证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-029

  科达集团股份有限公司

  第八届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2018年03月16日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

  （三）公司第八届董事会临时会议于2018年03月19日上午9:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦 B座3306室以现场加通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议5人）。

  (五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过以下议案：

  （一）《关于公司发起设立产业投资基金的议案》

  根据公司战略发展规划，为了加快探索区块链领域的前沿技术，寻求与数字营销产业的结合，为公司发展培育新的利润增长点，2018年3月19日，公司与上海瑞鼎钜融投资管理有限公司（以下简称"瑞鼎钜融"）签署战略合作框架协议，公司（LP）及瑞鼎钜融（GP）拟共同投资，联合发起设立宁波梅山保税港区科达区块链产业基金（有限合伙）（以下简称"科达区块链产业基金"）。

  瑞鼎钜融为总部位于瑞士的JRR capital在中国设立的基金管理公司，并于2018年成功募集第1支人民币基金宁波梅山保税港区瑞鼎钜融投资中心（有限合伙)，该基金首期规模1亿元。

  （一）拟发起设立的产业投资基金基本情况

  1、公司名称：宁波梅山保税港区科达区块链产业基金（有限合伙）

  2、企业类型：有限合伙

  3、出资金额：首期规模6000万元人民币

  4、注册地址：宁波梅山保税港区

  5、出资情况：公司作为有限合伙人,出资5000万元人民币；瑞鼎钜融作为普通合伙人,出资1000万元人民币。

  6、执行事务合伙人：瑞鼎钜融

  7、经营范围：股权投资，投资管理。

  上述信息最终以工商登记为准。

  （二）战略合作框架协议的主要内容

  甲方：科达集团股份有限公司

  乙方：上海瑞鼎钜融投资管理有限公司

  1、科达区块链产业基金的经营管理

  （1）经营范围

  拟设立的产业基金拟定的经营范围为：股权投资，投资管理等，经营范围将以工商登记机关最终核准为准。

  （2）存续期

  科达区块链产业基金的存续期自完成工商登记之日起满5年为止，但根据项目退出需要，有限合伙人有权决定将存续期限延期2年。

  （3）投资目标

  科达区块链产业基金将专注于区块链在各产业领域实际应用的科技型企业股权投资,主要投资阶段为:早期。目标企业原则上是具有核心竞争力，具备高成长性或较强增长潜力的优质企业或项目。

  （4）决策机制

  拟设立的科达区块链产业基金之合伙人经协商一致，同意由瑞鼎钜融担任科达区块链产业基金的普通合伙人，普通合伙人为科达区块链产业基金的执行事务合伙人。

  科达区块链产业基金通过设立"投资决策委员会"对拟投资标的、投资金额、占股比例（下称"投资事项"）进行决策。前述投资决策委员会由四名委员构成，其中普通合伙人瑞鼎钜融委派2名，有限合伙人科达股份委派2名。投资决策委员会采取1人1票，须全体委员经表决（四票）同意，方能形成决议。

  （5）产业基金的运营管理

  瑞鼎钜融作为科达区块链产业基金的执行事务合伙人，负责包括工商、税务等的合规申报、变更在内基金的具体运营管理。

  科达股份及科达区块链产业基金对于瑞鼎钜融管理的宁波梅山保税港区瑞鼎钜融投资中心（有限合伙)所投项目享有跟投权。

  科达区块链产业基金将根据《合伙企业法》和合伙人签订的《合伙协议》及《执行合伙事务协议》确定内部运作的其他事项。

  2、科达区块链产业管理报酬与分配方式

  （1）管理费

  科达区块链产业基金每年向执行事务合伙人瑞鼎钜融支付管理费。

  在科达区块链产业基金的5年存续期内，管理费每年按基金实际出资总额的1%提取。

  延长期内，执行事务合伙人不收取管理费用。

  （2）投资收益的分配

  在科达区块链产业基金到期清算时，科达区块链产业基金累计可分配的金额可按如下顺序及比例分配：

  A支付尚未结付之应付费用，包括但不限于税费、运营成本、银行托管费用等。

  B普通合伙人及有限合伙人回收其实际出资

  完成款A之结付后，有限合伙人回收其实际出资人民币5000万元；普通合伙人回收其实际出资人民币1000万元。

  C普通合伙人和/或有限合伙人在基金存续期内追加对基金的出资的，依合伙人的实际出资先于下款之业绩报酬及超额收益回收。

  D执行事务合伙人的业绩报酬及有限合伙的超额收益

  在基金的可分配金额依上述款A、B及款C【如有】的分配后，甲方获得剩余净收益的80%作为超额收益；乙方获得剩余净收益的20%作为其业绩报酬。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  （二）《关于投资设立全资子公司的议案》

