证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2018-013

  长春中天能源股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年3月19日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室

  (三 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，副董事长林大湑先生请假未参加会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，王远东先生请假未参加会议；

  3、董事会秘书兼副总裁陈正钢先生出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济合作 区 LNG 储配站项目建设工程款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案为非累积投票议案，表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：韩晶晶女士、彭林先生

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  长春中天能源股份有限公司

  2018年3月20日

  证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-014

  长春中天能源股份有限公司第八届

  董事会第七十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十二次会议于2018年3月19日15:00时以现场和通讯表决相结合的方式举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

  经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

  一、审议通过《关于调整公司境外子公司债券发行方案的议案》；

  公司2017年第五次临时股东大会审议通过了关于公司境外子公司发行债券的方案的议案。鉴于债券市场形势等客观情况发生了变化，公司拟调整本次发行的方案。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理境外债券发行相关事宜的议案》。

  同意拟请股东大会授权董事会办理与本次境外子公司发行债券有关的全部事宜，以保证高效、有序地完成本次发行工作。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于公司为境外子公司发行债券提供担保的议案》。

  同意公司为推动本次境外子公司发行债券的顺利进行，拟就本次发行不超过5亿美元（含5亿美元）境外债券事宜，为拟设立的境外全资子公司全额提供保证担保，担保范围为本期债券本息及有关本次发行的其他合理费用。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。  

  长春中天能源股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-015

  长春中天能源股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项，本次所筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日起停牌，具体内容详见公司于2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-002）和2018年2月10日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-004）及2018年2月24日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-005）。

  因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，并于2018年3月6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-011）和2018年3月13日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-012）。公司股票自2018年3月6日起继续停牌不超过一个月。

  截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在与交易各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  长春中天能源股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日