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-022号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》。）

  本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次对外投资的相关事宜，提请公司董事会授权公司总经理办公会跟进、办理。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  冕宁县位于四川省西南部，凉山彝族自治州北部，是京昆高速上的重要节点城市。

  本项目位于冕宁老县城以东约0.5公里，安宁河两岸用地，整体合计约2500亩建设用地，其中安宁河西岸现有存量地块建设用地规模约220亩，霖雨公园地块建设用地规模约235亩，安宁河东岸约1000亩，安宁河东岸远期拓展用地约1000亩。项目用地的面积、用途和容积率等指标以最终规划确认为准。

  本项目定位建设成为集度假、休闲、旅游、民俗、游乐及生态人居为一体的康养文化旅游地、国家生态田园示范区及安宁河农文旅生态走廊示范段。

  三、拟签订协议的主要内容

  公司与冕宁县政府拟签订的《冕宁新区开发项目投资协议书》主要内容如下：

  1、冕宁县政府于协议签订后三年至五年内完成约2500亩土地供应，首期供地安宁河西岸现有存量地块约220亩及安宁河东岸首期354亩建设用地力争于2018年6月30日前进行供地。按照国家土地管理相关政策，项目国有建设用地的土地使用权以公开“招拍挂”出让方式取得；符合划拨供地目录的土地，划拨用地采用有偿划拨形式取得；流转用地以合法流转方式取得。

  2、公司于协议签订后五年至八年内完成下述投资：总投资 120 亿元以上，投资时限八年，分2期投资建设，其中第一期项目投资约50亿元，自协议生效之日起三年内完成投资；第二期项目投资约70亿元，五年内完成投资（最终的投资额、投资计划以经冕宁县政府审批的投资计划、规划方案为准）。

  3、项目区域内的公用基础设施建设由冕宁县政府负责投资建设，冕宁县政府积极支持公司参加本项目的EPC（工程总承包）投标工作（最终以正式实施协议为准）；冕宁县政府根据公司项目建设进度负责完成相应配套的本项目红线外的道路建设、河道整治，并将道路、给排水、电、通讯等设施接至公司项目地块红线处，项目红线内所需的基础设施由公司负责投资建设；冕宁县政府应积极将本项目列为州县重大建设项目及争取各种产业扶持资金，依法用于本项目开发建设，并为公司提供各项高效便捷的优质服务。

  4、公司负责组织有关单位编制本项目总规、控规，并承担相应费用，编制完成以后报政府审批。

  5、若本协议履行中发生争议，由公司与冕宁县政府本着平等互利和诚实信用的原则友好协商解决，协商不成时任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

  6、本协议经冕宁县政府、公司法定代表人签字、加盖公章之日起生效。未尽事宜，由双方另行协商并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

  四、本次对外投资对公司的影响及风险分析

  本次战略合作符合公司战略发展方向，可为公司后续发展提供土地储备，有利于促进公司向产业地产转型升级。

  目前供地条件、供地价格尚不明确，获取土地价格不可控，同时因相关政策及规划条件未最终确定，其开发规模及投资规模会发生变化，后期公司若能取得土地，将按相关规定持续披露。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018－025号

  云南城投置业股份有限公司

  第八届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第八届监事会第二十三次会议通知及材料于2018年3月6日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年3月16日在云南玉溪抚仙湖希尔顿酒店召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《云南城投置业股份有限公司2017年度监事会工作报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

  2、《云南城投置业股份有限公司2017年度财务决算报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度财务决算报告》。

  3、《关于公司2017年度利润分配的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。

  4、《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

  5、《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制审计报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

  6、《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》

  公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

  （1）公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

  （2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》。

  7、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

  8、《关于公司签订投资协议的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司签订投资协议的议案》。

  三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司2017年度监事会工作报告》提交公司2017年年度股东大会审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  2018年3月20日

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-026号

  云南城投置业股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年4月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年4月9日 14点

  召开地点：云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年4月9日至2018年4月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-022号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》、临2018-025号《云南城投置业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告》、《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：《云南城投置业股份有限公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》 《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)截至2018年4月2日下午上海证券交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师、会计师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

  2、登记时间：2018年4月3日 9:30—11:30 14:30—16:00

  3、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

  云南城投置业股份有限公司董事会办公室

  六、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人： 卢育红 土倩

  邮政编码： 650200

  联系电话： 0871-67199767

  传 真： 0871-67199767

  2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  云南城投置业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。