  为进一步拓展公司在区块链领域的研究和新业务发展，推动区块链技术在营销行业中的应用落地，公司拟以自有资金2000万元人民币投资设立全资子公司北京科达众连区块链技术有限公司（以下简称"科达众连"）。科达众连将通过内容应用、技术研发和理论研究等形式，推动区块链技术的良性健康发展。

  科达众连的建立，将推动科达股份实现区块链技术与营销领域的深度融合，为公司的营销业务开拓新的增长点，并助力科达股份在区块链垂直行业建立先发优势和能力。

  科达众连将打造入口型的区块链媒体平台。通过内容编辑、内容联盟和自媒体联盟的形式，打造国际性的区块链资讯平台和流量入口。帮助公司迅速占领区块链行业媒体高地，并助力公司业务以媒体形式为切入口在海外的扩展。

  同时，科达众连将以区块链研究院的形式，探索区块链领域的前沿技术。研究院将以区块链在营销领域的结合和应用为起点，结合双领域专家进行研究探索，树立行业权威，引导产业发展。研究院的建立，将为科达股份开拓新的营销业务提供理论及技术支持，拓展新的项目提供观点和依据，同时是公司进行人才储备和培养的重要方式之一。

  拟设立全资子公司的基本情况如下：

  1、公司名称：北京科达众连区块链技术有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资本：2000万元人民币

  4、注册地址：北京

  5、出资情况：公司以现金出资2000万元，占注册资本的100%

  6、经营范围：互联网信息服务

  上述信息最终以工商登记为准。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

  特此公告。

  科达集团股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  报备文件

  第八届董事会临时会议决议

  证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-030

  科达集团股份有限公司

  关于发起设立产业投资基金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：宁波梅山保税港区科达区块链产业基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称"科达区块链产业基金"）。

  投资金额：5,000万元人民币。

  本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

  特别风险提示: 投资基金所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，股权投资基金将存在投资风险。截止本公告日，交易各方尚未正式签署关于投资基金的合伙协议，投资基金尚未完成注册和备案，也未展开任何投资活动；区块链技术尚处于起步阶段，外部条件及技术成熟度尚需考虑，具体落地实施还存在较大困难；区块链技术在某些方面的应用目前尚存在政策风险。

  一、对外投资概述

  根据公司战略发展规划，为了加快探索区块链领域的前沿技术，寻求与数字营销产业的结合，为公司发展培育新的利润增长点，2018年3月19日，科达集团股份有限公司（以下简称"科达股份"、"公司"或"本公司"）与上海瑞鼎钜融投资管理有限公司（以下简称"瑞鼎钜融"）签署战略合作框架协议，公司（LP）及瑞鼎钜融（GP）拟共同投资，联合发起设立宁波梅山保税港区科达区块链产业基金（有限合伙）（以下简称"科达区块链产业基金"）。

  瑞鼎钜融为总部位于瑞士的JRR capital在中国设立的基金管理公司，并于2018年成功募集第1支人民币基金宁波梅山保税港区瑞鼎钜融投资中心（有限合伙)，该基金首期规模1亿元。

  2018年3月19日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司发起设立产业投资基金的议案》，同意公司与瑞鼎钜融共同投资，联合发起设立科达区块链产业基金。同意公司作为科达区块链产业基金的有限合伙人，以自有资金出资人民币5,000万元。

  董事会表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提请本公司股东大会批准。

  二、合作方基本情况

  （一）普通合伙人及执行事务合伙人

  瑞鼎钜融为科达区块链产业基金的普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，其基本信息如下：

  企业名称：上海瑞鼎钜融投资管理有限公司

  企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

  法定代表人：林平原

  注册资本：10000万人民币

  主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营状况：瑞鼎钜融目前管理了宁波梅山保税港区瑞鼎钜融投资中心（有限合伙）1支基金，基金规模达到1亿元。

  （二）私募基金管理人登记

  瑞鼎钜融于2017年3月22日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格，登记编号为P1062018。

  （三）关联关系或其他利益关系说明

  瑞鼎钜融与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

  三、投资基金的基本情况

  （一）产业投资基金基本情况

  1、公司名称：宁波梅山保税港区科达区块链产业基金（有限合伙）

  2、企业类型：有限合伙

  3、出资金额：首期规模6000万元人民币

  4、注册地址：宁波梅山保税港区

  5、出资情况：公司作为有限合伙人,出资5000万元人民币；瑞鼎钜融作为普通合伙人,出资1000万元人民币。

  6、执行事务合伙人：瑞鼎钜融

  7、经营范围：股权投资，投资管理

  上述信息最终以工商登记为准。

  （二）战略合作框架协议的主要内容

  甲方：科达集团股份有限公司

  乙方：上海瑞鼎钜融投资管理有限公司

  1、科达区块链产业基金的经营管理

  （1）经营范围

  拟设立的产业基金拟定的经营范围为：股权投资，投资管理等，经营范围将以工商登记机关最终核准为准。

  （2）存续期

  科达区块链产业基金的存续期自完成工商登记之日起满5年为止，但根据项目退出需要，有限合伙人有权决定将存续期限延期2年。

  （3）投资目标

  科达区块链产业基金将专注于区块链在各产业领域实际应用的科技型企业股权投资,主要投资阶段为:早期。目标企业原则上是具有核心竞争力，具备高成长性或较强增长潜力的优质企业或项目。

  （4）决策机制

  拟设立的科达区块链产业基金之合伙人经协商一致，同意由瑞鼎钜融担任科达区块链产业基金的普通合伙人，普通合伙人为科达区块链产业基金的执行事务合伙人。

  科达区块链产业基金通过设立"投资决策委员会"对拟投资标的、投资金额、占股比例（下称"投资事项"）进行决策。前述投资决策委员会由四名委员构成，其中普通合伙人瑞鼎钜融委派2名，有限合伙人科达股份委派2名。

  投资决策委员会采取1人1票，须全体委员经表决（四票）同意，方能形成决议。

  （5）产业基金的运营管理

  瑞鼎钜融作为科达区块链产业基金的执行事务合伙人，负责包括工商、税务等的合规申报、变更在内基金的具体运营管理。

  科达股份及科达区块链产业基金对于瑞鼎钜融管理的宁波梅山保税港区瑞鼎钜融投资中心（有限合伙)所投项目享有跟投权。

  科达区块链产业基金将根据《合伙企业法》和合伙人签订的《合伙协议》及《执行合伙事务协议》确定内部运作的其他事项。

  2、科达区块链产业管理报酬与分配方式

  （1）管理费

  科达区块链产业基金每年向执行事务合伙人瑞鼎钜融支付管理费。

  在科达区块链产业基金的5年存续期内，管理费每年按基金实际出资总额的1%提取。

  延长期内，执行事务合伙人不收取管理费用。

  （2）投资收益的分配

  在科达区块链产业基金到期清算时，科达区块链产业基金累计可分配的金额可按如下顺序及比例分配：

  A支付尚未结付之应付费用，包括但不限于税费、运营成本、银行托管费用等。

  B普通合伙人及有限合伙人回收其实际出资

  完成款A之结付后，有限合伙人回收其实际出资人民币5000万元；普通合伙人回收其实际出资人民币1000万元。

  C普通合伙人和/或有限合伙人在基金存续期内追加对基金的出资的，依合伙人的实际出资先于下款之业绩报酬及超额收益回收。

  D执行事务合伙人的业绩报酬及有限合伙的超额收益

  在基金的可分配金额依上述款A、B及款C【如有】的分配后，甲方获得剩余净收益的80%作为超额收益；乙方获得剩余净收益的20%作为其业绩报酬。

  3、责任和权利

  （1）科达区块链产业基金的投资管理及日常管理由乙方负责，乙方根据2、（科达区块链产业管理报酬与分配方式）的规定收取管理费及报酬。

  （2）甲方有权根据法律规定了解科达区块链产业基金经营状况，有权查阅产业基金的会计账簿等财务资料；有权对执行事务情况进行监督；有权召开参加基金大会并行使表决权；有权转让其基金出资份额；有权享有分配权等权利。

  （3）因乙方违反执行事务合伙人的责任和义务，导致科达区块链产业基金损失，应由乙方承担赔偿责任。

  4、违约责任

  本合作协议期间，甲乙双方应诚实守信、友好合作，严格按照本协议履行各自义务；任何一方严重损害对方合法利益，给对方造成损失的，应向对方赔偿。

  四、对外投资对上市公司的影响

  公司本次投资设立产业投资基金, 其投资方向与上市公司主营业务存在一定的协同关系，可能推动公司主营业务能力进一步提升，同时可以充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制能力，帮助公司获取新的利润增长点。本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

  截至本公告日，本公司董事、监事或高级管理人员，持有本公司 5%以上份的股东，本公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员，均不存在持有基金合作方股份或认购投资基金份额的情况。

  五、对外投资的风险分析

  1、投资基金所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，股权投资基金将存在投资风险。截止本公告日，交易各方尚未正式签署关于投资基金的合伙协议，投资基金尚未完成注册和备案，也未展开任何投资活动。

  2、公司将及时根据本项目发起设立的后续进展情况，按照上海证券交易所《上 市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的相关要求，继续履行信息披露义务。

  3、区块链技术尚处于起步阶段，外部条件及技术成熟度尚需考虑，具体落地实施还存在较大困难。

  4、区块链技术在某些方面的应用目前尚存在政策风险。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  ●报备文件

  1、科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议；

  2、战略合作框架协议。

  证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-031

  科达集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：北京科达众连区块链技术有限公司（以下简称"科达众连"）

  ●投资金额：科达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自有资金2000万元人民币投资设立全资子公司科达众连。

  ●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

  ●本次交易未达到重大交易的标准。

  ●特别风险提示：本次投资设立全资子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性；区块链技术尚处于起步阶段，外部条件及技术成熟度尚需考虑，具体落地实施还存在较大困难；区块链技术在某些方面的应用目前尚存在政策风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为进一步拓展公司在区块链领域的研究和新业务发展，推动区块链技术在营销行业中的应用落地，公司决定拟以自有资金投资设立科达众连，该公司注册资本为2000万元人民币。科达众连将通过内容应用、技术研发和理论研究等形式，推动区块链技术的良性健康发展。

  科达众连的建立，将推动科达股份实现区块链技术与营销领域的深度融合，为公司的营销业务开拓新的增长点，并助力科达股份在区块链垂直行业建立先发优势和能力。

  科达众连将打造入口型的区块链媒体平台。通过内容编辑、内容联盟和自媒体联盟的形式，打造国际性的区块链资讯平台和流量入口。帮助公司迅速占领区块链行业媒体高地，并助力公司业务以媒体形式为切入口在海外的扩展。

  同时，科达众连将以区块链研究院的形式，探索区块链领域的前沿技术。研究院将以区块链在营销领域的结合和应用为起点，结合双领域专家进行研究探索，树立行业权威，引导产业发展。研究院的建立，将为科达股份开拓新的营销业务提供理论及技术支持，拓展新的项目提供观点和依据，同时是公司进行人才储备和培养的重要方式之一。

  （二）董事会审议情况

  2018年3月19日，公司董事会召开了第八届董事会临时会议，经全体董事认真审议通过了：

  《关于投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  （三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。

  二、设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：北京科达众连区块链技术有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资本：2000万元人民币

  4、注册地址：北京

  5、出资情况：公司以现金出资2000万元，占注册资本的100%

  6、经营范围：互联网信息服务

  上述信息最终以工商登记为准。

  三、本次投资对上市公司的影响

  公司投资设立科达众连，是公司布局区块链领域的重要一步，有助于公司在新趋势新领域建立领先优势。科达众连将助力科达在区块链行业开拓新业务，打造区块链营销领先的技术和应用。同时开拓新的业务形态，进一步提升公司的盈利能力和竞争力。本次投资短期内对公司财务状况没有影响。

  四、对外投资风险分析

  1、本次设立全资子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。

  2、本次设立全资子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。

  3、区块链技术尚处于起步阶段，外部条件及技术成熟度尚需考虑，具体落地实施还存在较大困难。

  4、区块链技术在某些方面的应用目前尚存在政策风险。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  ●报备文件

  公司第八届董事会临时会议决议